Auf ein Mal fragen von der Bank - 50.000€ gewonnen
15.04.2023, um 12:47 Uhr#1
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Hallo zusammen,
ich habe ganz schöne Kontobewegungen in den letzen drei Monaten bei mir.
Eins vorweg: ich verdiene recht gut - also keine Sorge über die hohen Summen.
Habe die letzten drei Monate ca. 25.000€ bei Casinos eingezahlt. Meistens per Sofortüberweisung. Ziemlich viele Transaktionen, meist 500€ / 1000€.
Jetzt ist es so, das ich mir grad ein Gewinn über 50.000€ auszahlen lasse. Das passiert in dem Casino in 5.000€ Schritten. Die ersten 11.000€ habe ich bereits erhalten. Jetzt wurde mir mitgeteilt, das die nächsten 5.000 ausgezahlt wurden. Anders als bei den Überweisungen davor, ist diesmal das Geld noch nicht auf meinem Konto. Dafür habe ich aber plötzlich eine Mailbox Nachricht von einer freundlichen Mitarbeiterin der Bank, die um Rückruf bittet, weil sie aus Sicherheitsgründen eine Frage zu einer Überweisung hat.
Montag rufe ich zurück. Könnte mir vorstellen worum es geht.
Wie verhalte ich mich am besten? Hat jemand Erfahrung? Könnte es sein, das die Bank den Geldeingang zurückhält und ich deshalb den Zahlungseingang nicht sehe? Kann die Bank das Geld „beschlagnahmen“?
Sie könnten es für Monate einfrieren wegen illegalen Glücksspiel und an die Staatsanwaltschaft weiterleiten.
Das Gericht wird dann entscheiden wieviel dir bleibt und so weiter.
Drück dir die Daumen, dass alles positiv verläuft.
Aber in 3 Monaten 25k vom Konto Einzahlen ist such echt heftig und wundert mich dass die Bank da nichts gesagt hat.
Auf ein Mal fragen von der Bank - 50.000€ gewonnen
15.04.2023, um 15:22 Uhr#6
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XXLEONIDASXX schrieb am 15.04.2023 um 14:23 Uhr: Sie könnten es für Monate einfrieren wegen illegalen Glücksspiel und an die Staatsanwaltschaft weiterleiten.
Das Gericht wird dann entscheiden wieviel dir bleibt und so weiter.
Drück dir die Daumen, dass alles positiv verläuft.
Aber in 3 Monaten 25k vom Konto Einzahlen ist such echt heftig und wundert mich dass die Bank da nichts gesagt hat.
Denke eher nicht.
Das da vom Staatsanwalt was kommt.
Gab es denn schon mal einen Fall wo das vor Gericht kam?
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15.04.2023, um 15:58 Uhr#8
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dd_andre schrieb am 15.04.2023 um 15:05 Uhr: Bis jetzt ist das Konto ja nicht gesperrt. Die haben ja erst mal nur eine Nachfrage.
Und an die Staatsanwaltschaft weiter leiten? Dazu müssten die doch erst mal gegen mich ermitteln?
Das Konto ist auch erstmal nicht gesperrt denn es gilt ja der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten aber das wird mit ziemlicher Sicherheit eine Meldung der Geldwäscheschutz Abteilung gegeben haben diese leitet nämlich solche Anfragen weiter und dann kommt der nette Anruf des Beraters
Bei mir kam auch schon so ein Anruf bei 20-30k da hatte ich gesagt wie es ist und die Ermahnung bekommen sowas zu lassen aber mehr ist nicht passiert war aber auch in einer anderen Zeit als jetzt wo noch nicht jede Bank gekündigt hat
Auf ein Mal fragen von der Bank - 50.000€ gewonnen
15.04.2023, um 16:27 Uhr#9
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Ja ich würde dir das selbe raten, wie tonkabohne schon sagte!
Auf jeden Fall auf e-wallet umsteigen!
Oder auf casinos mit deutscher Lizenz 😄
Rappelt dann nur nicht mehr so schön inner Kasse 🤷♀️
Könnte es nicht sein, dass du vielleicht ein Arbeitsübereinkommen mit der Firma hast, die dir das Geld überweist? Vielleicht hast du für die was im IT-Bereich gemacht oder ähnliches?
Oder sind die Gewinne vielleicht aus Sportwetten entstanden, die ja überall legal sind, so weit ich weiß?
dd_andre schrieb am 15.04.2023 um 16:56 Uhr: Meint ihr es reicht wenn ich denen sage das sind Rückzahlungen eines Online Services? Ist ja noch nicht mal gelogen.
bevor du denen ne Lüge auftischt, würde ich schauen, was als Verwendungszweck genutzt wurde. Bei mir steht oftmals Gambling Winnings AWV-Meldepflicht usw. Komischerweise nur bei Platin (RedRhino), bei Pino stand nichts.
Jedenfalls denke ich schon, dass die Bescheid wissen, falls es sich um diese Überweisung geht.
Die Bank sieht anhand von internen Codes ob es sich um einen Geldeingang aus Glücksspiel Gewinnen handelt. Vollkommen egal was im Verwendungszweck steht. Sag einfach das es Sportwetten Gewinne sind. Das ist legal und es wird keinen Stress geben.
