Hallo, ich habe das Gefühl, dass gegen mich wegen Geldwäsche Verdacht ermittelt wird.
1. Ich kann keine Echtzeitüberweisung ehr tätigen, sowohl von meinem Postbank als auch von meinem Sparkassen Konto nicht.
2. Überweisungen die ich Online tätige, stehen erst mal Stunden als anstehenden, aber die werden irgendwann verbucht.
Wie reagiere ich jetzt am besten ?
Ist das überhaupt ein Anzeichen für Geldwäsche Verdacht?
ich kann dir leider nicht sagen, ob das anzeichen für einen geldwäscheverdacht sind - aber mein konto wurde komplett eingefroren einen ganzen monat und da ging vorher auch stück für stück nichts mehr, bis ich nicht mal mehr ans geld per abhebung kam. ich hab das an anderer stelle ausführlicher schon beschrieben.
du machst jetzt erst mal "offiziell" gar nichts. wenn du pech hast, weckst du sonst chlafende hunde und da die banken NICHT verpflichtet sind, dir irgendwelche auskünfte zu geben, erfährst du eventuell nicht mal was los war, wenns vorbei ist (so wars bei mir).
mein rat an dieser stelle, ich sagte das auch andernorts schon: wenn man merkt das da was unregelmäßig oder komisch läuft bei der eigenen bank: klug sein und alternativen suchen. Revolut-konto zum beispiel aufmachen, geld umschichten. damit macht man nichts falsch. bevor du dasitzt und nicht an dein geld kommst, weil die plötzlich tatsächlich irgendwas prüfen. das kann eeeewig dauern.
WENN das dann wirklich passieren sollte: nimmst du dir sofort einen anwalt. das war das einzige was geholfen hat mein konto wieder frei zu bekommen. da hat dann schon die androhung weiterer maßnahmen gereicht. mir persönlich wurde wochenlang nicht oder nur mit prepaid-emails geantwortet.
wenn du zu dem zeitpunkt dein Revolut (oder was auch immer) konto hast, kannst du das außerdem locker aussitzen.
also da kann man hier nur mutmaßen, ich würde da auch erstmal abwarten. Das es natürlich gleichzeitig bei 2 unterschiedlichen Banken passiert, ist schon komisch.
Wenn es keine deutschen Casinos waren, mach dir Bilder von allen gewinnen.
Selbst wenn das Geld von einem nicht deutschen Casino kommt, hat es nichts mit Geldwäsche zu tun. Das Geld, sollte es eingefroren werden, wird wieder frei gegeben. Du brauchst dann halt Belege, denke ich mal.
Im moment ist das Problem, das man gewinne aus nicht deutschen Casinos nicht einklagen kann, da gibt es schon Urteile. Wenn die nicht zahlen, kannste nichts machen. Ansonsten ist das ein ganz normaler Glücksspielgewinn.
Mein Tipp, nehmt MiFinity, Jeton (hat sogar Kreditkarte), Wirex z.B. für Crypto.
Ich denke nicht das es damit was zu tun hat, die Postbank zb hat mich direkt gekündigt. Da wurde auch nichts eingefroren. Ich hatte bei jeder Kündigung 3 Monate noch ganz normal Zugriff. Kommt natürlich auch auf die Höhe der Zahlungen an.
Mal ein kleines Update, Sparkassen Konto läuft mittlerweile normal nur bei der Postbank brauchen Gelder immer noch 2 - 5 Werktage für Buchungen und auch für getätigte Überweisungen.
Auskunft bekomm ich keine von dennen.
Ich vermute mal, dass ich bald Post bekommen werde.
ExSpielsuchti schrieb am 31.12.2023 um 06:59 Uhr: Mal ein kleines Update, Sparkassen Konto läuft mittlerweile normal nur bei der Postbank brauchen Gelder immer noch 2 - 5 Werktage für Buchungen und auch für getätigte Überweisungen.
Auskunft bekomm ich keine von dennen.
Ich vermute mal, dass ich bald Post bekommen werde.
