pommes schrieb am 14.07.2022 um 07:49 Uhr:
Ich mache keine Bareinzahlung, nie und E-Wallets auch nicht.
-- User wurde gebannt, da es sich um ein bereits gebannten User aus der Vergangenheit handelte --
Dann bin ich echt überfragt. Dann tendiere ich zu ( allerdings ohne Grundlage )
- Bank will Dich loswerden (wobei sie das auch anders/leichter haben könnte)
- internen strengeren Richtlinien
- strengere Vorgaben der Justiz/BaFin oder wer auch immer, auch kleinste Vergehen anzuzeigen - in Verbindung mit dem Staatsvertrag
- Angst vor Strafzahlungen der BaFin bei Kontrollen
Kann mich als Vergleich an einen Fall erinnern, daß die Polizei jeden Drogenfund beanzeigen muß, da die Beamten
vor Ort die geringe Menge gar nicht feststellen könnten. Also muss jeder Krümel Gras angezeigt werden. Hat die
Staatsanwaltschaft so vorgeschrieben.
Könnte im Prinzip dieselbe Vorgehensweise der Bank sein.
Bis jetzt hab ich noch kein Brief, dachte das geht schneller, weil ich was von einer Frist von drei Tagen gelesen hatte, das gilt wohl nur für Kontosperrung, was bei mir nicht der Fall ist.
Straße und Hauseinfahrt wurden komplett (ab)gesperrt und ich meine so um die
8 Zoll Beamte gezählt zu haben, könnten aber noch mehr gewesen sein.
Hausdurchsuchung (Privathaus), sämtliche Räume und Schränke wurden durch sämtliche Beamte durchsucht, ich nicht aus dem Auge gelassen.
Dann,
die komplette Buchhaltung und Rechner beschlagnahmt.
Mein Konto gesperrt.
Handlungsfähig war ich erst wieder nachdem ich per Anwalt den Computer und die Buchhaltung zurück geklagt hatte.
Erschwerend hinzukommend hat mich die Sparkasse aufgrund der Vorkommnisse das Konto gekündigt und ich musste mir eine neue Bank suchen.
Wie sich im Nachhinein herausstelle ging es um 100€ Schwarzgeld = Steuerhinterziehung = Sozialversicherungsbetrug ) die ich "angeblich" bezahlt habe!
Verfahren (Strafverfahren) wurde nach ungefähr ein Jahr eingestellt.
Schön das der eine oder andere glaubt das nicht viel passieren kann, dass ist wirklich beruhigend!
Ist das Geld auf dem Bankkonto nicht schon längst "sauber" ? Wieso sollte man das saubere Geld quasi nochmal über ein Online Casino waschen ? So ein Schwachsinn. Erinnert mich stark an den Film Ozark.
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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RiverSong
-- User wurde gebannt, da es sich um ein bereits gebannten User aus der Vergangenheit handelte --
Dann bin ich echt überfragt. Dann tendiere ich zu ( allerdings ohne Grundlage )
- Bank will Dich loswerden (wobei sie das auch anders/leichter haben könnte)
- internen strengeren Richtlinien
- strengere Vorgaben der Justiz/BaFin oder wer auch immer, auch kleinste Vergehen anzuzeigen - in Verbindung mit dem Staatsvertrag
- Angst vor Strafzahlungen der BaFin bei Kontrollen
Kann mich als Vergleich an einen Fall erinnern, daß die Polizei jeden Drogenfund beanzeigen muß, da die Beamten
vor Ort die geringe Menge gar nicht feststellen könnten. Also muss jeder Krümel Gras angezeigt werden. Hat die
Staatsanwaltschaft so vorgeschrieben.
Könnte im Prinzip dieselbe Vorgehensweise der Bank sein.
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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Hanshanshans
Er kann einfach nicht ohne GambleJoe leben, oder? Beim nächsten Mal drauf achten kein ß zu benutzen, dann fällt es nicht ganz so schnell auf.
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Alter Schwede was ein mieser Film 😬😬
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Max_Bet, 
NoSkill_NoKill
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Saphira
Kann gut sein das da nichts mehr kommt eventuell hat es jemand mal logisch als Schwachsinn abgestempelt
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