Auf ein Mal fragen von der Bank - 50.000€ gewonnen
15.04.2023, um 18:53 Uhr#16
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Unwahrscheinlich. Das ist einfach nur ein Automatismus der bei Summen größer 10k (genaue Grenze weiß ich grad nicht) greift, u.a wegen Geldwäsche Verdacht. Ist die Begründung plausibel, was die Angabe von Sportwetten ist, sollte das für die Bank dann OK sein und der TE bekommt seine Kohlen.
Auf ein Mal fragen von der Bank - 50.000€ gewonnen
15.04.2023, um 19:13 Uhr#17
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Also bei Verdacht auf Geldwäsche kann ich dich beruhigen, da wird dein Konto direkt gesperrt und der weitere Zugriff auf dein Konto komplett untersagt, da fragt der Bankmitarbeiter nicht erst im Vorfeld nach, sondern ist verpflichtet es direkt weiterzuleiten.
Auf ein Mal fragen von der Bank - 50.000€ gewonnen
15.04.2023, um 19:35 Uhr#18
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Sag mal.. Bevor du denen irgendwas erzählst, würde ich erstmal bei nem Anwalt fragen, welche Auskünfte du der Bank gegenüber verpflichtet bist!
Du kannst ja behaupten was du willst, am Ende brauchen die ja nur nachzuschauen von welchem Anbieter das Geld kommt und können daraus erkennen ob der Anbieter eine deutsche Lizenz hat oder nicht!
Dann nützt es ja auch nichts mehr, wenn du denen die Sportwetten story auftischst!
Dann würde ich lieber behaupten, das es Rückzahlungen aus vergangenen Jahren sind, die du eingeklagt hast!
Aber wenn du dir telefonischen Rat beim Anwalt einholst bist du auf jeden Fall safe!
Wäre auf jeden Fall neugierig, wie dein Fall ausgegangen ist, wenn du so lieb wärst und uns später mal davon berichtest😃
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15.04.2023, um 21:35 Uhr#20
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BinGOLD schrieb am 15.04.2023 um 19:35 Uhr: Sag mal.. Bevor du denen irgendwas erzählst, würde ich erstmal bei nem Anwalt fragen, welche Auskünfte du der Bank gegenüber verpflichtet bist!
Du kannst ja behaupten was du willst, am Ende brauchen die ja nur nachzuschauen von welchem Anbieter das Geld kommt und können daraus erkennen ob der Anbieter eine deutsche Lizenz hat oder nicht!
Dann nützt es ja auch nichts mehr, wenn du denen die Sportwetten story auftischst!
Dann würde ich lieber behaupten, das es Rückzahlungen aus vergangenen Jahren sind, die du eingeklagt hast!
Aber wenn du dir telefonischen Rat beim Anwalt einholst bist du auf jeden Fall safe!
Wäre auf jeden Fall neugierig, wie dein Fall ausgegangen ist, wenn du so lieb wärst und uns später mal davon berichtest😃
Kann man so pauschal nicht sagen . Klar , wenn der Firmennamen auftauchen ist es offensichtlich .
Manche Casinos überweisen aber sehr diskret mit einem Firmennamen denn man nicht einen Casino zuordnen kann oder ein allgemeiner Zahlungsdienstleister der in vielen Bereichen Aktiv ist überweist das Geld .
In diesen Fällen ist es nicht offensichtlich wo das Geld herkommt .
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15.04.2023, um 22:54 Uhr#21
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btssultan schrieb am 15.04.2023 um 19:13 Uhr: Also bei Verdacht auf Geldwäsche kann ich dich beruhigen, da wird dein Konto direkt gesperrt und der weitere Zugriff auf dein Konto komplett untersagt, da fragt der Bankmitarbeiter nicht erst im Vorfeld nach, sondern ist verpflichtet es direkt weiterzuleiten.
