Thema erstellt am 13.08.2018 | Seite: 1 von 2 | Antworten: 15 | Ansichten: 5.414
Anonym
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Ehemaliges Mitglied
Neteller Email zur Verifizierung
13.08.2018, um 18:00 Uhr#1
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Hey,
hat jemand von euch auch so eine Mail von Neteller bekommen?
As part of our customer verification procedure, we are required to collect specific information from a range of partners and customers.
We are therefore contacting you to request that you complete the attached Source of Wealth form and provide the selected verifying document in order to meet our verification requirements.
Please complete, sign and send us the attached form in your reply to this email including your selected document as evidence.
In addition to this please provide the following information:
Provide a current bank statement from the last 3 months for the bank account used to fund your NETELLER account.
Verification is an important process and a prompt response will ensure there is no interruption to your services.
To get back to us with the requested information, please reply to this email. Please make sure that you select “Reply†in order for your message to be reviewed more quickly.
We appreciate your understanding on this requirement.
Kind regards,
NETELLER Team
Hat jemand mal diesen Prozess durchlaufen? Ich frage mich, ob die das generell etwas anzugehen hat. Wäre super wenn da jemand Infos zu hat.
Du sollst das per Mail schicken bzw. antworten, klingt meine Meinung komisch. Bei Neteller kann man doch alles in seinem Konto für die Verifizierung hochladen
Anonym
Starter
Ehemaliges Mitglied
Neteller Email zur Verifizierung
13.08.2018, um 18:27 Uhr#3
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Also ich bin schon Ewigkeiten bei Neteller registriert und verifiziert. Die wollen halt nun einen Nachweis haben woher das Geld kommt. Das PDF im Anhang grenzt schon ein wenig an Dreistigkeit, was dort an Verifizierungsmöglichkeiten steht.
Ich denke nicht, dass die es was angeht was ich a.) verdiene und b.) mit meinem Geld mache. Natürlich hat das evtl. die Konsequenz, dass mein Account gesperrt wird, wenn ich mich dagegen entscheide. Würde mich nur interessieren, ob solch ein erneuter Prozess jemand mal durchlaufen hat. Ich denke Daniel wird das vielleicht gemacht haben, da er ja sicherlich auch einige Bewegungen in seinem Neteller Account hatte.
Sie haben mit Ihrem PayPal-Konto insgesamt 1800 EUR oder den Gegenwert in anderen Währungen empfangen.
Gemäß den geltenden Vorschriften müssen wir Informationen über unsere Kunden einholen und überprüfen. Da Ihre Kontobewegungen demnächst ein Limit erreichen werden, ab dem Ihr Konto eingeschränkt werden kann, bitten wir Sie schon jetzt, uns diese Informationen zu senden. Dadurch sorgen Sie dafür, dass Sie mit Ihrem PayPal-Konto ohne Unterbrechungen Geld senden und abbuchen können.
So senden Sie uns die erforderlichen Informationen:
Loggen Sie sich in Ihr PayPal-Konto ein.
Klicken Sie rechts oben auf Benachrichtigungen (Glocke).
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Viele Grüße
Ihr PayPal-Team Scheint nichts schlimmes zu sein. Machen andere auch. Beispielsweise erhielt ich vor 2 Wochen von Paypal diese Nachricht und musste all meine Daten erneut dort eintragen,damit wieder alles ok ist bei dieser Zahlmethode.
Name,Wohnadresse und Telefonnummer. Also nochmals die Eingabe der Daten die bei Eröffnung des Paypalkontos nötig waren. Danach bekam ich Nachricht von PayPal das alles in Ordnung ist und ich weiterhin Geld ohne Limit empfangen darf.
Anonym
Starter
Ehemaliges Mitglied
Neteller Email zur Verifizierung
13.08.2018, um 23:19 Uhr#7
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Das wird in meinem Falle nicht ausreichend sein. An der Mail hängt eine PDF Datei mit folgenden Angabemöglichkeiten.
Other (Please indicate) _____________________________________________________
2. Declare and represent that the funds uploaded to my NETELLER Account have been acquired legitimately
3. Confirm that the information in the present Declaration is true and accurate
4. Please select and attach supporting documents listed below which correspond with your chosen source of wealth and evidence the volume of funds you have uploaded to your
NETELLER account:
Salary / Self Employed Income
- last 3 months payslips
- letter from employer on company letterhead (including details of income)
- 3 months of bank statements showing salary payments
- contract / agreement for self-employed services
- copies of invoices forself-employed services
AND / OR
Assets / Investing / Trading
- company bank statement
- certified investment certificate contract notes
- certified copy of contract of sale
- certified copy of latest audited company accounts
- profit and loss trading portfolio
AND / OR
Other clear evidence that would Support "affordability" in relation to your transacting levels with us.
Please provide documentary evidence of your listed source of wealth, for the funds used in
your NETELLER account, after we review your documentation we will either advise you that
the verification is complete or we will contact you if further information is required.
