Thema erstellt am 12.07.2022 | Seite: 6 von 8 | Antworten: 73 | Ansichten: 14.574
B****e
verifiziert
Forenbeiträge:928Mitglied hat sich am 06.02.2024 gelöscht
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
13.07.2022, um 19:16 Uhr#51
0 Likes
Dieser Beitrag hat noch keine Likes erhalten
garfield68 schrieb am 13.07.2022 um 17:18 Uhr: wegen 100€ so einen aufstand machen... kann man echt kaum glauben.. typisch deutschland...
Wegen 14 cent
c****9
Forenbeiträge:13Mitglied wurde gesperrt
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
13.07.2022, um 19:20 Uhr#52
0 Likes
Dieser Beitrag hat noch keine Likes erhalten
gamble1 schrieb am 13.07.2022 um 10:20 Uhr: Also ich denke auch nicht das dort sonderlich viel passieren wird
Trotzdem ist es schon richtig geil wenn man sich mal vorstellt da unterwirft man sich dem Staatsvertrag und spielt brav mit 5 Sekunden Regel 1 € Max Bet und 1000 € Limit und als Dankeschön bekommt man Kopfschmerzen weil niemand den Banken vermittelt was nun ok ist und was nicht
Das kann man sich nicht ausdenken
Und um das ganze noch absurder zu machen spielt sich das ganze wegen einer Auszahlung von 100,14 € ab wovon 100,00 € ja schon nachweislich eigenes Geld ist
Wem da im ernst als erstes Geldwäsche in den Sinn kommt der sollte eventuell nicht unbedingt bei einer Bank arbeiten das ist ja so eine übertriebene Verschwendung von Ressourcen allem voran Steuergelder für die Ermittlungen da müsste man echt mehr Feingefühl haben
Wenn die Geschichte wirklich so stimmt ist das echt ein Fall von ... Oh Wow das glaubt mir keine Sau
Ich glaube, da verstehen viele was falsch. Der Glücksspielvertrag interessiert die Banken eigentlich Null. Warum auch?
Für die Bank bleibst Du ein Risikokunde, ob es Deutschlandweit geregelt ist, oder nicht.
Die Banken werden auch weiterhin bei Verdacht eine Anzeige wegen Verdacht auf Schwarzgeld weiterleiten, oder das Konto
kündigen. Die haben zur Not ihre AGB.
Eigentlich ändert sich durch den Vertrag nur die Erweiterung zur Steuerhinterziehung.
Bezüglich der 14 cent stimmt das auch nur dann, wenn er vorher keine Bareinzahlung getätigt hat,
oder ominöse Überweisungen von E-Wallets oder sonstigem bekommen hat.
Dann hätte er die kompletten 100€ "reingewaschen".
conrad9 schrieb am 13.07.2022 um 19:20 Uhr:
Ich glaube, da verstehen viele was falsch. Der Glücksspielvertrag interessiert die Banken eigentlich Null. Warum auch?
Das ist so auch nicht korrekt. Durch den neuen Vertrag sind die Banken als Zahlungsdienstleister diejenigen, denen saftige Strafen drohen, wenn sie Zahlungen an illegale Casinos durchführen. Nur deswegen interessieren die sich überhaupt neuerdings dafür.
Du meinst Einzahlungen in ein entsprechendes online Casino?
Weil das könnte man doch dann umgehen in dem man konsequent keine Einzahlungen mehr über die Hausbank laufen lässt sondern wirklich nur mögliche gewinne auf das Konto auszahlt.
EDIT: Hat aber eigentlich mit dem Problem der Threaderstellerin nichts zu tun, deswegen führt das hier vielleicht in eine falche Richtung.
c****9
Forenbeiträge:13Mitglied wurde gesperrt
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
13.07.2022, um 21:31 Uhr#56
0 Likes
Dieser Beitrag hat noch keine Likes erhalten
DieWunderharke5000 schrieb am 13.07.2022 um 20:20 Uhr:
Das ist so auch nicht korrekt. Durch den neuen Vertrag sind die Banken als Zahlungsdienstleister diejenigen, denen saftige Strafen drohen, wenn sie Zahlungen an illegale Casinos durchführen. Nur deswegen interessieren die sich überhaupt neuerdings dafür.
Das ist auch wiederum nicht korrekt: die Banken sind schon seit Jahren angehalten, keine Zahlungen an Casinos weiterzuleiten.
Deswegen bekamen ja auch Banken durch die BaFin Strafen aufgebrummt. Allerdings war die behördliche Überwachung
eher lasch. Das dürfte sich durch die Steuerhinterziehung merklich ändern.
Insofern ist es keine Neuerung. Vermutlich schauen nun die Behörden sehr genau hin, und die Banken trauen sich
weniger. Weiß auch nicht, ob sie rein theoretisch als "Mittäter" durch ungeprüfte Weiterleitung mit ins Boot kommen.
Dann wäre der Aufwand wohl zu groß, würde dann wiederum vermehrte Kündigungen erklären.
