Thema erstellt am 12.07.2022 | Seite: 5 von 8 | Antworten: 73 | Ansichten: 14.535
Anonym
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Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
13.07.2022, um 09:06 Uhr#41
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Gigi55 schrieb am 13.07.2022 um 08:56 Uhr: https://www.ganz-hamburg.de/praktisch-gut-und-lehrreich/die-rechtslage-bei-online-casinos.html
Der Autor des Artikel hat nicht bemerkt, dass es den neuen Glücksspielstaatsvertrag bereits gibt. Das dort aufgeführte Zitat zum StGB § 284 ist ebenfalls falsch..
(1) Wer ohne behördliche Erlaubnis öffentlich ein Glücksspiel veranstaltet oder hält oder die Einrichtungen hierzu bereitstellt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Eine Erlaubnis seitens der entsprechenden Behörde gibt es bereits, nur nicht bei Stargames.
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/2_bauordnungkommunales/208/Download/White_List.pdf
Saphira schrieb am 12.07.2022 um 22:42 Uhr: Glaube nicht, dass da viel passiert.
Lange Geschichte, aber um es kurz zu halten ….
Straße und Hauseinfahrt wurden komplett (ab)gesperrt und ich meine so um die
8 Zoll Beamte gezählt zu haben, könnten aber noch mehr gewesen sein.
Hausdurchsuchung (Privathaus), sämtliche Räume und Schränke wurden durch sämtliche Beamte durchsucht, ich nicht aus dem Auge gelassen.
Dann,
die komplette Buchhaltung und Rechner beschlagnahmt.
Mein Konto gesperrt.
Handlungsfähig war ich erst wieder nachdem ich per Anwalt den Computer und die Buchhaltung zurück geklagt hatte.
Erschwerend hinzukommend hat mich die Sparkasse aufgrund der Vorkommnisse das Konto gekündigt und ich musste mir eine neue Bank suchen.
Wie sich im Nachhinein herausstelle ging es um 100€ Schwarzgeld = Steuerhinterziehung = Sozialversicherungsbetrug ) die ich "angeblich" bezahlt habe!
Verfahren (Strafverfahren) wurde nach ungefähr ein Jahr eingestellt.
Schön das der eine oder andere glaubt das nicht viel passieren kann, dass ist wirklich beruhigend!
Die sollten lieber erstmal an die "Corona Test-Buden" rangehen, da geht es nicht um läppische 100 Euro. Wo sind wir bloß hingekommen in Deutschland. Good old Germany das war mal 😟
Also ich denke auch nicht das dort sonderlich viel passieren wird
Trotzdem ist es schon richtig geil wenn man sich mal vorstellt da unterwirft man sich dem Staatsvertrag und spielt brav mit 5 Sekunden Regel 1 € Max Bet und 1000 € Limit und als Dankeschön bekommt man Kopfschmerzen weil niemand den Banken vermittelt was nun ok ist und was nicht
Das kann man sich nicht ausdenken
Und um das ganze noch absurder zu machen spielt sich das ganze wegen einer Auszahlung von 100,14 € ab wovon 100,00 € ja schon nachweislich eigenes Geld ist
Wem da im ernst als erstes Geldwäsche in den Sinn kommt der sollte eventuell nicht unbedingt bei einer Bank arbeiten das ist ja so eine übertriebene Verschwendung von Ressourcen allem voran Steuergelder für die Ermittlungen da müsste man echt mehr Feingefühl haben
Wenn die Geschichte wirklich so stimmt ist das echt ein Fall von ... Oh Wow das glaubt mir keine Sau
Royal777 schrieb am 13.07.2022 um 08:30 Uhr:
Melde dich nicht bei StarGames, sondern bei der DOCV. Die arbeiten mit Stargames zusammen.
https://casinoverband.de/kontakt
Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.
Du hast erwähnt, dass die Bank dich wegen Geldwäsche angezeigt hat. Bei einer Einzahlung von 100€ sowie einer Überweisung(Auszahlung) von 100,14€ liegt das vermeintlich illegal erwirtschafte Geld bei 14 Cent.
