Ajajme schrieb am 16.05.2020 um 08:08 Uhr: Mach dir schonmal vorsorglich ein neues Bankkonto auf, ich schätze mal das deins früher oder später gesperrt wird.
Stell keine Anfragen bei der Bank, verhalte dich so unauffällig wie möglich, solange du nichts von denen verlangst schauen die in der Regel auch nicht auf dein Konto ausser du hast Einzelüberweisungen über 10 k dann meldet es der Filter automatisch.
Bei mir war es so das die mein Konto Dicht gemacht hatten bei der Commerzbank,und mir 10 Tage keine Info gegeben hatten warum, nach 10 Tagen kam der Brief der Kontokündigung aber mein Geld durfte ich behalten, es ging bei mir über 3 Monate um knapp 250 k.
Perfekt, dass ist doch schon mal eine Info!
Bin bei der Ing (wo Trustly jetzt ankommt) als Spielkonto und bei der Commerzbank als normales Konto. Würde dann jetzt einfach von Ing zu Commerzbank überweisen und es wahrscheinlich so splitten das ich erst nach und nach die volle Summe auf Commerzbank habe
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16.05.2020, um 08:22 Uhr#12
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letmegamble schrieb am 15.05.2020 um 20:02 Uhr: Hey Campori,
vielen Dank 🙏🏻 Ja, die Sorge habe ich auch aber auf dem Guthabenstand des Casinos will man es ja auch nicht lassen . 20K wurden ohne Schwierigkeiten ausgezahlt bis jetzt aber genau den Gedanken habe ich auch, dass wenn es jetzt drei Wochen so weitergeht irgendwann die Hausbank evtl. dicht macht
Hoffentlich macht die Hausbank wegen zu hohem Geldeingang das Konto nicht dicht ,deine Sorgen möchte ich einmal im Leben haben. Schon weil es so entsetzlich schwer ist, mit viel Geld , woanders ein Konto zu eröffnen . Manchmal glaube ich es nicht , was manche für Sorgen haben .
A****e
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16.05.2020, um 08:25 Uhr#13
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letmegamble schrieb am 16.05.2020 um 08:19 Uhr:
Perfekt, dass ist doch schon mal eine Info!
Bin bei der Ing (wo Trustly jetzt ankommt) als Spielkonto und bei der Commerzbank als normales Konto. Würde dann jetzt einfach von Ing zu Commerzbank überweisen und es wahrscheinlich so splitten das ich erst nach und nach die volle Summe auf Commerzbank habe
Das würde ich dir nicht unbedingt empfehlen, die Commerzbank ist im Moment wohl sehr angetan aussergewöhnliche Kontenbewegungen zu Blokieren usw.
Gerade wenn du von deinem eigenen auf dein eigenes Konto überweist wegen Verdacht auf Geldwäsche.
Lass dir vom NitroCasino schon mal ein Zertifikat erstellen, das nennt sich Kapitalquelle/Zertifikat der Mittelherkunft.
Im Endeffekt wirst du dein Geld eh behalten dürfen wegen Grauzone usw, aber den Stress brauchst du ebend nicht.
Ajajme schrieb am 16.05.2020 um 08:25 Uhr:
Das würde ich dir nicht unbedingt empfehlen, die Commerzbank ist im Moment wohl sehr angetan aussergewöhnliche Kontenbewegungen zu Blokieren usw.
Gerade wenn du von deinem eigenen auf dein eigenes Konto überweist wegen Verdacht auf Geldwäsche.
Lass dir vom NitroCasino schon mal ein Zertifikat erstellen, das nennt sich Kapitalquelle/Zertifikat der Mittelherkunft.
Im Endeffekt wirst du dein Geld eh behalten dürfen wegen Grauzone usw, aber den Stress brauchst du ebend nicht.
Okay, weißt du ungefähr wie es auf Englisch heißt? Schreibe fast ausschließlich mit dem englischen Support dort
Dann lass ich es einfach auf dem Ing-Konto liegen, grundsätzlich ist ja bei beiden das gleiche 🙈 dachte ich verteile es so auf 75K pro Konto weil die Summe dann nicht so hoch ist
letmegamble schrieb am 16.05.2020 um 08:41 Uhr:
Okay, weißt du ungefähr wie es auf Englisch heißt? Schreibe fast ausschließlich mit dem englischen Support dort
Dann lass ich es einfach auf dem Ing-Konto liegen, grundsätzlich ist ja bei beiden das gleiche 🙈 dachte ich verteile es so auf 75K pro Konto weil die Summe dann nicht so hoch ist
Ajajme schrieb am 16.05.2020 um 08:25 Uhr:
Das würde ich dir nicht unbedingt empfehlen, die Commerzbank ist im Moment wohl sehr angetan aussergewöhnliche Kontenbewegungen zu Blokieren usw.
Gerade wenn du von deinem eigenen auf dein eigenes Konto überweist wegen Verdacht auf Geldwäsche.
Lass dir vom NitroCasino schon mal ein Zertifikat erstellen, das nennt sich Kapitalquelle/Zertifikat der Mittelherkunft.
Im Endeffekt wirst du dein Geld eh behalten dürfen wegen Grauzone usw, aber den Stress brauchst du ebend nicht.
Jein, also behalten darf er es schon, allerdings kann die Bank sich anstellen und die Transaktion auch einfach mal nicht durchführen bzw. zurückbuchen.
