Viele Spielerinnen und Spieler werden mit dem Begriff „Source of Funds“ nicht viel anfangen können. Es handelt sich hierbei um einen Nachweis über die Herkunft des im Online Casino eingezahlten Geldes. Das bedeutet, dass der jeweilige Spieler belegen soll, dass der ursprüngliche Einzahlungsbetrag nicht etwa aus illegalen Aktivitäten herrührt.
Normalerweise fordert ein Online Casino einen Nachweis über die Herkunft des Geldes, wenn größere Geldbeträge ein- oder ausgezahlt werden. In diesem Fall muss der User nachweisen, woher das eingezahlte Geld stammt. Am einfachsten funktioniert das zum Beispiel über eine aktuelle Gehaltsabrechnung der vergangenen Monate. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass man das eingesetzte Geld geschenkt oder geerbt bekommen hat. Auch in diesem Fall sind die Spieler verpflichtet, einen schriftlichen Nachweis darüber zu erbringen. Üblicherweise werden entsprechende Nachweise über die Herkunft von Geldern aber tatsächlich nur bei höheren Transaktionsbeträgen eingefordert.
In der Regel werden die Online Casinos von Seiten der Lizenzbehörde (z.B. MGA) dazu verpflichtet, diese Nachweise einzufordern. Ansonsten riskieren sie eine Strafzahlung oder im schlimmsten Fall einen Lizenzentzug. Das Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass jeder Spieler nur im Rahmen seiner eigenen finanziellen Möglichkeiten spielt. Darüber hinaus soll vermieden werden, dass mit Geldern gespielt wird, die aus illegalen Aktivitäten wie zum Beispiel aus dem Drogen- oder Waffenhandel herrühren. Auch Geldwäsche soll durch diesen Kontrollmechanismus erschwert werden.
Wenn ein Spieler deutlich mehr Geld eingezahlt hat, als sein monatliches Einkommen zulässt, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass er seine eventuellen Gewinne nicht ausbezahlt bekommt. In diesem Fall besteht beispielsweise die Möglichkeit, dem Online Casino einen Kontoauszug seines Sparbuches zu schicken, wenn dort ausreichend Kapital vorhanden ist. Bei Fragen oder Problemen kann der betreffende Spieler natürlich jederzeit den Kundenservice des jeweiligen Online Casinos um Hilfe bitten.
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