Trotzdem ist es sehr merkwürdig, dass man dich angerufen hat um dir verkünden, dass man dich angezeigt hat. Es gibt gar keinen Anlass für den Kläger, dies telefonisch mitzuteilen. Gleichzeitig wurde dein Konto anscheinend nicht gesperrt?
Edit von Caro: Schriftfarbe angepasst
Hallo,
nein mein Bankkonto wurde nicht gesperrt, ich versteh das alles auch nicht.
Warum die mich anrufen habe ich auch nicht verstanden, das ist echt alles komisch.
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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Der Autor des Artikel hat nicht bemerkt, dass es den neuen Glücksspielstaatsvertrag bereits gibt. Das dort aufgeführte Zitat zum StGB § 284 ist ebenfalls falsch..
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__284.html#:~:text=Strafgesetzbuch%20(StGB),Jahren%20oder%20mit%20Geldstrafe%20bestraft.
(1) Wer ohne behördliche Erlaubnis öffentlich ein Glücksspiel veranstaltet oder hält oder die Einrichtungen hierzu bereitstellt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Eine Erlaubnis seitens der entsprechenden Behörde gibt es bereits, nur nicht bei Stargames.
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/2_bauordnungkommunales/208/Download/White_List.pdf
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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Lange Geschichte, aber um es kurz zu halten ….
Straße und Hauseinfahrt wurden komplett (ab)gesperrt und ich meine so um die
8 Zoll Beamte gezählt zu haben, könnten aber noch mehr gewesen sein.
Hausdurchsuchung (Privathaus), sämtliche Räume und Schränke wurden durch sämtliche Beamte durchsucht, ich nicht aus dem Auge gelassen.
Dann,
die komplette Buchhaltung und Rechner beschlagnahmt.
Mein Konto gesperrt.
Handlungsfähig war ich erst wieder nachdem ich per Anwalt den Computer und die Buchhaltung zurück geklagt hatte.
Erschwerend hinzukommend hat mich die Sparkasse aufgrund der Vorkommnisse das Konto gekündigt und ich musste mir eine neue Bank suchen.
Wie sich im Nachhinein herausstelle ging es um 100€ Schwarzgeld = Steuerhinterziehung = Sozialversicherungsbetrug ) die ich "angeblich" bezahlt habe!
Verfahren (Strafverfahren) wurde nach ungefähr ein Jahr eingestellt.
Schön das der eine oder andere glaubt das nicht viel passieren kann, dass ist wirklich beruhigend!
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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Trotzdem ist es schon richtig geil wenn man sich mal vorstellt da unterwirft man sich dem Staatsvertrag und spielt brav mit 5 Sekunden Regel 1 € Max Bet und 1000 € Limit und als Dankeschön bekommt man Kopfschmerzen weil niemand den Banken vermittelt was nun ok ist und was nicht
Das kann man sich nicht ausdenken
Und um das ganze noch absurder zu machen spielt sich das ganze wegen einer Auszahlung von 100,14 € ab wovon 100,00 € ja schon nachweislich eigenes Geld ist
Wem da im ernst als erstes Geldwäsche in den Sinn kommt der sollte eventuell nicht unbedingt bei einer Bank arbeiten das ist ja so eine übertriebene Verschwendung von Ressourcen allem voran Steuergelder für die Ermittlungen da müsste man echt mehr Feingefühl haben
Wenn die Geschichte wirklich so stimmt ist das echt ein Fall von ... Oh Wow das glaubt mir keine Sau
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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Hallo,
nein mein Bankkonto wurde nicht gesperrt, ich versteh das alles auch nicht.
Warum die mich anrufen habe ich auch nicht verstanden, das ist echt alles komisch.
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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https://www.merkur.de/verbraucher/sparkasse-hannover-ueberweisung-anzeige-geldwaesche-bank-91271770.html#:~:text=%C3%9Cberweisung%20bei%20der%20Sparkasse%3A%20Vorwurf%20der%20Geldw%C3%A4sche&text=Als%20Anlass%20hierf%C3%BCr%20diente%20scheinbar,der%20Sparkasse%20Hannover%20%E2%80%9Eproblematisch%E2%80%9C.
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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Hallo nein, Sie hat ja gestern erst angerufen und mich informiert
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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