Ich habe bei StarGames 100,00 Euro von meinem Bankkonto eingezahlt und mir 100,14 Euro auszahlen lassen.
Diese sind gestern angekommen und heute ruft mich meine Bank an, dass Sie mich wegen Geldwäsche angezeigt haben.
Sie hat auch auf diese Auszahlung verwiesen. Was passiert jetzt? Hat jemand eine Vermutung warum die das machen?
Es ist die einzige Auszahlung, aber da stand Stargames
Ich habe gefragt ob mich die Bank angezeigt hat und die Mitarbeiterin meinte ja - ich weiß nicht wirklich wie ich damit umgehen soll und
welche Konsequenzen mir drohen. Ich bekomme normales Gehalt, das kann ich auch Nachweisen.
Die Mitarbeiterin meinte nur das es verboten ist, dass muss dort auch irgendwo im Kleingedruckten stehen.
Ich habe schon gelesen, dass sich die Staatsanwaltschaft und das Finanzamt bei mir melden wird.
Wie kann ich irgendwas belegen, ich betreibe keine Geldwäsche?
Ich habe gefragt ob man da nichts machen kann, Sie meinte nein und hat gelacht.
Fand ich sehr nett, meine Vermutung die wollen mich los werden, oder sehe ich das falsch?
Hatte schon mal jemand so einen Fall, ich weiß nicht wirklich wie ich damit umgehen soll.
Das ist kein Witz und wenn das Schreiben eintrifft kann ich gern vom Team hier senden.
Und nein ich habe keine 0 vergessen, es geht hier wirklich um 100,00 Euro
Aber StarGames hat sich doch dem deutschen Glücksspielvertrag angeschlossen und ist doch damit legal. Es gibt doch sogar hier in Sachen Anhalt ne Glücksspielbehörde. Ansonsten wegen 100 Euro ne Anzeige wegen Geldwäsche, das ist ja total lächerlich. Ich selbst bin auch ein Kunde von der Sparkasse. So was kann man echt nicht gebrauchen. Der Manager von Stargames schaut auch fast täglich hier ins Forum rein, vielleicht kann er mal was dazu sagen.
Sonst noch viel Casino Einzahlungen gehabt oder war das die Erste Einzahlung und Auszahlung aufs Bankkonto?
c****9
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Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
12.07.2022, um 17:14 Uhr#8
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Aber wäre sowas nicht möglich bei Einzahlungen auf ein Wallet? Es geht auf ein ominöses Konto, und
bei Gewinnen kommt manchmal was zurück.
Zumindest der Verdacht ist doch dann da, oder seh ich das falsch?
Ich habe bei StarGames 100,00 Euro von meinem Bankkonto eingezahlt und mir 100,14 Euro auszahlen lassen.
Diese sind gestern angekommen und heute ruft mich meine Bank an, dass Sie mich wegen Geldwäsche angezeigt haben.
Sie hat auch auf diese Auszahlung verwiesen. Was passiert jetzt? Hat jemand eine Vermutung warum die das machen?
Es ist die einzige Auszahlung, aber da stand Stargames
Ich habe gefragt ob mich die Bank angezeigt hat und die Mitarbeiterin meinte ja - ich weiß nicht wirklich wie ich damit umgehen soll und
welche Konsequenzen mir drohen. Ich bekomme normales Gehalt, das kann ich auch Nachweisen.
Die Mitarbeiterin meinte nur das es verboten ist, dass muss dort auch irgendwo im Kleingedruckten stehen.
Ich habe schon gelesen, dass sich die Staatsanwaltschaft und das Finanzamt bei mir melden wird.
Wie kann ich irgendwas belegen, ich betreibe keine Geldwäsche?
Ich habe gefragt ob man da nichts machen kann, Sie meinte nein und hat gelacht.
Fand ich sehr nett, meine Vermutung die wollen mich los werden, oder sehe ich das falsch?
Hatte schon mal jemand so einen Fall, ich weiß nicht wirklich wie ich damit umgehen soll.
Das ist kein Witz und wenn das Schreiben eintrifft kann ich gern vom Team hier senden.
Und nein ich habe keine 0 vergessen, es geht hier wirklich um 100,00 Euro
Vielen Dank
Habe ich alles durch…
Mich hat die Bank auch angezeigt, Sparkasse, Volksbank und die Commerzbank haben Meldungen wegen Verdacht auf Geldwäschegesetz gemacht.
Habe zunächst Post von der Polizei bekommen wegen Beteiligung an illegalen Glücksspiel. Und egal was hier erzählt wird, solltest Post bekommen unbedingt einen Anwalt nehmen!
Mein Anwalt hat Akteneinsicht gefordert. Die Akte war über 350 Seiten lol. Waren ALLE Transaktionen ersichtlich. Vorgeworfen wurden mir Geldwäsche, Beteiligung an illegalen Glücksspiel und Steuerhinterziehung.
Das Finanzamt wurde auch eingeschaltet und ich sollte eine Steuererklärung abgeben, obwohl ich nie eine abgegeben hatte. Also in meinem Fall bin ich tatsächlich ohne Anwalt die Sache mit dem Finanzamt angegangen. Habe alle großen Gewinne (hatte zum Glück Bilder gemacht) dem Finanzamt persönlich vorgelegt.
Ich hatte Glück denn die Steuerfahndung hatte eine Hausdurchsuchung geplant. Musste ne halbe Stunde deren Fragen beantworten und erklären woher die Summen kamen. Und es war eindeutig dass alles vom Glücksspiel stammte und haben mir auch sofort gesagt das nicht mehr weiter vorgegegange würde.
