Hallo Com,
eigentlich wollte ich mit dem Erstellen des Threads noch warten, habe mich jedoch nun dazu entschlossen ihn doch jetzt zu erstellen. Habe auch mit Julian schon darüber gesprochen.
Anfang Februar bekam ich die Nachricht, dass gegen mich ein Ermittlungsverfahren wegen Teilname an illegalem Glücksspiel, nach §285 StGB eingeleitet wurde.
Ich war zunächst total geschockt, auf Nachfrage bei der Polizei wie sie denn zu dieser Ansicht kommen wurde mir folgender Sachverhalt erläutert:
Im Ende 2016, Anfang 2017 hatte ich meinen Bigwin im Platincasino von 20.000€, gibts hier im Forum auch ein Thread dazu. Ich habe mir jeweils in 5K Schritte den Betrag auf mein Paypalkonto auszahlen lassen und dann auf mein Bankkonto. (Habe es nicht direkt aufs Bankkonto überwiesen). Im März erhielt ich dann einen Anrufe meiner Bank. (VR Bank)
Ich wurde gefragt woher diese Beträge kommen, da diese nicht zu meinen üblichen Banktransaktionen passen. Ich erklärte ihm dass ich das Geld im Internet gewonnen habe, mehr nicht. Mit dieser Antwort gab er sich zufrieden und legte auf. Ca. 3 Wochen später erhielt ich einen Brief mit Einschreiben, dass mein Bankkonto seitens der Bank gekündigt wird mit dem Hintergrund, dass ich nicht erklären konnte woher diese Transaktionen stammen würden und ein Verdacht auf Geldwäsche nicht auszuschließen sei.
Ich dachte mir, gut von mir aus, geh ich eben zu einer anderen Bank. Wenn es das nur gewesen wäre...
Die Bank übermittelte im gleichen Zuge an das LKA den Verdacht auf Geldwäsche, dies wurde vom LKA überprüft und verneint. Jedoch kam es so dazu, dass sie auf die Teilnahme am Online Casino gestoßen sind, da ich auch in der Vergangenheit immer mal wieder kleinere Beträge aufs Bankkonto ausgezahlt habe. Und so kam der Stein ins Rollen.
Am gleichen Tag als mir das Verfahren eröffnet wurde, wurde meine Wohnung durchsucht und meinen PC, Festplatte, Tablet und Handy sichergestellt. (Mittlerweile habe ich wieder alles)
Was habe ich bisher unternommen?
Selbstverständlich nicht mehr gezockt und werde auch nie wieder spielen. Gleichzeitig war ich zuerst beim Anwalt um mir die Akte anzuschauen, habe mich dann letztendlich dazu entschlossen selbst eine Aussage zu machen. (Hat andere Gründe)
Ich warte immer noch auf einen Antwort seitens der Staatsanwaltschaft, hoffe natürlich auf Einstellung.
Ich denke mittlerweile tut sich hier einiges was die Behörden und Banken angeht. (Sieht man ja auch immer wieder in eröffneten Threads)
Überlegt euch ob ihr noch weiter Online Zocken wollt oder doch lieber wartet bis es zu einer geregelten Entscheidung kommt. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr online zocken.
Ist schon komisch, dass du oben erwähnst dass du angeblich mit mir darüber gesprochen hast, jedoch habe ich nie eine Nachricht von dir erhalten.
Daher ist für mich die Geschichte sehr fragwürdig und ich habe das Gefühl, du würdest absichtlich eine erfundene Story veröffentlichen.
Hm, wenn die Beträge, die da im Raum stehen nicht zu den üblichen Bewegungen gehören, kann man das irgendwie nachvollziehen. Ich vermute mal, bei der ganzen Sache hat sich jemand ernster genommen als es normalerweise der Fall sein sollte. Generell sollte man bei den online Sachen wohl vorsichtiger sein. PayPal ist ja schon ganz ok - nur war dann deine Info "im Internet gewonnen" wohl bei jemandem mit einer kurzen Zündschnur angekommen. Blöd gelaufen. Ich hätte dem Bankmann wohl gesagt, dass ich meine Plattensammlung bei ebay/ebay kleinanzeigen verkloppt habe.
