Krabbenburger schrieb am 31.05.2022 um 11:44 Uhr:
Verstehe . Waren die 12K Auszahlungen von Neteller auch eher kleinere Beträge die in der Summe zusammen 12k ergeben oder waren es nur ein paar große Auszahlungen ?
Wenn es kleine waren triggert das einen Geldwäsche Verdacht bei der Bank wenn ständig viele kleine Beträge auf Neteller gehen und dann wieder viele kleine Beträge zurück kommen .
Ich würde an deiner Stelle wie gesagt der Bank nur sagen das ich Sportwetten gemacht habe ohne irgendwelche Belege zu senden .
Du kannst ja der Bank sagen dass du keinen Zugriff mehr auf deine Neteller History hast weil du dein Konto geschlossen hast .
Vielleicht hast du auch auch bei einem Anbieter mal gespielt mit einer Sportwettenlizenz aus Deutschland ? ( bwin , tipico etc .)
Da könntest du einen Auszahlungsbeleg schicken .
Vielleicht kannst du diese Angelegenheit mit der Bank ja klären . Grundsätzlich sollte man immer so wenig wie möglich Infos der Bank geben und so viel wie nötig .
Sportwettenmäßig kann ich leider gar nichts nachweisen
Ja waren immer 1000er beträge...naja keine ahnung ich hoffe einfach es passiert nichts schlimmeres werde versuchen eine beidseitige kontoauflösung zu erreichen mir ein neues giro konto bei einer anderen bank aufmachen und künftig alles lassen macht nur kopfschmerzen dieses thema
Meine Bankberaterin hat angerufen und mitgeteilt dass durch meine Einzahlungsbelege in Höhe von 15k der Herkunftsnachweis der 12k Auszahlung erbracht ist
Konto wird nicht gekündigt es kann aber bei künftigen einzahlungen ausnahme gehalt immer mal wieder eine Nachweisanforderung kommen
Sprich ich stehe unter beobachtung
Außerdem wurde mir als freundschaftlicher hinweis genannt dass evtl auch mein kreditkartenanbieter sich melden könnt zwecks dieser enormen summen....
Aber trotzdem finde ich das alles ziemlich traurig...als ob es in diseser welt keine anderen prioritäten gibt als wenn sich eine privatperson selbst finanziell schadet etc...andere geben zig tausend für andere hobbys aus da ist alles in ordnung
Hi Seb
Das freut mich für dich das die Bank deine Kreditkarten Belege akzeptiert hat .
Es ist auch sehr positiv zu bewerten dass die Bank das so unkompliziert abgeschlossen hast .
Das heißt jetzt nocheinmal zusammengefasst die Bank wollte ein Herkunftsnachweis der 12000 Euro die von Neteller aufs Bankkonto überwiesen wurden und den hast du erbracht in dem du sagtest es war ein online Casino Gewinn und damit war die Sache für die Bank erledigt und du konntest dein Konto bei der Bank behalten.
Sebi123 schrieb am 01.06.2022 um 17:23 Uhr: Das heißt jetzt nocheinmal zusammengefasst die Bank wollte ein Herkunftsnachweis der 12000 Euro die von Neteller aufs Bankkonto überwiesen wurden und den hast du erbracht in dem du sagtest es war ein online Casino Gewinn und damit war die Sache für die Bank erledigt und du konntest dein Konto bei der Bank behalten.
Nein es durfte absolut nichts mit OC zu tun haben sonst wäre es zur kündigung und vielleicht noch mehr gekommen....ich habe einfavh nachgewiesen dass ich auch 12000€ von meiner Visa auf mein Neteller konto eingezahlt und diesed geld dann quasi weiter zur sparkasse transferiert habe also als "zwischenkonto" genutzt
Seb0402 schrieb am 03.06.2022 um 07:48 Uhr:
Nein es durfte absolut nichts mit OC zu tun haben sonst wäre es zur kündigung und vielleicht noch mehr gekommen....ich habe einfavh nachgewiesen dass ich auch 12000€ von meiner Visa auf mein Neteller konto eingezahlt und diesed geld dann quasi weiter zur sparkasse transferiert habe also als "zwischenkonto" genutzt
Und welchen Sinn hat das gemacht? Hat die Bank nicht nachgefragt, warum Du es nicht einfach direkt
überwiesen hat? Dürfte ja für jeden klar sein, daß hier was verschleiert werden soll, oder?
Und welchen Sinn hat das gemacht? Hat die Bank nicht nachgefragt, warum Du es nicht einfach direkt
überwiesen hat? Dürfte ja für jeden klar sein, daß hier was verschleiert werden soll, oder?
Ja deswegen hatte ich ja so angst
Glaube die bank weiß es genau aber hat selbst bisschen mitschuld weil alle transaktionen zugelassen wurden vor monaten habe ich ja alles direkt über das konto laufen lassen
Habe dazu aber gesagt dass ich von meiner Visa nichts direkt auf mein konto überweisen kann außer ich wäre dort im Guthaben was nicht der fall ist
o****I
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ING Diba Netteller Auskunft Geldwäsche
05.06.2022, um 12:31 Uhr#49
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Seb0402 schrieb am 05.06.2022 um 11:19 Uhr:
Ja deswegen hatte ich ja so angst
Glaube die bank weiß es genau aber hat selbst bisschen mitschuld weil alle transaktionen zugelassen wurden vor monaten habe ich ja alles direkt über das konto laufen lassen
Habe dazu aber gesagt dass ich von meiner Visa nichts direkt auf mein konto überweisen kann außer ich wäre dort im Guthaben was nicht der fall ist
Ja, aber ich denke, da musst Du Dir grundsätzlich keine Gedanken machen. Die Banken wissen, was los ist.
