Diese SoW/SoF wird ja genau aus dem Grund gemacht um Geldwäsche vorzubeugen (Gelder dürfen nicht aus illegalem Handel stammen).
Der Spieler hat angegeben, dass die Einzahlungen aus seiner beruflichen Tätigkeit stammen. Was ist hier der Nachweis? Ein Gehaltszettel + Kontoauszüge wo der Gehaltseingang ersichtlich ist
Dann meinte der Spieler, dass er über sein Gehalt nicht reden darf und eine Verschwiegenheitsklausel besitzt, gut dann meinte das Casino, schick die Verschwiegenheitsklausel...hat er aber auch nicht getan
Also die Mitarbeit vom Spieler ist hier auch gefragt, aber das ist leider nicht der Fall...
Caro schrieb am 23.03.2022 um 10:32 Uhr: Diese SoW/SoF wird ja genau aus dem Grund gemacht um Geldwäsche vorzubeugen (Gelder dürfen nicht aus illegalem Handel stammen).
Der Spieler hat angegeben, dass die Einzahlungen aus seiner beruflichen Tätigkeit stammen. Was ist hier der Nachweis? Ein Gehaltszettel + Kontoauszüge wo der Gehaltseingang ersichtlich ist
Dann meinte der Spieler, dass er über sein Gehalt nicht reden darf und eine Verschwiegenheitsklausel besitzt, gut dann meinte das Casino, schick die Verschwiegenheitsklausel...hat er aber auch nicht getan
Also die Mitarbeit vom Spieler ist hier auch gefragt, aber das ist leider nicht der Fall...
Schade um Deine Zeit und Mühe, wenn ich das in der Art und Weise so lese muss ich sagen klingt das alles danach das was nicht richtig läuft du hast alles getan und ich würde den Fall abschliessen!
Caro schrieb am 23.03.2022 um 10:20 Uhr: Das ist ja schön, dass ihr meint, es besser zu wissen wie ich, die für Compliance gearbeitet hat.
https://www.mga.org.mt/wp-content/uploads/02072020_FIAU-Sector-Specific-Guidance-Document.pdf
@Jubla2014 ich gebe dir Recht, dass man nachweisen (IN FORM VON UNTERLAGEN) muss, dass man ein regelmäßiges Einkommen hat (in diesem Fall) aber der Spieler macht es nicht! Der Spieler hat bis heute nicht einen Nachweis, geschweige Kontoauszüge auf denen der Gehaltseingang ersichtlich ist, eingereicht. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen....
und nein, Jackson77 hat hier unrecht. Wie ich geschrieben habe, wenn der Spieler zum 3. mal das falsche Dokument schickt, ist doch klar, dass es länger dauert, wie wenn er einfach die Unterlagen schickt, die von ihm angefordert werden...was ist daran nicht zu verstehen?
Edit: Würde der Spieler einfach die angefragten Unterlagen an das Casino schicken (Kontoauszüge der letzten 3 Monate + Gehaltsnachweise), dann wäre der Fall schon längst abgeschlossen. Und ich erkläre euch jetzt auch warum 3 Monate im Raum stehen, weil der Spieler über diesen Zeitraum sehr hohe Einzahlungen getätigt hat.
Was ist wenn er grade ne Auszeit macht und von seinem Ersparten lebt und deswegen kein regelmäßiges Einkommen hat ?
Es gibt keine Legitimation dass CashiMashi sein Geld zurückhält .
Du hast ja auch noch erwähnt dass der TE Angibt eine Verschwiegenheitsklausel im Vertrag zu haben und diesen Vertrag nicht senden will .
Eventuell enthält auch diese Klausel in ihrer Ausformulierung sensible Informationen über den Umfang seiner Arbeit .
Dann ist es absolut legitim dass er das nicht senden will .
Cashimashi soll ihm einfach bezahlen und dann sein Konto schließen!
Anonym
Ehemaliges Mitglied
Cashimashi Gehaltsabrechnung
23.03.2022, um 10:46 Uhr#125
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Krabbenburger schrieb am 23.03.2022 um 10:44 Uhr:
Was ist wenn er grade ne Auszeit macht und von seinem Ersparten lebt und deswegen kein regelmäßiges Einkommen hat ?
Es gibt keine Legitimation dass CashiMashi sein Geld zurückhält .