@Sebi
Und was sagst Du der Bank, wo das Geld herkommt? Du kannst es drehen und wenden, wie Du willst
@Sebi
Und was sagst Du der Bank, wo das Geld herkommt? Du kannst es drehen und wenden, wie Du willst
In welche Richtung das Geld fliesst, spielt keine Rolle. Hat Wunderharke ja auch so aus dem Vertrag rauskopiert:
§ 28a Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
entgegen § 4 Absatz 1 Satz 2 oder 3 an Zahlungen im Zusammenhang mit unerlaubtem Glücksspiel mitwirkt,
c****9
Forenbeiträge:13Mitglied wurde gesperrt
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
13.07.2022, um 22:19 Uhr#58
0 Likes
Dieser Beitrag hat noch keine Likes erhalten
Hanshanshans schrieb am 13.07.2022 um 21:56 Uhr:
In welche Richtung das Geld fliesst, spielt keine Rolle. Hat Wunderharke ja auch so aus dem Vertrag rauskopiert:
§ 28a Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
entgegen § 4 Absatz 1 Satz 2 oder 3 an Zahlungen im Zusammenhang mit unerlaubtem Glücksspiel mitwirkt,
Ja, daß stimmt. Aber was ich Null verstehe, wenn ich an unerlaubtem Glücksspiel teilnehme, werde ich sehr wahrscheinlich
auch keine Steuern zahlen. Folglich mache ich mich der Steuerhinterziehung strafbar. Oder das Casino und ich, oder nur das
Casino, oder wer nun?
conrad9 schrieb am 13.07.2022 um 19:20 Uhr:
Ich glaube, da verstehen viele was falsch. Der Glücksspielvertrag interessiert die Banken eigentlich Null. Warum auch?
Für die Bank bleibst Du ein Risikokunde, ob es Deutschlandweit geregelt ist, oder nicht.
Die Banken werden auch weiterhin bei Verdacht eine Anzeige wegen Verdacht auf Schwarzgeld weiterleiten, oder das Konto
kündigen. Die haben zur Not ihre AGB.
Eigentlich ändert sich durch den Vertrag nur die Erweiterung zur Steuerhinterziehung.
Bezüglich der 14 cent stimmt das auch nur dann, wenn er vorher keine Bareinzahlung getätigt hat,
oder ominöse Überweisungen von E-Wallets oder sonstigem bekommen hat.
Dann hätte er die kompletten 100€ "reingewaschen".
Ich mache keine Bareinzahlung, nie und E-Wallets auch nicht.
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
Dieser Beitrag hat noch keine Likes erhalten
Wegen 14 cent
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
Dieser Beitrag hat noch keine Likes erhalten
Ich glaube, da verstehen viele was falsch. Der Glücksspielvertrag interessiert die Banken eigentlich Null. Warum auch?
Für die Bank bleibst Du ein Risikokunde, ob es Deutschlandweit geregelt ist, oder nicht.
Die Banken werden auch weiterhin bei Verdacht eine Anzeige wegen Verdacht auf Schwarzgeld weiterleiten, oder das Konto
kündigen. Die haben zur Not ihre AGB.
Eigentlich ändert sich durch den Vertrag nur die Erweiterung zur Steuerhinterziehung.
Bezüglich der 14 cent stimmt das auch nur dann, wenn er vorher keine Bareinzahlung getätigt hat,
oder ominöse Überweisungen von E-Wallets oder sonstigem bekommen hat.
Dann hätte er die kompletten 100€ "reingewaschen".
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
Dieser Beitrag hat noch keine Likes erhalten
Das ist so auch nicht korrekt. Durch den neuen Vertrag sind die Banken als Zahlungsdienstleister diejenigen, denen saftige Strafen drohen, wenn sie Zahlungen an illegale Casinos durchführen. Nur deswegen interessieren die sich überhaupt neuerdings dafür.
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
Dieser Beitrag hat noch keine Likes erhalten
Weil das könnte man doch dann umgehen in dem man konsequent keine Einzahlungen mehr über die Hausbank laufen lässt sondern wirklich nur mögliche gewinne auf das Konto auszahlt.
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
Dieser Beitrag hat noch keine Likes erhalten
§ 28a Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
Da gibts noch hundert andere Punkte. Bei Interesse verlinkt ich das mal hier. Nette Lektüre
https://mi.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MI/MI/3._Themen/Gluecksspiel/201029_Gluecksspielstaatsvertrag_2021_-_Druckfassung.pdf
EDIT: Hat aber eigentlich mit dem Problem der Threaderstellerin nichts zu tun, deswegen führt das hier vielleicht in eine falche Richtung.
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
Dieser Beitrag hat noch keine Likes erhalten
Das ist auch wiederum nicht korrekt: die Banken sind schon seit Jahren angehalten, keine Zahlungen an Casinos weiterzuleiten.
Deswegen bekamen ja auch Banken durch die BaFin Strafen aufgebrummt. Allerdings war die behördliche Überwachung
eher lasch. Das dürfte sich durch die Steuerhinterziehung merklich ändern.
Insofern ist es keine Neuerung. Vermutlich schauen nun die Behörden sehr genau hin, und die Banken trauen sich
weniger. Weiß auch nicht, ob sie rein theoretisch als "Mittäter" durch ungeprüfte Weiterleitung mit ins Boot kommen.
Dann wäre der Aufwand wohl zu groß, würde dann wiederum vermehrte Kündigungen erklären.
@Sebi
Und was sagst Du der Bank, wo das Geld herkommt? Du kannst es drehen und wenden, wie Du willst
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
Dieser Beitrag hat noch keine Likes erhalten
In welche Richtung das Geld fliesst, spielt keine Rolle. Hat Wunderharke ja auch so aus dem Vertrag rauskopiert:
§ 28a Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
Dieser Beitrag hat noch keine Likes erhalten
Ja, daß stimmt. Aber was ich Null verstehe, wenn ich an unerlaubtem Glücksspiel teilnehme, werde ich sehr wahrscheinlich
auch keine Steuern zahlen. Folglich mache ich mich der Steuerhinterziehung strafbar. Oder das Casino und ich, oder nur das
Casino, oder wer nun?
Da wäre die Owi ja noch eine Kleinigkeit!
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
Dieser Beitrag hat noch keine Likes erhalten
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
Dieser Beitrag hat noch keine Likes erhalten
Ich mache keine Bareinzahlung, nie und E-Wallets auch nicht.