Gut, es steht dort AND / OR und ich werde allerhöchstens Gewinne aus dem eigenen Neteller Konto dort angeben. Was ich verdiene, das geht die bei Neteller einen Scheiss an
In anderen Foren steht, dass ein paar Screenshots ausgereicht haben. Ich bin mal gespannt und wunder mich gerade, dass das hier kein anderer bekommen hat.
Ich habe damit keine Erfahrungen. Das wird wieder irgendeine bescheuerte Gesetzesänderung sein. Ich perönlich würde Neteller fragen wieso sie diese Daten wollen und das die das eigentlich einen Scheiß angeht. Es wird immer bunter in Europa mit den "Geldwäsche" aber auch andern Gesetzen. Da gehts auch nicht mehr um Geldwäsche, sondern das ist nur noch Überwachung. Diese Entwicklungen machen mir so langsam Angst. Jemand der Geldwäsche im Großen Stil betreibt, der kennt diese Gesetze wahrscheinlich besser als jeder Normalbürger und kann den ganzen Schnodder easy umgehen. Richtige "Geldwäscher" eröffnen Restaurants oder andere Bargeschäftslastige Unternehmen oder deixelt irgendetwas mit Bitcoins usw.
Irgendwann wird es so sein, dass wenn man diese Daten nicht einreicht das Finanzamt oder andere Behörden vor deiner Haustür stehen. Das alles ist wirklich nicht mehr normal!
Wie hast du standardmäßig auf Neteller eingezahlt? Mit Bitcoins? Und wenn du magst, hattest du da große Umsätze. Bei mir hielten sich die Einzahlungen immer in Grenzen, sprich in manchen Monaten hab ich gar nichts eingezahlt und in anderen Monaten zwischen 500€ und maximal 2.000€. Wenn ich im Online Casino gewonnen habe, dann habe ich das ganze immer auf mein Bankkonto ausgezahlt, nicht auf Neteller.
s****e
Forenbeiträge:1.004Mitglied wurde gesperrt
Neteller Email zur Verifizierung
24.08.2018, um 21:12 Uhr#9
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Entweder ein neues Gesetz, oder auch eine Behauptung des Casinos. Nachvollziehen kann es ja
im Prinzip niemand. Deswegen wäre es mal extrem wichtig, daß man dieses Regelwerk a la
Geldwäschegesetz mal auseinandernimmt. Das wäre von daher wichtig, daß man ein für allemal wüsste,
was in diesem gesetz steht und was nicht. und dementsprechend könnten sich hier casinos auch
weniger herausreden, oder dieses gesetz so auslegen wie sie es brauchen.
genau dieses gefühl habe ich nämlich. sieht man ja an den angeblichen auszahlungsgrenzen, die es gibt,
wo eine verifikation notwendig ist. alleine da sieht man ja schon, daß eigentlkich keiner eine ahnung hat, und die
casinos behaupten, was sie wollen.
wäre zwar eine menge arbeit, aber denke, wenn man das geldwäschegesetz von malta mal übersetzt bekommt,
wäre es eine unendliche hilfe für viele problemfälle hier.
Vielen macht auch überhaupt keinen sinn, und ich bezweifele, daß dies auch so in dem gesetz steht!
stkrie schrieb am 24.08.2018 um 21:12 Uhr: Entweder ein neues Gesetz, oder auch eine Behauptung des Casinos. Nachvollziehen kann es ja
im Prinzip niemand. Deswegen wäre es mal extrem wichtig, daß man dieses Regelwerk a la
Geldwäschegesetz mal auseinandernimmt. Das wäre von daher wichtig, daß man ein für allemal wüsste,
was in diesem gesetz steht und was nicht. und dementsprechend könnten sich hier casinos auch
weniger herausreden, oder dieses gesetz so auslegen wie sie es brauchen.
genau dieses gefühl habe ich nämlich. sieht man ja an den angeblichen auszahlungsgrenzen, die es gibt,
wo eine verifikation notwendig ist. alleine da sieht man ja schon, daß eigentlkich keiner eine ahnung hat, und die
casinos behaupten, was sie wollen.
wäre zwar eine menge arbeit, aber denke, wenn man das geldwäschegesetz von malta mal übersetzt bekommt,
wäre es eine unendliche hilfe für viele problemfälle hier.
Vielen macht auch überhaupt keinen sinn, und ich bezweifele, daß dies auch so in dem gesetz steht!
Es geht aber um Neteller und nicht um ein Online Casino. Neteller verlangt diese Spezial-Verifikation und ich bin mir sicher, dass es an einem neuen Gesetz liegt. Ich meine Neteller verdient sein Geld damit, dass auf dem Konto viel Bewegung herrscht. Neteller hat ja nichts davon, wenn potenzielle Kunden aufhören Neteller zu nutzen. Da wird ja auch kein Geld gewonnen, was man verweigern könnte auszuzahlen. Daher denke ich schon, dass Neteller einfach becheuerte Gesetze (unfreiwillig) umsetzen muss.