Der User hat doch angegeben, dass er dementsprechend viel verdient. Nachweisen kann/will er nicht.
Krabbenburger schrieb am 23.03.2022 um 10:44 Uhr:
Was ist wenn er grade ne Auszeit macht und von seinem Ersparten lebt und deswegen kein regelmäßiges Einkommen hat ?
Es gibt keine Legitimation dass CashiMashi sein Geld zurückhält .
Ist das jetzt ein ernstgemeinter Post? Es hat doch angegeben, dass er arbeitet und regelmäßiges Einkommen hat
gambler67 schrieb am 23.03.2022 um 10:41 Uhr:
Schade um Deine Zeit und Mühe, wenn ich das in der Art und Weise so lese muss ich sagen klingt das alles danach das was nicht richtig läuft du hast alles getan und ich würde den Fall abschliessen!
Ich bin kurz davor, weil es raubt mir meine letzten Nerven dieser Thread... es macht einfach keinen Sinn, wenn der Spieler nicht den Anforderungen nachkommt und wir uns immer wieder wiederholen und somit im Kreise drehen.
Caro schrieb am 23.03.2022 um 10:50 Uhr:
Ist das jetzt ein ernstgemeinter Post? Es hat doch angegeben, dass er arbeitet und regelmäßiges Einkommen hat
Es ist hypothetisch……..
Ich kenne im Gegensatz zu dir keine genauen Einzelfall Details .
Ich weiß nur das CashiMashi den TE bezahlen könnte und dann einfach sein Konto schließen sollte .
Das wäre seriös und alle Parteien wären zufrieden und könnten den Fall abschließen .
Auch Erspartes zählt als Nachweis Deiner Einkommensquelle.
War bei mir auch so:
Meine monatlichen Einzahlungen überstiegen mein Gehalt um ein Vielfaches.
Es genügte anzugeben, daß man gespart hatte.
Dazu zählen unter anderem auch Gelder, die man nicht nachweisen kann, wie zum Beispiel "Trinkgelder" oder ähnliche.
@Caro
Und nein, ich will es nicht besser wissen als Du, das maße ich mir in keinster Weise an.
Ich habe das am eigenen Leib erfahren, ich zahlte in meiner Spitzenzeit 25000 Euro und mehr im Monat ein.
Mein Gehalt deckte die Einzahlungen bei weitem zu keinem Zeitpunkt.
Ich gab an, viel gespart zu haben, und das genügte vollkommen.
Plus Gehaltsnachweis natürlich.
Krabbenburger schrieb am 23.03.2022 um 10:57 Uhr:
Es ist hypothetisch……..
Ich kenne im Gegensatz zu dir keine genauen Einzelfall Details .
Ich weiß nur das CashiMashi den TE bezahlen könnte und dann einfach sein Konto schließen sollte .
Das wäre seriös und alle Parteien wären zufrieden und könnten den Fall abschließen .
Es ist doch ganz einfach rechtlich gesehen könnte Cashimashi dem TE das Geld auszahlen und dann schauen was passiert wenn die Prüfung gemacht wird ist alles ok wenn nicht dann ist eben der Account dicht
Cashimashi zahlt aber nicht aus und das nicht weil sie hochgradig unseriös sind sondern weil es so in Ihren Bedingungen steht das erst ausgezahlt wird wenn die Prüfung abgeschlossen ist ob wir die mögen oder nicht und ob diese toll oder scheiße sind interessiert nicht weil diese Bedingungen akzeptiert wurden und daher bindend sind
Und ja ich hasse auch diesen Punkt in den AGB´s und auch die Mehrheit hier findet es nicht gut aber man hat diesem ja explizit zugestimmt
Das Casino muss sich auch rechtfertigen wo die Kohle herkommt was glaubst du was da los ist wenn Gelder auf dem Firmenkonto eine nicht legitime Herkunft haben und das einfach so akzeptiert wurde ohne Nachfragen ?
Cashimashi Gehaltsabrechnung
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Der Spieler hat angegeben, dass die Einzahlungen aus seiner beruflichen Tätigkeit stammen. Was ist hier der Nachweis? Ein Gehaltszettel + Kontoauszüge wo der Gehaltseingang ersichtlich ist
Dann meinte der Spieler, dass er über sein Gehalt nicht reden darf und eine Verschwiegenheitsklausel besitzt, gut dann meinte das Casino, schick die Verschwiegenheitsklausel...hat er aber auch nicht getan
Also die Mitarbeit vom Spieler ist hier auch gefragt, aber das ist leider nicht der Fall...