Beim Verdacht ja aber die meisten Banken wollen ihre Kunden nicht gleich verjagen daher stößt zwar die Abteilung dies an aber das Konto bleibt offen und man wartet erstmal auf die Erklärung des Kunden
Es spielt auch eine Rolle ob der Bankberater dich persönlich kennt und deiner Erklärung ein "kann man glauben der Kunde ist ok" hinzufügt wenn er deine Antwort an die Abteilung weiterleitet
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16.04.2023, um 09:42 Uhr#22
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ich sag euch eines das ist alles so scheinheilge scheisse
was ich nicht verstehe, das die Berater so tun als würden die das nicht wissen, die bank weiss das 1000% woher das geld kommt anhand der überweisungsnummer/verwendungszweck, scheiss egal ob da gambling winnigns steht, oder frauf holle hat den arsch offefn, scheiss esgal die bank weiss woher das geld kommt
die frage wiso die eure drecks berater, so nen aufstand machen, und vor euch so tuen ob sie es nicht wissen würden warum es geht....
ich weiss das deswegen so genau?-> weil ich das einfach aus sicherer quelle weis das es so ist....
ich hab das natürlich der "quelle" erzählt das ich da im forum da so oft wegen des verdachts auf geldwäsche ect. kontos gesperrt werden ect....
darauf hin meinte er, er wüsste nicht warum das so ist weil die bank alle einsichten hat und sieht woher das geld kommt und das wie gesagt nachprüfen kann
wobei es jetzt ja in österreich ja noch immer ne grauzone ist wobei deutschland ja es dafür jetzt auch ein gesetz gibt das es natürlich illegal macht, was wiederum was anderes ist....
zusammen gefasst: die banken wissen einfach wegen den überweisenungen bescheid vorher sie kommen wohin sie gehen..... deswegen finde ich das immer hier komisch das die bank kunden immer gefragt werden was das ist....obwohl die banken es selber wissen....,.
Auf ein Mal fragen von der Bank - 50.000€ gewonnen
16.04.2023, um 20:46 Uhr#23
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Also meine Bank hatte auch gefragt und ich habe ehrlich darauf geantwortet und seitdem nichts mehr in der Richtung über das Konto laufen lassen. Wenn du dir unsicher bist, was du antworten sollst, wäre der Ratschlag einen Antwalt zu konsultieren, nicht der Schlechteste. (Wegen der Höhe der Summe)
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17.04.2023, um 11:10 Uhr#24
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Erstmal vorsichtige Entwarnung.
Die Bank hatte eine Frage zu einer Überweisung von mir von wirklich wenigen tausend €. Sie fragten nach ob ich die Überweisung getätigt hätte, aus Sicherheitsgründen.
Aber das ca. 25k Richtung Paysafecard oder auf ausländische Konten geflossen sind hat die nicht interessiert.
Übrigens habe ich gestern in einem anderen Casino 12k gewonnen. Diesmal Auszahlung auf N26. Mal sehen wie das so klappt.
Bin mal gespannt ob sich die Sparkasse noch mal meldet, es gehen noch 39k Zahlungseingang aus Zypern ein.
Auf ein Mal fragen von der Bank - 50.000€ gewonnen
17.04.2023, um 11:54 Uhr#26
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dd_andre schrieb am 17.04.2023 um 11:11 Uhr: Achso: mein Hauptcasino ist jetzt stake. BTC bei Bitcoin.de. kaufen dort einzahlen und falls was gewonnen wird, bei bitcoin.de wieder verkaufen.
Stake ist schonmal der 1. Schritt.
Ich nutze aktuell binance und trustwallet. Mit der Kombo habe ich noch keine Probleme gehabt und es fließen keine Gelder direkt vom Casino. Gebühren sind gering und es geht schnell.
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17.04.2023, um 18:35 Uhr#27
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Weiß das Banken ab 10000 Geld eingang Überprüfungen wegen dem Geldwäsche Gesetz ( neue Bestimmungen sind noch nicht so lange aktiv) durchühren müssen, weil sie selber darüber Auskunft * Bafin* erteilen müssen , wen du noch einmal so eine hohe Summe gewinnen solltest und vom selben Anbieter die Überweisung durchgeführt wird dürfte du nicht noch einmal so Probleme bekommen. Würde zu meiner Bank gehen ihnen einen Nachweis über deinen Gewinn im online casino vorlegen, dan dürfte es erledigt sein.
Würde dan auch direkt mitteilen das du Sportwetten usw online tätigst, so wissen sie schon mal bescheid. Oder mehrere Auszahlungen tätigen alle unter 10000 Euro, verteilt auf paar tage
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18.04.2023, um 15:29 Uhr#29
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Markalc schrieb am 17.04.2023 um 18:35 Uhr: Weiß das Banken ab 10000 Geld eingang Überprüfungen wegen dem Geldwäsche Gesetz ( neue Bestimmungen sind noch nicht so lange aktiv) durchühren müssen, weil sie selber darüber Auskunft * Bafin* erteilen müssen , wen du noch einmal so eine hohe Summe gewinnen solltest und vom selben Anbieter die Überweisung durchgeführt wird dürfte du nicht noch einmal so Probleme bekommen. Würde zu meiner Bank gehen ihnen einen Nachweis über deinen Gewinn im online casino vorlegen, dan dürfte es erledigt sein.
