Thema erstellt am 06.09.2018 | Seite: 1 von 4 | Antworten: 37 | Ansichten: 15.861
Anonym
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Bank fragt nach Herkunft des Geldes
06.09.2018, um 16:49 Uhr#1
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Moin Jungs und Mädels,
die Compliance Abteilung meiner Hausbank würde gern wissen, woher die Geldeingänge auf meinem Konto stammen
Zahle in der Regel über Skrill aus, es kamen aber auch Zahlungen über Entercash und PPRO Ldt.
Jemand einen guten Rat für eine Antwort?
Weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich mit der Antwort "Na klar, aus Online Casinos" unbedingt beliebt für zukünftige Geschäfte mache
Online trading bei iqoption usw.
Privatverkauf bei ebay von selbst gemalten Bildern
Anonym
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Bank fragt nach Herkunft des Geldes
06.09.2018, um 17:04 Uhr#3
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Emx81 schrieb am 06.09.2018 um 16:59 Uhr: Online trading bei iqoption usw.
Privatverkauf bei ebay von selbst gemalten Bildern
Geht beides schon stark in Richtung Gewerbe bzw. zu versteuernde Spekulationsgewinne.
Genau in die Richtung wollte ich die Antwort eigentlich ausschließen, man weiß ja nie welche Info vielleicht doch mal beim Finanzamt ankommt...
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Bank fragt nach Herkunft des Geldes
06.09.2018, um 17:06 Uhr#4
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Devisenhandel, Trading, Krypto. Um welche Summen geht es? Unter Umständen wäre ebay und die selbstgemalten Bilder eher schlecht
Hol dir doch einfach die Karte von Skrill und wickel deine Bezahlgeschäfte darüber ab. Das erspart dir vermutlich viel Fragerei.
Ansonsten käme da noch das Wettgeschäft in Frage, vermutlich wird kaum einer was dagegen haben, wenn man zufällig die Partien des letzten BL-Spieltages richtig getippt hat....
Trading wäre zwar möglich und auch steuerrechtlich eher unbedenklich da 25% Steuer schon automatisch abgehen sofern man über ein deutsches Depot handelt aber dennoch eher unrealistisch dass die Zahlungen per Skrill kommen, oder? Das sind in der Regel nämlich Überweisungen von der Bank bei welcher man das Depot hält. Wenn das ganze irgendwie aus dem Ausland kommen sollte müsstest du es wieder selbst versteuern und das würde das Finanzamt wohl eher interessieren als Spielgewinne.
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Bank fragt nach Herkunft des Geldes
06.09.2018, um 17:10 Uhr#6
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Sportwetten. Ist sozial akzeptiert.
Anonym
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06.09.2018, um 17:11 Uhr#7
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Geht um Einzelbeträge zwischen 5.000€ und 10.000€, davon aber eben mehrere in den letzten Wochen...
Die Skrill-KK habe ich mir schon bestellt, hilft mir aktuell aber leider nicht mehr weiter
Interessant wäre ja zu wissen, was die Bank macht wenn ich einfach sage "geht euch gar nichts an"
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06.09.2018, um 17:12 Uhr#8
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Knochen schrieb am 06.09.2018 um 17:09 Uhr: Trading wäre zwar möglich und auch steuerrechtlich eher unbedenklich da 25% Steuer schon automatisch abgehen sofern man über ein deutsches Depot handelt aber dennoch eher unrealistisch dass die Zahlungen per Skrill kommen, oder? Das sind in der Regel nämlich Überweisungen von der Bank bei welcher man das Depot hält. Wenn das ganze irgendwie aus dem Ausland kommen sollte müsstest du es wieder selbst versteuern und das würde das Finanzamt wohl eher interessieren als Spielgewinne.
Ich habe selbst zwei Depots, eins bei der Commerzbank und eins bei Flatex.
Und ja, dort kommt immer alles direkt über das jweilige Bankkonto.
Zockertyp89 schrieb am 06.09.2018 um 17:10 Uhr: Sportwetten. Ist sozial akzeptiert.
Vielleicht sozial akzeptiert aber ob es die Bank wirklich interessiert ob Slots oder Sportwette? Ich denke der TE möchte hauptsächlich vermeiden dass die Bank ihn als Risiko Kunden in Bezug auf Kredite etc. sieht.
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Bank fragt nach Herkunft des Geldes
06.09.2018, um 17:18 Uhr#10
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Knochen schrieb am 06.09.2018 um 17:13 Uhr:
Vielleicht sozial akzeptiert aber ob es die Bank wirklich interessiert ob Slots oder Sportwette? Ich denke der TE möchte hauptsächlich vermeiden dass die Bank ihn als Risiko Kunden in Bezug auf Kredite etc. sieht.
Genau
Weiß ehrlich gesagt nicht wie relevant diese Infos für meine Bank sind, wollte aber auf Nummer sicher gehen und das Risiko ausschließen...
Off-Topic:
Hatte dir nach meinem schönen Gewinn ja noch eine PSC versprochen - bisher aber nicht geschickt weil ich nicht wusste, ob du hier überhaupt noch aktiv bist.
Kommt gleich per PN
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die Compliance Abteilung meiner Hausbank würde gern wissen, woher die Geldeingänge auf meinem Konto stammen
Zahle in der Regel über Skrill aus, es kamen aber auch Zahlungen über Entercash und PPRO Ldt.
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Weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich mit der Antwort "Na klar, aus Online Casinos" unbedingt beliebt für zukünftige Geschäfte mache
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Geht beides schon stark in Richtung Gewerbe bzw. zu versteuernde Spekulationsgewinne.
Genau in die Richtung wollte ich die Antwort eigentlich ausschließen, man weiß ja nie welche Info vielleicht doch mal beim Finanzamt ankommt...
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Hol dir doch einfach die Karte von Skrill und wickel deine Bezahlgeschäfte darüber ab. Das erspart dir vermutlich viel Fragerei.
Ansonsten käme da noch das Wettgeschäft in Frage, vermutlich wird kaum einer was dagegen haben, wenn man zufällig die Partien des letzten BL-Spieltages richtig getippt hat....
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Die Skrill-KK habe ich mir schon bestellt, hilft mir aktuell aber leider nicht mehr weiter
Interessant wäre ja zu wissen, was die Bank macht wenn ich einfach sage "geht euch gar nichts an"
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Ich habe selbst zwei Depots, eins bei der Commerzbank und eins bei Flatex.
Und ja, dort kommt immer alles direkt über das jweilige Bankkonto.
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Vielleicht sozial akzeptiert aber ob es die Bank wirklich interessiert ob Slots oder Sportwette? Ich denke der TE möchte hauptsächlich vermeiden dass die Bank ihn als Risiko Kunden in Bezug auf Kredite etc. sieht.
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Genau
Weiß ehrlich gesagt nicht wie relevant diese Infos für meine Bank sind, wollte aber auf Nummer sicher gehen und das Risiko ausschließen...
Off-Topic:
Hatte dir nach meinem schönen Gewinn ja noch eine PSC versprochen - bisher aber nicht geschickt weil ich nicht wusste, ob du hier überhaupt noch aktiv bist.
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