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Schade um Deine Zeit und Mühe, wenn ich das in der Art und Weise so lese muss ich sagen klingt das alles danach das was nicht richtig läuft du hast alles getan und ich würde den Fall abschliessen!
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Sorry, ich wußte nicht, daß der betreffende Spieler in keinster Weise kooperiert.
Natürlich hast Du dann Recht.
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Was ist wenn er grade ne Auszeit macht und von seinem Ersparten lebt und deswegen kein regelmäßiges Einkommen hat ?
Es gibt keine Legitimation dass CashiMashi sein Geld zurückhält .
Du hast ja auch noch erwähnt dass der TE Angibt eine Verschwiegenheitsklausel im Vertrag zu haben und diesen Vertrag nicht senden will .
Eventuell enthält auch diese Klausel in ihrer Ausformulierung sensible Informationen über den Umfang seiner Arbeit .
Dann ist es absolut legitim dass er das nicht senden will .
Cashimashi soll ihm einfach bezahlen und dann sein Konto schließen!
Cashimashi Gehaltsabrechnung
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Der User hat doch angegeben, dass er dementsprechend viel verdient. Nachweisen kann/will er nicht.
Daher hat Cashimashi doch nicht Unrecht.
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Ist das jetzt ein ernstgemeinter Post? Es hat doch angegeben, dass er arbeitet und regelmäßiges Einkommen hat
Cashimashi Gehaltsabrechnung
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Ich bin kurz davor, weil es raubt mir meine letzten Nerven dieser Thread... es macht einfach keinen Sinn, wenn der Spieler nicht den Anforderungen nachkommt und wir uns immer wieder wiederholen und somit im Kreise drehen.
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Es ist hypothetisch……..
Ich kenne im Gegensatz zu dir keine genauen Einzelfall Details .
Ich weiß nur das CashiMashi den TE bezahlen könnte und dann einfach sein Konto schließen sollte .
Das wäre seriös und alle Parteien wären zufrieden und könnten den Fall abschließen .
Cashimashi Gehaltsabrechnung
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Vollkommen richtig.
Auch Erspartes zählt als Nachweis Deiner Einkommensquelle.
War bei mir auch so:
Meine monatlichen Einzahlungen überstiegen mein Gehalt um ein Vielfaches.
Es genügte anzugeben, daß man gespart hatte.
Dazu zählen unter anderem auch Gelder, die man nicht nachweisen kann, wie zum Beispiel "Trinkgelder" oder ähnliche.
@Caro
Und nein, ich will es nicht besser wissen als Du, das maße ich mir in keinster Weise an.
Ich habe das am eigenen Leib erfahren, ich zahlte in meiner Spitzenzeit 25000 Euro und mehr im Monat ein.
Mein Gehalt deckte die Einzahlungen bei weitem zu keinem Zeitpunkt.
Ich gab an, viel gespart zu haben, und das genügte vollkommen.
Plus Gehaltsnachweis natürlich.
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Es ist doch ganz einfach rechtlich gesehen könnte Cashimashi dem TE das Geld auszahlen und dann schauen was passiert wenn die Prüfung gemacht wird ist alles ok wenn nicht dann ist eben der Account dicht
Cashimashi zahlt aber nicht aus und das nicht weil sie hochgradig unseriös sind sondern weil es so in Ihren Bedingungen steht das erst ausgezahlt wird wenn die Prüfung abgeschlossen ist ob wir die mögen oder nicht und ob diese toll oder scheiße sind interessiert nicht weil diese Bedingungen akzeptiert wurden und daher bindend sind
Und ja ich hasse auch diesen Punkt in den AGB´s und auch die Mehrheit hier findet es nicht gut aber man hat diesem ja explizit zugestimmt
Das Casino muss sich auch rechtfertigen wo die Kohle herkommt was glaubst du was da los ist wenn Gelder auf dem Firmenkonto eine nicht legitime Herkunft haben und das einfach so akzeptiert wurde ohne Nachfragen ?