Große Casino-Auszahlung nicht der Bundesbank gemeldet - Was tun ?
16.07.2023, um 11:45 Uhr#1
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Hallo zusammen,
ich bin aktiver Casinospieler und habe Ende April bis Mitte Mai nur gute Phasen im Online-Casino gehabt, wo ich eine hohe fünfstellige Summe gewonnen habe. Es handelt sich hierbei um ein Online-Casino aus Curacao dessen zypriotische Tochtergesellschaft den Zahlungsverkehr übernimmt. Selbst hat die Gesellschaft Bankkonten in England, sodass es eine GB-IBAN ist.
Mein Konto habe ich bei der ING, wo auch mein Gehalt, Mieteinnahmen etc. eingehen. Meine regulären Ausgaben tätige ich auch von diesem KOnto.
Das Geld bekam ich Mitte Mai auf mein Konto gutgeschrieben und es wurde auch als normale Zahlung verbucht.
Von der Bank habe ich weder eine persönliche Nachricht in meinem Postfach, Brief, Anruf oder sonst etwas erhalten.
Jetzt habe ich erfahren, dass man in Deutschland bei Zahlungen aus und nach Deutschland ab 13.500 EUR das der Bundesbank telefonisch melden muss, was ich nicht wusste. Im Internet habe ich gelesen, dass eine verspätete Abgabe dieser Erklärung ein Bußgeld mit sich zieht.
Auch wenn ich es gewüsst hätte, hätte ich mit der Meldung gezögert, da es sich um ein unlizensiertes Casino gehandelt hat..
Ich bitte um Verständnis.
Meine Fragen, die mir vielleicht welche beantworten könnten :
-Wie erfährt die Bundesbank von dieser Transaktion ?
-Falls gegen mich ermittelt wird : Wann sollte ich Post bekommen ?
-Hat jemand eine Zahlung in Höhe von mind. 13.500 EUR erhalten ( Sei es Skrill, Neteller oder was auch immer ) und kann was dazu sagen ?
Mira007 schrieb am 16.07.2023 um 11:45 Uhr: Hallo zusammen,
ich bin aktiver Casinospieler und habe Ende April bis Mitte Mai nur gute Phasen im Online-Casino gehabt, wo ich eine hohe fünfstellige Summe gewonnen habe. Es handelt sich hierbei um ein Online-Casino aus Curacao dessen zypriotische Tochtergesellschaft den Zahlungsverkehr übernimmt. Selbst hat die Gesellschaft Bankkonten in England, sodass es eine GB-IBAN ist.
Mein Konto habe ich bei der ING, wo auch mein Gehalt, Mieteinnahmen etc. eingehen. Meine regulären Ausgaben tätige ich auch von diesem KOnto.
Das Geld bekam ich Mitte Mai auf mein Konto gutgeschrieben und es wurde auch als normale Zahlung verbucht.
Von der Bank habe ich weder eine persönliche Nachricht in meinem Postfach, Brief, Anruf oder sonst etwas erhalten.
Jetzt habe ich erfahren, dass man in Deutschland bei Zahlungen aus und nach Deutschland ab 13.500 EUR das der Bundesbank telefonisch melden muss, was ich nicht wusste. Im Internet habe ich gelesen, dass eine verspätete Abgabe dieser Erklärung ein Bußgeld mit sich zieht.
Auch wenn ich es gewüsst hätte, hätte ich mit der Meldung gezögert, da es sich um ein unlizensiertes Casino gehandelt hat..
Ich bitte um Verständnis.
Meine Fragen, die mir vielleicht welche beantworten könnten :
-Wie erfährt die Bundesbank von dieser Transaktion ?
-Falls gegen mich ermittelt wird : Wann sollte ich Post bekommen ?
-Hat jemand eine Zahlung in Höhe von mind. 13.500 EUR erhalten ( Sei es Skrill, Neteller oder was auch immer ) und kann was dazu sagen ?
Große Casino-Auszahlung nicht der Bundesbank gemeldet - Was tun ?
16.07.2023, um 17:06 Uhr#5
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T0uchTheSky schrieb am 16.07.2023 um 15:50 Uhr: Vielleicht am Montag bei der Bundesbank anrufen und sagst, du hast vergessen Bescheid zu sagen und willst jetzt nachträglich machen.