Aber mit den Geldwäschegesetzen hast du prinzipiell recht. Diese sollte man mal auseinandernehmen bzw. sich mal intensiv (auch wenn bestimmt einige an Geld kostet) mit einem Anwalt besprechen. Habe ich mir schon länger notiert, kam aber bisher nicht dazu.
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Ich denke nicht, dass die es was angeht was ich a.) verdiene und b.) mit meinem Geld mache. Natürlich hat das evtl. die Konsequenz, dass mein Account gesperrt wird, wenn ich mich dagegen entscheide. Würde mich nur interessieren, ob solch ein erneuter Prozess jemand mal durchlaufen hat. Ich denke Daniel wird das vielleicht gemacht haben, da er ja sicherlich auch einige Bewegungen in seinem Neteller Account hatte.
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Gemäß den geltenden Vorschriften müssen wir Informationen über unsere Kunden einholen und überprüfen. Da Ihre Kontobewegungen demnächst ein Limit erreichen werden, ab dem Ihr Konto eingeschränkt werden kann, bitten wir Sie schon jetzt, uns diese Informationen zu senden. Dadurch sorgen Sie dafür, dass Sie mit Ihrem PayPal-Konto ohne Unterbrechungen Geld senden und abbuchen können.
So senden Sie uns die erforderlichen Informationen:
Viele Grüße
Ihr PayPal-Team Scheint nichts schlimmes zu sein. Machen andere auch. Beispielsweise erhielt ich vor 2 Wochen von Paypal diese Nachricht und musste all meine Daten erneut dort eintragen,damit wieder alles ok ist bei dieser Zahlmethode.
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was waren die --> alle meine daten? die normalen wie adresse usw. oder auch die speziellen die harmony oben beschreibt was du so verdienst etc.?
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Gut, es steht dort AND / OR und ich werde allerhöchstens Gewinne aus dem eigenen Neteller Konto dort angeben. Was ich verdiene, das geht die bei Neteller einen Scheiss an
In anderen Foren steht, dass ein paar Screenshots ausgereicht haben. Ich bin mal gespannt und wunder mich gerade, dass das hier kein anderer bekommen hat.
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Irgendwann wird es so sein, dass wenn man diese Daten nicht einreicht das Finanzamt oder andere Behörden vor deiner Haustür stehen. Das alles ist wirklich nicht mehr normal!
Wie hast du standardmäßig auf Neteller eingezahlt? Mit Bitcoins? Und wenn du magst, hattest du da große Umsätze. Bei mir hielten sich die Einzahlungen immer in Grenzen, sprich in manchen Monaten hab ich gar nichts eingezahlt und in anderen Monaten zwischen 500€ und maximal 2.000€. Wenn ich im Online Casino gewonnen habe, dann habe ich das ganze immer auf mein Bankkonto ausgezahlt, nicht auf Neteller.
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im Prinzip niemand. Deswegen wäre es mal extrem wichtig, daß man dieses Regelwerk a la
Geldwäschegesetz mal auseinandernimmt. Das wäre von daher wichtig, daß man ein für allemal wüsste,
was in diesem gesetz steht und was nicht. und dementsprechend könnten sich hier casinos auch
weniger herausreden, oder dieses gesetz so auslegen wie sie es brauchen.
genau dieses gefühl habe ich nämlich. sieht man ja an den angeblichen auszahlungsgrenzen, die es gibt,
wo eine verifikation notwendig ist. alleine da sieht man ja schon, daß eigentlkich keiner eine ahnung hat, und die
casinos behaupten, was sie wollen.
wäre zwar eine menge arbeit, aber denke, wenn man das geldwäschegesetz von malta mal übersetzt bekommt,
wäre es eine unendliche hilfe für viele problemfälle hier.
Vielen macht auch überhaupt keinen sinn, und ich bezweifele, daß dies auch so in dem gesetz steht!
Neteller Email zur Verifizierung
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Es geht aber um Neteller und nicht um ein Online Casino. Neteller verlangt diese Spezial-Verifikation und ich bin mir sicher, dass es an einem neuen Gesetz liegt. Ich meine Neteller verdient sein Geld damit, dass auf dem Konto viel Bewegung herrscht. Neteller hat ja nichts davon, wenn potenzielle Kunden aufhören Neteller zu nutzen. Da wird ja auch kein Geld gewonnen, was man verweigern könnte auszuzahlen. Daher denke ich schon, dass Neteller einfach becheuerte Gesetze (unfreiwillig) umsetzen muss.
Aber mit den Geldwäschegesetzen hast du prinzipiell recht. Diese sollte man mal auseinandernehmen bzw. sich mal intensiv (auch wenn bestimmt einige an Geld kostet) mit einem Anwalt besprechen. Habe ich mir schon länger notiert, kam aber bisher nicht dazu.