Blubbo33 schrieb am 22.03.2022 um 19:03 Uhr: Lieber cashi mashi manager , was ist wenn ich jahrelang gespart habe und ich vertraue nunmal keiner Bank . Das Geld ist unterm Kopfkissen, was passiert dann mit meiner Auszahlung?
Ich kann auch ein Foto von dem Kopfkissen machen !?
Würden sie dann Auszahlen ?
nein, es könnte dir auch der nette Dealer von nebenan unter dein kopfkissen gelegt haben
Blubbo33 schrieb am 22.03.2022 um 19:03 Uhr: Lieber cashi mashi manager , was ist wenn ich jahrelang gespart habe und ich vertraue nunmal keiner Bank . Das Geld ist unterm Kopfkissen, was passiert dann mit meiner Auszahlung?
Ich kann auch ein Foto von dem Kopfkissen machen !?
Würden sie dann Auszahlen ?
Das ist die Frage der Fragen wo nicht abschließend geklärt ist jetzt mal Casino unabhängig gesagt
Man hat schon gesagt das dann eine Schriftliche Erklärung reicht aber manchen eben auch nicht da fällt mir dann spontan auch nur eine Quittung der Bank ein die den Betrag entgegengenommen hat das könnte ggf. auch als Nachweis herhalten weil ja nun seit Mitte 2021 die Nachweispflicht für Beträge über 10.000 € besteht wenn sie in Deutschland Bar eingezahlt werden (Auch gestückelt)
Ich sage immer ganz gerne wenn für die Bank alles ok ist muss sich das Casino eigentlich wenig sorgen machen da es das tägliche Brot von Banken ist Gelder zu verwalten und auch zu checken und das sicherlich in Größenordnungen wo wir und die Casinos sich nicht vorstellen können
MariLane schrieb am 22.03.2022 um 19:44 Uhr: Wieviel muss man denn einzahlen damit diese sow Prüfung kommt ??
Falls es schon da steht, sorry hab nicht alles gelesen.
das ist von casino zu casino verschieden denke ich mal. bei mir will boombang vip casino das schon bei einer EINZAHLUNG von nur 20€ haben.
Blubbo33 schrieb am 22.03.2022 um 19:03 Uhr: Lieber cashi mashi manager , was ist wenn ich jahrelang gespart habe und ich vertraue nunmal keiner Bank . Das Geld ist unterm Kopfkissen, was passiert dann mit meiner Auszahlung?
Ich kann auch ein Foto von dem Kopfkissen machen !?
Würden sie dann Auszahlen ?
Hey Blubbo33, ich hatte schon mal so einen Fall, das liegt zwar ein paar Monate zurück, aber der Spieler hatte das Geld immer monatlich beiseite gepackt. Sprich vom Konto abgehoben. Da wurde dann von dem Casino nach den Kontoauszügen gefragt, weil es ist ja dort ersichtlich, dass eine Bargeldabhebung statt gefunden hat. Der Spieler hat die Kontoauszüge geschickt und es wurde in den letzten 6 Monaten (so wie er angegeben hat) keine einzige Bargeldabhebung gefunden... ja das Ende vom Lied war, er hat sein Geld nicht bekommen, weil die Herkunft des Geldes nicht ermittelt werden konnte.
Jackson77 schrieb am 22.03.2022 um 00:19 Uhr: Alles nur Betrug hinhalte Taktiken und Schikanen und das ganze Gut Gerede von den Casino Mitarbeitern und alle die dahinter stecken von wegen Geldwäsche usw. Einzahlen geht ja immer da interessiert es auch niemand woher das Geld stammt Leute spielt bei anständigen Casinos ich habe heute noch bei CashiMashi gespielt aber das war’s jetzt
So ein Quatsch....wenn der User einfach mal die Unterlagen schicken würde, die von ihm verlangt werden, wäre das Geld schon längst auf seinem Konto. Aber wenn der Spieler jetzt zum 3. mal das gleiche Dokument schickt, welches schon 2 mal zuvor abgelehnt wurde...ja was soll ich dazu noch sagen. Mehr wie hier im Forum, via Communicator, via E-Mail vom Manager etc das zum x-mal zu erklären, können wir nicht.