Kann natürlich sein aber denk doch mal nach du hast bemerkt deine Konten laufen komisch und vermutest gegen dich wird ermittelt somit wäre doch das ganze ermitteln für die Tonne denn du wärst ja nun gewarnt
Da wahrscheinlich jeder gegen den theoretisch im Glücksspielbereich wegen sowas ermittelt werden kann diesen Gedanken haben würde könnte man ja fast sagen die sind total bescheuert in ihrem Job
Verstehst was ich meine ? Ermittler in Deutschland sind gut in Ihrem Job da ist es extrem unwahrscheinlich so einen Fehler zu begehen wo der "Beschuldigte" noch gewarnt wird und ohne deine Fähigkeit logische Schlüsse zu ziehen zu bewerten vermute ich doch stark man muss nicht Hochbegabt sein um auf solche Gedanken zu kommen daher würde es eigentlich den Ermittlungen eher schaden wenn dein Konto in einem unüblichen Modus läuft
ExSpielsuchti schrieb am 31.12.2023 um 06:59 Uhr: Mal ein kleines Update, Sparkassen Konto läuft mittlerweile normal nur bei der Postbank brauchen Gelder immer noch 2 - 5 Werktage für Buchungen und auch für getätigte Überweisungen.
Auskunft bekomm ich keine von dennen.
Ich vermute mal, dass ich bald Post bekommen werde.
Haste da jetzt nachgefragt? Ich würde Füße still halten und keine Überweisungen und Auszahlungen auf die Konten oder gar nicht mehr spielen. Neues Jahr Neues Glück
Könnte man auch alternativ ein Online Bankkonto im Ausland einrichten und dann von diesen Konto aus in Online Casinos ein- und auszahlen, wenn in Deutschland die Banken solche Probleme nun machen ? Müsste doch eigentlich auch möglich sein das man sich alternativ ein Auslandskonto einrichten kann. Von dem Auslandskonto kann man dann ja auch Geld auf sein deutsches Konto hin und her transferieren.
Falko schrieb am 01.01.2024 um 14:15 Uhr: Könnte man auch alternativ ein Online Bankkonto im Ausland einrichten und dann von diesen Konto aus in Online Casinos ein- und auszahlen, wenn in Deutschland die Banken solche Probleme nun machen ? Müsste doch eigentlich auch möglich sein das man sich alternativ ein Auslandskonto einrichten kann. Von dem Auslandskonto kann man dann ja auch Geld auf sein deutsches Konto hin und her transferieren.
WithoutWings schrieb am 22.11.2023 um 09:55 Uhr: Ich denke nicht das es damit was zu tun hat, die Postbank zb hat mich direkt gekündigt. Da wurde auch nichts eingefroren. Ich hatte bei jeder Kündigung 3 Monate noch ganz normal Zugriff. Kommt natürlich auch auf die Höhe der Zahlungen an.
Was habt ihr alle Für Banken?
Ich habe 2 jahre bestimmt 20x ein und auszahlungen in curacao casinos gehabt,und keine sau hats gejuckt jetzt bin ich seit .
Jetzt bin ich bei eiber anderen bank seit 1 jahr zahle vom bankkonto auf casinos und auch so mancal zurück und keiner sagt was.
Warum kriegt ihr alle Ärger mit eueren Banken?,😂😂
Anonym
verifiziert
Ehemaliges Mitglied
Geldwäsche Verdacht?
03.01.2024, um 14:00 Uhr#13
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Salvo367 schrieb am 03.01.2024 um 10:28 Uhr:
Was habt ihr alle Für Banken?
Ich habe 2 jahre bestimmt 20x ein und auszahlungen in curacao casinos gehabt,und keine sau hats gejuckt jetzt bin ich seit .
Jetzt bin ich bei eiber anderen bank seit 1 jahr zahle vom bankkonto auf casinos und auch so mancal zurück und keiner sagt was.
Warum kriegt ihr alle Ärger mit eueren Banken?,😂😂
Geldwäsche Verdacht?
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1. Ich kann keine Echtzeitüberweisung ehr tätigen, sowohl von meinem Postbank als auch von meinem Sparkassen Konto nicht.
2. Überweisungen die ich Online tätige, stehen erst mal Stunden als anstehenden, aber die werden irgendwann verbucht.
Wie reagiere ich jetzt am besten ?
Ist das überhaupt ein Anzeichen für Geldwäsche Verdacht?