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15.04.2023, um 18:34 Uhr#14
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Begbie schrieb am 15.04.2023 um 18:32 Uhr: Die Bank sieht anhand von internen Codes ob es sich um einen Geldeingang aus Glücksspiel Gewinnen handelt. Vollkommen egal was im Verwendungszweck steht. Sag einfach das es Sportwetten Gewinne sind. Das ist legal und es wird keinen Stress geben.
Gut zu wissen. Dann bleibt wohl nur noch Sportwetten übrig.
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15.04.2023, um 18:37 Uhr#15
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Begbie schrieb am 15.04.2023 um 18:32 Uhr: Die Bank sieht anhand von internen Codes ob es sich um einen Geldeingang aus Glücksspiel Gewinnen handelt. Vollkommen egal was im Verwendungszweck steht. Sag einfach das es Sportwetten Gewinne sind. Das ist legal und es wird keinen Stress geben.
Und wenn die vielleicht ein Nachweis haben wollen das es tatsächlich Sportwetten sind? Wenn die nachhaken stehste als Lügner da und bekommst vielleicht erst recht ne Anzeige. Aber vielleicht passiert auch gar nix und der ist mit der Antwort Sportwetten zufrieden
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ich habe ganz schöne Kontobewegungen in den letzen drei Monaten bei mir.
Eins vorweg: ich verdiene recht gut - also keine Sorge über die hohen Summen.
Habe die letzten drei Monate ca. 25.000€ bei Casinos eingezahlt. Meistens per Sofortüberweisung. Ziemlich viele Transaktionen, meist 500€ / 1000€.
Jetzt ist es so, das ich mir grad ein Gewinn über 50.000€ auszahlen lasse. Das passiert in dem Casino in 5.000€ Schritten. Die ersten 11.000€ habe ich bereits erhalten. Jetzt wurde mir mitgeteilt, das die nächsten 5.000 ausgezahlt wurden. Anders als bei den Überweisungen davor, ist diesmal das Geld noch nicht auf meinem Konto. Dafür habe ich aber plötzlich eine Mailbox Nachricht von einer freundlichen Mitarbeiterin der Bank, die um Rückruf bittet, weil sie aus Sicherheitsgründen eine Frage zu einer Überweisung hat.
Montag rufe ich zurück. Könnte mir vorstellen worum es geht.
Wie verhalte ich mich am besten? Hat jemand Erfahrung? Könnte es sein, das die Bank den Geldeingang zurückhält und ich deshalb den Zahlungseingang nicht sehe? Kann die Bank das Geld „beschlagnahmen“?
Danke für eure Tipps.
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dersawen
Das Gericht wird dann entscheiden wieviel dir bleibt und so weiter.
Drück dir die Daumen, dass alles positiv verläuft.
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BinGOLDiG, 
krabbe666, 
Max_Bet, 
XXLEONIDASXX
Ehrlich ?
Bei solch Summen die du einzahlst hätte ich mir ein Krypto oder E-Wallet irgendwo erstellt.
Wäre mir egal ob sie das Konto kündigen.
Geld nehmen und ein anderes eröffnen.
Auch wenn man schon lange dort ist und seine monatlichen Zahlungen darüber führt.
Ist ein bissel Aufwand aber lohnt sich
Viel Glück
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Gab es denn schon mal einen Fall wo das vor Gericht kam?
Und wegen 50k ?
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Aber hast du das Geld bekommen? Hatten die bei dir auch nachgefragt?
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Bei mir kam auch schon so ein Anruf bei 20-30k da hatte ich gesagt wie es ist und die Ermahnung bekommen sowas zu lassen aber mehr ist nicht passiert war aber auch in einer anderen Zeit als jetzt wo noch nicht jede Bank gekündigt hat
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Auf jeden Fall auf e-wallet umsteigen!
Oder auf casinos mit deutscher Lizenz 😄
Rappelt dann nur nicht mehr so schön inner Kasse 🤷♀️
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BinGOLDiG
Oder sind die Gewinne vielleicht aus Sportwetten entstanden, die ja überall legal sind, so weit ich weiß?
Auf ein Mal fragen von der Bank - 50.000€ gewonnen
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dersawen, 
XXLEONIDASXX
bevor du denen ne Lüge auftischt, würde ich schauen, was als Verwendungszweck genutzt wurde. Bei mir steht oftmals Gambling Winnings AWV-Meldepflicht usw. Komischerweise nur bei Platin (RedRhino), bei Pino stand nichts.
Jedenfalls denke ich schon, dass die Bescheid wissen, falls es sich um diese Überweisung geht.
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Falke
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Gut zu wissen. Dann bleibt wohl nur noch Sportwetten übrig.
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Und wenn die vielleicht ein Nachweis haben wollen das es tatsächlich Sportwetten sind? Wenn die nachhaken stehste als Lügner da und bekommst vielleicht erst recht ne Anzeige. Aber vielleicht passiert auch gar nix und der ist mit der Antwort Sportwetten zufrieden