Ein zweites Konto könnte schon deshalb schwer werden, weil sich die meisten OCs ziemlich anstellen, wenn man auf ein anderes/zweites auszahlen möchte.
Ja genau, habe auch mir Trustly eingezahlt
Hab mich jetzt dazu entschieden es mal drauf ankommen zu lassen und zu sehen was passiert, im Zweifel hab ich auch den finanziellen Background für nen Rechtsstreit und bis jetzt scheint noch niemand rechtsgültig verurteilt worden zu sein
:D Mal schauen wie lange es bis zu einem netten Anruf von der Ing dauert
A****e
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16.05.2020, um 21:20 Uhr#19
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letmegamble schrieb am 16.05.2020 um 20:00 Uhr: Ja genau, habe auch mir Trustly eingezahlt
Hab mich jetzt dazu entschieden es mal drauf ankommen zu lassen und zu sehen was passiert, im Zweifel hab ich auch den finanziellen Background für nen Rechtsstreit und bis jetzt scheint noch niemand rechtsgültig verurteilt worden zu sein
:D Mal schauen wie lange es bis zu einem netten Anruf von der Ing dauert
Wird schon nicht dazu kommen, höchstens Konto Dicht und das war es dann auch schon wieder, und dann dauert es paar Tage dann ist es wieder Frei, meins war auch gesperrt habe heute trotzdem wieder auf das Konto auszahlen lassen da es erst zum Juli gekündigt wurde seitens der Bank bin mal gespannt 🤣
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17.05.2020, um 07:45 Uhr#20
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Hab hier was gefunden, könnte deine Fragen evtl beantworten!
"Im Grundsatz gilt unabhängig vom Geldwäschegesetz, dass die Bank sich Überweisungsbeträge von über 10.000 € genauer ansehen wird, es sei denn es handelt sich um bankbekannte Kunden, die bereits in der Vergangenheit häufig entsprechende Beträge überwiesen haben."
......"Um aber auf Nummer sicher zu gehen, dass die Bank kein besonderes Augenmerk auf die Überweisungen legt, könnte die Überweisung von 10.000.- € in beispielsweise 2 Überweisungen in Höhe von jeweils 5.000.- € gesplittet werden."
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Hoffentlich macht die Hausbank wegen zu hohem Geldeingang das Konto nicht dicht ,deine Sorgen möchte ich einmal im Leben haben. Schon weil es so entsetzlich schwer ist, mit viel Geld , woanders ein Konto zu eröffnen . Manchmal glaube ich es nicht , was manche für Sorgen haben .
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Das würde ich dir nicht unbedingt empfehlen, die Commerzbank ist im Moment wohl sehr angetan aussergewöhnliche Kontenbewegungen zu Blokieren usw.
Gerade wenn du von deinem eigenen auf dein eigenes Konto überweist wegen Verdacht auf Geldwäsche.
Lass dir vom NitroCasino schon mal ein Zertifikat erstellen, das nennt sich Kapitalquelle/Zertifikat der Mittelherkunft.
Im Endeffekt wirst du dein Geld eh behalten dürfen wegen Grauzone usw, aber den Stress brauchst du ebend nicht.
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Okay, weißt du ungefähr wie es auf Englisch heißt? Schreibe fast ausschließlich mit dem englischen Support dort
Dann lass ich es einfach auf dem Ing-Konto liegen, grundsätzlich ist ja bei beiden das gleiche 🙈 dachte ich verteile es so auf 75K pro Konto weil die Summe dann nicht so hoch ist
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Jein, also behalten darf er es schon, allerdings kann die Bank sich anstellen und die Transaktion auch einfach mal nicht durchführen bzw. zurückbuchen.
Ein zweites Konto könnte schon deshalb schwer werden, weil sich die meisten OCs ziemlich anstellen, wenn man auf ein anderes/zweites auszahlen möchte.
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Du hast doch bestimmt auch mit Trustly dort eingezahlt..
Glückwunsch zum gewinn🥂🍾
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Hab mich jetzt dazu entschieden es mal drauf ankommen zu lassen und zu sehen was passiert, im Zweifel hab ich auch den finanziellen Background für nen Rechtsstreit und bis jetzt scheint noch niemand rechtsgültig verurteilt worden zu sein
:D Mal schauen wie lange es bis zu einem netten Anruf von der Ing dauert
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Wird schon nicht dazu kommen, höchstens Konto Dicht und das war es dann auch schon wieder, und dann dauert es paar Tage dann ist es wieder Frei, meins war auch gesperrt habe heute trotzdem wieder auf das Konto auszahlen lassen da es erst zum Juli gekündigt wurde seitens der Bank bin mal gespannt 🤣
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"Im Grundsatz gilt unabhängig vom Geldwäschegesetz, dass die Bank sich Überweisungsbeträge von über 10.000 € genauer ansehen wird, es sei denn es handelt sich um bankbekannte Kunden, die bereits in der Vergangenheit häufig entsprechende Beträge überwiesen haben."
......"Um aber auf Nummer sicher zu gehen, dass die Bank kein besonderes Augenmerk auf die Überweisungen legt, könnte die Überweisung von 10.000.- € in beispielsweise 2 Überweisungen in Höhe von jeweils 5.000.- € gesplittet werden."
Quelle: https://www . frag-einen-anwalt . de/Geldwaeschegesetz-u-Bank-Ueberweisungen-von-mehrerer-Personen--f59329.html