Julian schrieb am 02.04.2019 um 13:05 Uhr: Ist schon komisch, dass du oben erwähnst dass du angeblich mit mir darüber gesprochen hast, jedoch habe ich nie eine Nachricht von dir erhalten.
Daher ist für mich die Geschichte sehr fragwürdig und ich habe das Gefühl, du würdest absichtlich eine erfundene Story veröffentlichen.
Dann war es eben Ende 2017, mein Gott. Wenn du nur da bist um hier zu überprüfen ob ich hier Lüge oder nicht, dann schließ das Thema doch einfach und ich bin weg. Weißt du eigentlich wie ich mir die letzten Woche einen Kopf mache und hoffe dass mich die Staatsanwaltschaft nicht verurteilt wegen dieser Scheiße? Willst du eine Kopie des Durchsuchungsbefehls?!
Ich dachte ich teile euch das mit um euch zu zeigen, dass mittlerweile wohl auch dagegen vorgegangen wird, aber scheinbar wird hier alles angezweifelt.
casinochris schrieb am 02.04.2019 um 13:22 Uhr: Ich bin zufälligerweise Jurist und kann versichern dass eine Hausdurchsuchung wenn Geldwäsche ausgeschlossen wird nicht an der Tagesordnung ist.
Der Beschuldigte hätte auch zwecks Verdunklungsgefahr kein Schreiben erhalten sondern Besuch und einen Durchsuchungsbeschluss.
Zu 99% ist die Story erfunden.
Habe ich irgendwo erwähnt, dass ich ein Schreiben erhalten habe? Ich schrieb: Am gleichen Tag als mir das Verfahren eröffnet wurde, wurde meine Wohnung durchsucht. Was ist denn los mit euch???
Unrealmaster32 schrieb am 02.04.2019 um 13:17 Uhr:
Dann war es eben Ende 2017, mein Gott. Wenn du nur da bist um hier zu überprüfen ob ich hier Lüge oder nicht, dann schließ das Thema doch einfach und ich bin weg. Weißt du eigentlich wie ich mir die letzten Woche einen Kopf mache und hoffe dass mich die Staatsanwaltschaft nicht verurteilt wegen dieser Scheiße? Willst du eine Kopie des Durchsuchungsbefehls?!
Ich dachte ich teile euch das mit um euch zu zeigen, dass mittlerweile wohl auch dagegen vorgegangen wird, aber scheinbar wird hier alles angezweifelt.
Versteh mich nicht falsch, ich wollte nicht voreingenommen an die Sache rangehen.
Ich wollte lediglich die Fakten erläutern da mir die oben genannten Punkte etwas spanisch vorkamen.
Anonym
Ehemaliges Mitglied
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02.04.2019, um 13:33 Uhr#9
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Manche wollen es wohl nicht wahrhaben, dass Online Casinos in DE nunmal illegal sind, rechtliche Konsequenzen drohen und zweifeln deshalb deine Geschichte an.
Aber erst 2 Jahre nach dem Geldeingang kam das Verfahren? Dauert das echt so lange?!
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eigentlich wollte ich mit dem Erstellen des Threads noch warten, habe mich jedoch nun dazu entschlossen ihn doch jetzt zu erstellen. Habe auch mit Julian schon darüber gesprochen.
Anfang Februar bekam ich die Nachricht, dass gegen mich ein Ermittlungsverfahren wegen Teilname an illegalem Glücksspiel, nach §285 StGB eingeleitet wurde.
Ich war zunächst total geschockt, auf Nachfrage bei der Polizei wie sie denn zu dieser Ansicht kommen wurde mir folgender Sachverhalt erläutert:
Im Ende 2016, Anfang 2017 hatte ich meinen Bigwin im Platincasino von 20.000€, gibts hier im Forum auch ein Thread dazu. Ich habe mir jeweils in 5K Schritte den Betrag auf mein Paypalkonto auszahlen lassen und dann auf mein Bankkonto. (Habe es nicht direkt aufs Bankkonto überwiesen). Im März erhielt ich dann einen Anrufe meiner Bank. (VR Bank)
Ich wurde gefragt woher diese Beträge kommen, da diese nicht zu meinen üblichen Banktransaktionen passen. Ich erklärte ihm dass ich das Geld im Internet gewonnen habe, mehr nicht. Mit dieser Antwort gab er sich zufrieden und legte auf. Ca. 3 Wochen später erhielt ich einen Brief mit Einschreiben, dass mein Bankkonto seitens der Bank gekündigt wird mit dem Hintergrund, dass ich nicht erklären konnte woher diese Transaktionen stammen würden und ein Verdacht auf Geldwäsche nicht auszuschließen sei.