Übrigens den Verdacht der Steuerhinterziehung hatte die Polizei gestellt und der zuständige Staatsanwalt hatte dies bereits zu Beginn misstrauisch gesehen.
Also bei mir ging es tatsächlich um Summen jenseits von gut und böse . Über alle 3 Konten hatte ich Transaktionen, Einzahlungen und Auszahlungen zu onlinecasinos von über 300K.
Du brauchst dir keine Sorgen machen. Alle Anschuldigungen wurden gegen Geldauflage von 800eur fallen gelassen.
Ich habe eine Geldstrafe bekommen weil noch eine weitere Sache hinzukam aber das ist nicht der Rede Wert.
Falls du Post bekommst, direkt zum Anwalt und brauchst dir keine Sorgen machen! Ich habe mir auch unnötig Stress gemacht. Du wirst noch nicht mal eine Geldstrafe erhalten.
Ich hatte auch noch Einzahlungen in andere Casinos, aber keine Auszahlung.
Sie haben mich aber wegen der 100,00 Euro Auszahlung angezeigt. Hat Sie zumindest gesagt.
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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folgendes ist mir heute passiert.
Ich habe bei StarGames 100,00 Euro von meinem Bankkonto eingezahlt und mir 100,14 Euro auszahlen lassen.
Diese sind gestern angekommen und heute ruft mich meine Bank an, dass Sie mich wegen Geldwäsche angezeigt haben.
Sie hat auch auf diese Auszahlung verwiesen. Was passiert jetzt? Hat jemand eine Vermutung warum die das machen?
Es ist die einzige Auszahlung, aber da stand Stargames
Ich habe gefragt ob mich die Bank angezeigt hat und die Mitarbeiterin meinte ja - ich weiß nicht wirklich wie ich damit umgehen soll und
welche Konsequenzen mir drohen. Ich bekomme normales Gehalt, das kann ich auch Nachweisen.
Die Mitarbeiterin meinte nur das es verboten ist, dass muss dort auch irgendwo im Kleingedruckten stehen.
Ich habe schon gelesen, dass sich die Staatsanwaltschaft und das Finanzamt bei mir melden wird.
Wie kann ich irgendwas belegen, ich betreibe keine Geldwäsche?
Ich habe gefragt ob man da nichts machen kann, Sie meinte nein und hat gelacht.
Fand ich sehr nett, meine Vermutung die wollen mich los werden, oder sehe ich das falsch?
Hatte schon mal jemand so einen Fall, ich weiß nicht wirklich wie ich damit umgehen soll.
Das ist kein Witz und wenn das Schreiben eintrifft kann ich gern vom Team hier senden.
Und nein ich habe keine 0 vergessen, es geht hier wirklich um 100,00 Euro
Vielen Dank
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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Ich mach mir wirklich große Sorgen.
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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Ich habe das auch alles gelesen, was du schreibst, war mir aber nicht sicher.
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bei Gewinnen kommt manchmal was zurück.
Zumindest der Verdacht ist doch dann da, oder seh ich das falsch?
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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Habe ich alles durch…
Mich hat die Bank auch angezeigt, Sparkasse, Volksbank und die Commerzbank haben Meldungen wegen Verdacht auf Geldwäschegesetz gemacht.
Habe zunächst Post von der Polizei bekommen wegen Beteiligung an illegalen Glücksspiel. Und egal was hier erzählt wird, solltest Post bekommen unbedingt einen Anwalt nehmen!
Mein Anwalt hat Akteneinsicht gefordert. Die Akte war über 350 Seiten lol. Waren ALLE Transaktionen ersichtlich. Vorgeworfen wurden mir Geldwäsche, Beteiligung an illegalen Glücksspiel und Steuerhinterziehung.
Das Finanzamt wurde auch eingeschaltet und ich sollte eine Steuererklärung abgeben, obwohl ich nie eine abgegeben hatte. Also in meinem Fall bin ich tatsächlich ohne Anwalt die Sache mit dem Finanzamt angegangen. Habe alle großen Gewinne (hatte zum Glück Bilder gemacht) dem Finanzamt persönlich vorgelegt.
Ich hatte Glück denn die Steuerfahndung hatte eine Hausdurchsuchung geplant. Musste ne halbe Stunde deren Fragen beantworten und erklären woher die Summen kamen. Und es war eindeutig dass alles vom Glücksspiel stammte und haben mir auch sofort gesagt das nicht mehr weiter vorgegegange würde.
Übrigens den Verdacht der Steuerhinterziehung hatte die Polizei gestellt und der zuständige Staatsanwalt hatte dies bereits zu Beginn misstrauisch gesehen.
Also bei mir ging es tatsächlich um Summen jenseits von gut und böse . Über alle 3 Konten hatte ich Transaktionen, Einzahlungen und Auszahlungen zu onlinecasinos von über 300K.
Du brauchst dir keine Sorgen machen. Alle Anschuldigungen wurden gegen Geldauflage von 800eur fallen gelassen.
Ich habe eine Geldstrafe bekommen weil noch eine weitere Sache hinzukam aber das ist nicht der Rede Wert.
Falls du Post bekommst, direkt zum Anwalt und brauchst dir keine Sorgen machen! Ich habe mir auch unnötig Stress gemacht. Du wirst noch nicht mal eine Geldstrafe erhalten.
Es ist halt einfach lästig, diese Scheis Briefe
Vorwurf Geldwäsche wegen 100,00 Euro??
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Sie haben mich aber wegen der 100,00 Euro Auszahlung angezeigt. Hat Sie zumindest gesagt.