Wie heißt es doch so schön: Erst kommt das Fressen, und dann die Moral. So ein schlechtes Casino erst die Leute immer einzahlen lassen und bei Auszahlung Ärger machen.
Wenn die SOW ansteht, ist es nur nötig nachzuweisen, daß man ein regelmäßiges Einkommen hat.
Wenn die getätigten Einzahlungen im Verhältnis zur genannten Einnahmequelle deutlich höher sind, muß man eine zusätzliche Einnahmequelle nachweisen.
Es reicht vollkommen aus anzugeben, gespart zu haben, wenn man das glaubhaft darlegen kann.
So schreibt es die MGA vor, die Mail von EveryMatrix von damals habe ich noch.
Das ist für alle Casinos verpflichtend, die MGA-lizenziert sind.
Wenn ein Casino eigene Bestimmungen hat, handeln diese nicht nach den Vorlagen, sind diese Bestimmungen nicht in den jeweiligen Terms and Conditions fest verankert, sprich für jeden Spieler klar und deutlich einzusehen, sind diese unwirksam und null und nichtig.
Um es klar auszudrücken, die getätigten Einzahlungen müssen nicht durch den Einkommensnachweis gedeckt sein.
@Jackson77 sieht es richtig, es ist letztlich nur die reinste Willkür des Casinos.
Das Casino muß die Gelder auszahlen, da führt kein Weg daran vorbei.
Da kann das Casino fordern, was auch immer es will.
Das ist ja schön, dass ihr meint, es besser zu wissen wie ich, die für Compliance gearbeitet hat.
https://www.mga.org.mt/wp-content/uploads/02072020_FIAU-Sector-Specific-Guidance-Document.pdf
@Jubla2014 ich gebe dir Recht, dass man nachweisen (IN FORM VON UNTERLAGEN) muss, dass man ein regelmäßiges Einkommen hat (in diesem Fall) aber der Spieler macht es nicht! Der Spieler hat bis heute nicht einen Nachweis, geschweige Kontoauszüge auf denen der Gehaltseingang ersichtlich ist, eingereicht. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen....
und nein, Jackson77 hat hier unrecht. Wie ich geschrieben habe, wenn der Spieler zum 3. mal das falsche Dokument schickt, ist doch klar, dass es länger dauert, wie wenn er einfach die Unterlagen schickt, die von ihm angefordert werden...was ist daran nicht zu verstehen?
Edit: Würde der Spieler einfach die angefragten Unterlagen an das Casino schicken (Kontoauszüge der letzten 3 Monate + Gehaltsnachweise), dann wäre der Fall schon längst abgeschlossen. Und ich erkläre euch jetzt auch warum 3 Monate im Raum stehen, weil der Spieler über diesen Zeitraum sehr hohe Einzahlungen getätigt hat.
Mittlerweile kann ich das Casino doch ein wenig nachvollziehen. Was wäre denn, wenn der Spieler hochgradig spielsüchtig ist und das Geld aus Beschaffungskriminalität kommt?
Ein, bis auf den Gehaltseingang, geschwärzter Nachweis sollte doch ausreichen oder?
Cashimashi Gehaltsabrechnung
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Man hat schon gesagt das dann eine Schriftliche Erklärung reicht aber manchen eben auch nicht da fällt mir dann spontan auch nur eine Quittung der Bank ein die den Betrag entgegengenommen hat das könnte ggf. auch als Nachweis herhalten weil ja nun seit Mitte 2021 die Nachweispflicht für Beträge über 10.000 € besteht wenn sie in Deutschland Bar eingezahlt werden (Auch gestückelt)
Ich sage immer ganz gerne wenn für die Bank alles ok ist muss sich das Casino eigentlich wenig sorgen machen da es das tägliche Brot von Banken ist Gelder zu verwalten und auch zu checken und das sicherlich in Größenordnungen wo wir und die Casinos sich nicht vorstellen können
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das ist von casino zu casino verschieden denke ich mal. bei mir will boombang vip casino das schon bei einer EINZAHLUNG von nur 20€ haben.