Ich dachte mir, gut von mir aus, geh ich eben zu einer anderen Bank. Wenn es das nur gewesen wäre...
Die Bank übermittelte im gleichen Zuge an das LKA den Verdacht auf Geldwäsche, dies wurde vom LKA überprüft und verneint. Jedoch kam es so dazu, dass sie auf die Teilnahme am Online Casino gestoßen sind, da ich auch in der Vergangenheit immer mal wieder kleinere Beträge aufs Bankkonto ausgezahlt habe. Und so kam der Stein ins Rollen.
Am gleichen Tag als mir das Verfahren eröffnet wurde, wurde meine Wohnung durchsucht und meinen PC, Festplatte, Tablet und Handy sichergestellt. (Mittlerweile habe ich wieder alles)
Was habe ich bisher unternommen?
Selbstverständlich nicht mehr gezockt und werde auch nie wieder spielen. Gleichzeitig war ich zuerst beim Anwalt um mir die Akte anzuschauen, habe mich dann letztendlich dazu entschlossen selbst eine Aussage zu machen. (Hat andere Gründe)
Ich warte immer noch auf einen Antwort seitens der Staatsanwaltschaft, hoffe natürlich auf Einstellung.
Ich denke mittlerweile tut sich hier einiges was die Behörden und Banken angeht. (Sieht man ja auch immer wieder in eröffneten Threads)
Überlegt euch ob ihr noch weiter Online Zocken wollt oder doch lieber wartet bis es zu einer geregelten Entscheidung kommt. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr online zocken.
cheers
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Daher ist für mich die Geschichte sehr fragwürdig und ich habe das Gefühl, du würdest absichtlich eine erfundene Story veröffentlichen.
Zudem passen deine Daten nicht mit dem zeitlichen Ablauf im Forum zusammen.
Du redest von 2016 hast aber erst im November 2017 bei Platincasino gewonnen:
https://www.gamblejoe.com/forum/online-casinos/beschwerden/hoher-gewinn-bei-platin-casino-4843/
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Wieso sollte ich das Erfinden? Bleib doch mal locker...
Ich bin seit 2017 hier und lese regelmäßig mit, ich habe nicht nötig so etwas zu erfinden..
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Dann war es eben Ende 2017, mein Gott. Wenn du nur da bist um hier zu überprüfen ob ich hier Lüge oder nicht, dann schließ das Thema doch einfach und ich bin weg. Weißt du eigentlich wie ich mir die letzten Woche einen Kopf mache und hoffe dass mich die Staatsanwaltschaft nicht verurteilt wegen dieser Scheiße? Willst du eine Kopie des Durchsuchungsbefehls?!
Ich dachte ich teile euch das mit um euch zu zeigen, dass mittlerweile wohl auch dagegen vorgegangen wird, aber scheinbar wird hier alles angezweifelt.
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Der Beschuldigte hätte auch zwecks Verdunklungsgefahr kein Schreiben erhalten sondern Besuch und einen Durchsuchungsbeschluss.
Zu 99% ist die Story erfunden.
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Dieser Beitrag gefällt: D****9,
DrPepper
Habe ich irgendwo erwähnt, dass ich ein Schreiben erhalten habe? Ich schrieb: Am gleichen Tag als mir das Verfahren eröffnet wurde, wurde meine Wohnung durchsucht. Was ist denn los mit euch???
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Versteh mich nicht falsch, ich wollte nicht voreingenommen an die Sache rangehen.
Ich wollte lediglich die Fakten erläutern da mir die oben genannten Punkte etwas spanisch vorkamen.
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Aber erst 2 Jahre nach dem Geldeingang kam das Verfahren? Dauert das echt so lange?!