Hast du dort mal angerufen bzw. kannst mir sagen, ob das ganze anonym ist bzw. welche Angaben von mir gefragt werden ?
Große Casino-Auszahlung nicht der Bundesbank gemeldet - Was tun ?
17.07.2023, um 02:48 Uhr#7
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G
Donnie schrieb am 16.07.2023 um 17:17 Uhr: Ich würde gar nichts machen bevor nicht ein Brief einer Behörde reinflattert. Wieso schlafende Hunde wecken? Zu spät ist zu spät
Genau so seh ich das auch die werden schon auf dich zu komm das Bußgeld müsstest du so oder so zahlen wen die was wolle
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17.07.2023, um 11:01 Uhr#8
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Ich habe heute anonym bei der Bundesbank angerufen und das ganze dient nur Statistikzwecken. Ein Bußgeld wird auch bei verspäteter Abgabe nicht verhängt sofern man privat meldet.
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17.07.2023, um 11:47 Uhr#9
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Mira007 schrieb am 17.07.2023 um 11:01 Uhr: Ich habe heute anonym bei der Bundesbank angerufen und das ganze dient nur Statistikzwecken. Ein Bußgeld wird auch bei verspäteter Abgabe nicht verhängt sofern man privat meldet.
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19.07.2023, um 21:00 Uhr#11
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Pima007 schrieb am 19.07.2023 um 12:13 Uhr: Hallo,
die Banken fragen nur bei Bareinzahlungen ab 10.000€ nach. Bei Überweisungen sollten keine Probleme auftreten.
Ich glaube bei beidem.Bei Bar Einzahlungen von mehr als 10.000€ und bei eingehenden Überweisungen(Geldeingang von mehr als 10.000€ aufs Konto z.b durch ein Online Casino Gewinn.
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Mein Konto habe ich bei der ING, wo auch mein Gehalt, Mieteinnahmen etc. eingehen. Meine regulären Ausgaben tätige ich auch von diesem KOnto.
Das Geld bekam ich Mitte Mai auf mein Konto gutgeschrieben und es wurde auch als normale Zahlung verbucht.
Von der Bank habe ich weder eine persönliche Nachricht in meinem Postfach, Brief, Anruf oder sonst etwas erhalten.
Jetzt habe ich erfahren, dass man in Deutschland bei Zahlungen aus und nach Deutschland ab 13.500 EUR das der Bundesbank telefonisch melden muss, was ich nicht wusste. Im Internet habe ich gelesen, dass eine verspätete Abgabe dieser Erklärung ein Bußgeld mit sich zieht.
Auch wenn ich es gewüsst hätte, hätte ich mit der Meldung gezögert, da es sich um ein unlizensiertes Casino gehandelt hat..
Ich bitte um Verständnis.
Meine Fragen, die mir vielleicht welche beantworten könnten :
-Wie erfährt die Bundesbank von dieser Transaktion ?
-Falls gegen mich ermittelt wird : Wann sollte ich Post bekommen ?
-Hat jemand eine Zahlung in Höhe von mind. 13.500 EUR erhalten ( Sei es Skrill, Neteller oder was auch immer ) und kann was dazu sagen ?
Danke sehr
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Mira007
Also meines Wissens melden die Banken das.
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Moin und vielen Dank für deine Antwort. Hast du schonmal so etwas gehabt, dass du mehr als 13.500 EUR auszahlen gelassen hast ?
Gruß
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Mira007
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Hast du dort mal angerufen bzw. kannst mir sagen, ob das ganze anonym ist bzw. welche Angaben von mir gefragt werden ?
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Mira007
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Genau so seh ich das auch die werden schon auf dich zu komm das Bußgeld müsstest du so oder so zahlen wen die was wolle
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Na also dann kannst jetzt wieder ruhig schlafen
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die Banken fragen nur bei Bareinzahlungen ab 10.000€ nach. Bei Überweisungen sollten keine Probleme auftreten.
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Ich glaube bei beidem.Bei Bar Einzahlungen von mehr als 10.000€ und bei eingehenden Überweisungen(Geldeingang von mehr als 10.000€ aufs Konto z.b durch ein Online Casino Gewinn.