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Hey Blubbo33, ich hatte schon mal so einen Fall, das liegt zwar ein paar Monate zurück, aber der Spieler hatte das Geld immer monatlich beiseite gepackt. Sprich vom Konto abgehoben. Da wurde dann von dem Casino nach den Kontoauszügen gefragt, weil es ist ja dort ersichtlich, dass eine Bargeldabhebung statt gefunden hat. Der Spieler hat die Kontoauszüge geschickt und es wurde in den letzten 6 Monaten (so wie er angegeben hat) keine einzige Bargeldabhebung gefunden... ja das Ende vom Lied war, er hat sein Geld nicht bekommen, weil die Herkunft des Geldes nicht ermittelt werden konnte.
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garfield68
So ein Quatsch....wenn der User einfach mal die Unterlagen schicken würde, die von ihm verlangt werden, wäre das Geld schon längst auf seinem Konto. Aber wenn der Spieler jetzt zum 3. mal das gleiche Dokument schickt, welches schon 2 mal zuvor abgelehnt wurde...ja was soll ich dazu noch sagen. Mehr wie hier im Forum, via Communicator, via E-Mail vom Manager etc das zum x-mal zu erklären, können wir nicht.
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Wenn die SOW ansteht, ist es nur nötig nachzuweisen, daß man ein regelmäßiges Einkommen hat.
Wenn die getätigten Einzahlungen im Verhältnis zur genannten Einnahmequelle deutlich höher sind, muß man eine zusätzliche Einnahmequelle nachweisen.
Es reicht vollkommen aus anzugeben, gespart zu haben, wenn man das glaubhaft darlegen kann.
So schreibt es die MGA vor, die Mail von EveryMatrix von damals habe ich noch.
Das ist für alle Casinos verpflichtend, die MGA-lizenziert sind.
Wenn ein Casino eigene Bestimmungen hat, handeln diese nicht nach den Vorlagen, sind diese Bestimmungen nicht in den jeweiligen Terms and Conditions fest verankert, sprich für jeden Spieler klar und deutlich einzusehen, sind diese unwirksam und null und nichtig.
Um es klar auszudrücken, die getätigten Einzahlungen müssen nicht durch den Einkommensnachweis gedeckt sein.
@Jackson77 sieht es richtig, es ist letztlich nur die reinste Willkür des Casinos.
Das Casino muß die Gelder auszahlen, da führt kein Weg daran vorbei.
Da kann das Casino fordern, was auch immer es will.
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https://www.mga.org.mt/wp-content/uploads/02072020_FIAU-Sector-Specific-Guidance-Document.pdf
@Jubla2014 ich gebe dir Recht, dass man nachweisen (IN FORM VON UNTERLAGEN) muss, dass man ein regelmäßiges Einkommen hat (in diesem Fall) aber der Spieler macht es nicht! Der Spieler hat bis heute nicht einen Nachweis, geschweige Kontoauszüge auf denen der Gehaltseingang ersichtlich ist, eingereicht. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen....
und nein, Jackson77 hat hier unrecht. Wie ich geschrieben habe, wenn der Spieler zum 3. mal das falsche Dokument schickt, ist doch klar, dass es länger dauert, wie wenn er einfach die Unterlagen schickt, die von ihm angefordert werden...was ist daran nicht zu verstehen?
Edit: Würde der Spieler einfach die angefragten Unterlagen an das Casino schicken (Kontoauszüge der letzten 3 Monate + Gehaltsnachweise), dann wäre der Fall schon längst abgeschlossen. Und ich erkläre euch jetzt auch warum 3 Monate im Raum stehen, weil der Spieler über diesen Zeitraum sehr hohe Einzahlungen getätigt hat.
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gamble1
Ein, bis auf den Gehaltseingang, geschwärzter Nachweis sollte doch ausreichen oder?