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ExSpielsuchti
du machst jetzt erst mal "offiziell" gar nichts. wenn du pech hast, weckst du sonst chlafende hunde und da die banken NICHT verpflichtet sind, dir irgendwelche auskünfte zu geben, erfährst du eventuell nicht mal was los war, wenns vorbei ist (so wars bei mir).
mein rat an dieser stelle, ich sagte das auch andernorts schon: wenn man merkt das da was unregelmäßig oder komisch läuft bei der eigenen bank: klug sein und alternativen suchen. Revolut-konto zum beispiel aufmachen, geld umschichten. damit macht man nichts falsch. bevor du dasitzt und nicht an dein geld kommst, weil die plötzlich tatsächlich irgendwas prüfen. das kann eeeewig dauern.
WENN das dann wirklich passieren sollte: nimmst du dir sofort einen anwalt. das war das einzige was geholfen hat mein konto wieder frei zu bekommen. da hat dann schon die androhung weiterer maßnahmen gereicht. mir persönlich wurde wochenlang nicht oder nur mit prepaid-emails geantwortet.
wenn du zu dem zeitpunkt dein Revolut (oder was auch immer) konto hast, kannst du das außerdem locker aussitzen.
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also da kann man hier nur mutmaßen, ich würde da auch erstmal abwarten. Das es natürlich gleichzeitig bei 2 unterschiedlichen Banken passiert, ist schon komisch.
Wenn es keine deutschen Casinos waren, mach dir Bilder von allen gewinnen.
Selbst wenn das Geld von einem nicht deutschen Casino kommt, hat es nichts mit Geldwäsche zu tun. Das Geld, sollte es eingefroren werden, wird wieder frei gegeben. Du brauchst dann halt Belege, denke ich mal.
Im moment ist das Problem, das man gewinne aus nicht deutschen Casinos nicht einklagen kann, da gibt es schon Urteile. Wenn die nicht zahlen, kannste nichts machen. Ansonsten ist das ein ganz normaler Glücksspielgewinn.
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Ich vermute mal, dass ich bald Post bekommen werde.
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Kann natürlich sein aber denk doch mal nach du hast bemerkt deine Konten laufen komisch und vermutest gegen dich wird ermittelt somit wäre doch das ganze ermitteln für die Tonne denn du wärst ja nun gewarnt
Da wahrscheinlich jeder gegen den theoretisch im Glücksspielbereich wegen sowas ermittelt werden kann diesen Gedanken haben würde könnte man ja fast sagen die sind total bescheuert in ihrem Job
Verstehst was ich meine ? Ermittler in Deutschland sind gut in Ihrem Job da ist es extrem unwahrscheinlich so einen Fehler zu begehen wo der "Beschuldigte" noch gewarnt wird und ohne deine Fähigkeit logische Schlüsse zu ziehen zu bewerten vermute ich doch stark man muss nicht Hochbegabt sein um auf solche Gedanken zu kommen daher würde es eigentlich den Ermittlungen eher schaden wenn dein Konto in einem unüblichen Modus läuft
Geldwäsche Verdacht?
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https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/deusche-bank-postbank-it-probleme-100.html
Geldwäsche Verdacht?
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Haste da jetzt nachgefragt? Ich würde Füße still halten und keine Überweisungen und Auszahlungen auf die Konten oder gar nicht mehr spielen. Neues Jahr Neues Glück
Wünsche Dir alles Gute
Geldwäsche Verdacht?
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Geldwäsche Verdacht?
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Blubbo33, 
dersawen, 
Falko
Das machen doch viele seit Jahren : Revolut
Geldwäsche Verdacht?
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Was habt ihr alle Für Banken?
Ich habe 2 jahre bestimmt 20x ein und auszahlungen in curacao casinos gehabt,und keine sau hats gejuckt jetzt bin ich seit .
Jetzt bin ich bei eiber anderen bank seit 1 jahr zahle vom bankkonto auf casinos und auch so mancal zurück und keiner sagt was.
Warum kriegt ihr alle Ärger mit eueren Banken?,😂😂
Geldwäsche Verdacht?
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Was in Italien passiert, bleibt in Italien 😂
Geldwäsche Verdacht?
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bigbig
Bella bin Italiener,aber lebe in Stuttgart😂
Geldwäsche Verdacht?
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😂👍 dann sind die Banken da anscheinend großzügiger toi toi toi