Würde dan auch direkt mitteilen das du Sportwetten usw online tätigst, so wissen sie schon mal bescheid. Oder mehrere Auszahlungen tätigen alle unter 10000 Euro, verteilt auf paar tage
Das betrifft doch nur Bar Einzahlungen am Automat oder Schalter
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Dann nützt es ja auch nichts mehr, wenn du denen die Sportwetten story auftischst!
Dann würde ich lieber behaupten, das es Rückzahlungen aus vergangenen Jahren sind, die du eingeklagt hast!
Aber wenn du dir telefonischen Rat beim Anwalt einholst bist du auf jeden Fall safe!
Wäre auf jeden Fall neugierig, wie dein Fall ausgegangen ist, wenn du so lieb wärst und uns später mal davon berichtest😃
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Für weitere Tipps bin ich natürlich dankbar. Was ein Krimi.
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Manche Casinos überweisen aber sehr diskret mit einem Firmennamen denn man nicht einen Casino zuordnen kann oder ein allgemeiner Zahlungsdienstleister der in vielen Bereichen Aktiv ist überweist das Geld .
In diesen Fällen ist es nicht offensichtlich wo das Geld herkommt .
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Beim Verdacht ja aber die meisten Banken wollen ihre Kunden nicht gleich verjagen daher stößt zwar die Abteilung dies an aber das Konto bleibt offen und man wartet erstmal auf die Erklärung des Kunden
Es spielt auch eine Rolle ob der Bankberater dich persönlich kennt und deiner Erklärung ein "kann man glauben der Kunde ist ok" hinzufügt wenn er deine Antwort an die Abteilung weiterleitet
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was ich nicht verstehe, das die Berater so tun als würden die das nicht wissen, die bank weiss das 1000% woher das geld kommt anhand der überweisungsnummer/verwendungszweck, scheiss egal ob da gambling winnigns steht, oder frauf holle hat den arsch offefn, scheiss esgal die bank weiss woher das geld kommt
die frage wiso die eure drecks berater, so nen aufstand machen, und vor euch so tuen ob sie es nicht wissen würden warum es geht....
ich weiss das deswegen so genau?-> weil ich das einfach aus sicherer quelle weis das es so ist....
ich hab das natürlich der "quelle" erzählt das ich da im forum da so oft wegen des verdachts auf geldwäsche ect. kontos gesperrt werden ect....
darauf hin meinte er, er wüsste nicht warum das so ist weil die bank alle einsichten hat und sieht woher das geld kommt und das wie gesagt nachprüfen kann
wobei es jetzt ja in österreich ja noch immer ne grauzone ist wobei deutschland ja es dafür jetzt auch ein gesetz gibt das es natürlich illegal macht, was wiederum was anderes ist....
zusammen gefasst: die banken wissen einfach wegen den überweisenungen bescheid vorher sie kommen wohin sie gehen..... deswegen finde ich das immer hier komisch das die bank kunden immer gefragt werden was das ist....obwohl die banken es selber wissen....,.
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Die Bank hatte eine Frage zu einer Überweisung von mir von wirklich wenigen tausend €. Sie fragten nach ob ich die Überweisung getätigt hätte, aus Sicherheitsgründen.
Aber das ca. 25k Richtung Paysafecard oder auf ausländische Konten geflossen sind hat die nicht interessiert.
Übrigens habe ich gestern in einem anderen Casino 12k gewonnen. Diesmal Auszahlung auf N26. Mal sehen wie das so klappt.
Bin mal gespannt ob sich die Sparkasse noch mal meldet, es gehen noch 39k Zahlungseingang aus Zypern ein.
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Stake ist schonmal der 1. Schritt.
Ich nutze aktuell binance und trustwallet. Mit der Kombo habe ich noch keine Probleme gehabt und es fließen keine Gelder direkt vom Casino. Gebühren sind gering und es geht schnell.
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Würde dan auch direkt mitteilen das du Sportwetten usw online tätigst, so wissen sie schon mal bescheid. Oder mehrere Auszahlungen tätigen alle unter 10000 Euro, verteilt auf paar tage
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Das betrifft doch nur Bar Einzahlungen am Automat oder Schalter
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