Wenn Du Geld auf ein E-Wallet oder ein anderes Bankkonto transferierst, wissen die doch schon Bescheid.
Im normalen Leben braucht man doch sowas nicht. Da zahlt man über die Bank, oder PayPal oder Kreditkarte.
Ich denke, jeder, der das schonmal nicht macht, ist verdächtig. Die Bank ist ja nicht blöd. Die haben alle zigtausende
Kunden, worunter sich wiederum genug Zocker befinden. Und die wissen mittlerweile ganz genau, wie die Zocker versuchen,
ihr Geld zu verschleiern. In meinen Augen kannst Du Banken nicht verarschen. Genauso, wie Du das Finanzamt nicht verarschen
kannst. Das mag in Einzelfällen funktionieren, aber es ist nicht der Normalfall.
Die wissen genau Bescheid, daß über gewisse Kanäle mit hoher Wahrscheinlichkeit krumme Dinger gemacht werden.
Der Bank es vermutlich egal sein, wenn die Erklärung plausibel ist, dnan bist Du der Pflicht nachgekommen, und hast
es begründet. Dies kann die Bank dann auch bei Nachfragen belegen, und ist aus dem Schneider, und gibt Ruhe.
Außer Du hast einen vorbildlichen Bankbearbeiter, der sich daran festgebissen hat.
Ist die Bank nicht sicher, wird sie es weitermelden. Deswegen halte ich eine Kooperation mit der Bank auch für nicht unwichtig.
Lieber Sachen mit der Bank klären, als mit Behöden. Die BaFin hat mehrfach bewiesen, daß sie Strafgelder in Millionenhöhe
verhängt, wenn bei Verdacht von Schwarzgeld der Nachfragepflicht nicht nachgegangen wird.
Direkt kündigen wird auch nichts bringen, da das den Verdacht des Schwarzgeldes nur erhöht. Nichts macht verdächtiger.
Einen Einbruch begehen und dann umziehen bringt ja auch nichts.....
Mir ist es so ähnlich ergangen, habe ein PKonto bei der Sparkasse, bin dadurch nie im Minus und verdiene recht ordentlich.Nun hatte ich letzten Monat etwas Glück: 1200,- bei Luxury, 2500,- bei sunmaker und 6000,- bei Lottoland gewonnen....alles wurde auf mein Konto überwiesen.Nun wollte ich Überweisungen online durchführen, alles in der Warteschleife.Telefonat mit der Sparkasse ergab, dass sie mein Konto gesperrt hätten, wegen Gewinnen aus nichtlizensierten Casinos. Ich musste versprechen, nicht mehr dort einzuzahlen und mein Konto wurde wieder frei gegeben. Bleiben mir ja nur noch ewallets....
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Sportwettenmäßig kann ich leider gar nichts nachweisen
Ja waren immer 1000er beträge...naja keine ahnung ich hoffe einfach es passiert nichts schlimmeres werde versuchen eine beidseitige kontoauflösung zu erreichen mir ein neues giro konto bei einer anderen bank aufmachen und künftig alles lassen macht nur kopfschmerzen dieses thema
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Meine Bankberaterin hat angerufen und mitgeteilt dass durch meine Einzahlungsbelege in Höhe von 15k der Herkunftsnachweis der 12k Auszahlung erbracht ist
Konto wird nicht gekündigt es kann aber bei künftigen einzahlungen ausnahme gehalt immer mal wieder eine Nachweisanforderung kommen
Sprich ich stehe unter beobachtung
Außerdem wurde mir als freundschaftlicher hinweis genannt dass evtl auch mein kreditkartenanbieter sich melden könnt zwecks dieser enormen summen....
Also am besten alles lassen in zukunft
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Aber trotzdem finde ich das alles ziemlich traurig...als ob es in diseser welt keine anderen prioritäten gibt als wenn sich eine privatperson selbst finanziell schadet etc...andere geben zig tausend für andere hobbys aus da ist alles in ordnung
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Das freut mich für dich das die Bank deine Kreditkarten Belege akzeptiert hat .
Es ist auch sehr positiv zu bewerten dass die Bank das so unkompliziert abgeschlossen hast .
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Nein es durfte absolut nichts mit OC zu tun haben sonst wäre es zur kündigung und vielleicht noch mehr gekommen....ich habe einfavh nachgewiesen dass ich auch 12000€ von meiner Visa auf mein Neteller konto eingezahlt und diesed geld dann quasi weiter zur sparkasse transferiert habe also als "zwischenkonto" genutzt
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dersawen
Und welchen Sinn hat das gemacht? Hat die Bank nicht nachgefragt, warum Du es nicht einfach direkt
überwiesen hat? Dürfte ja für jeden klar sein, daß hier was verschleiert werden soll, oder?
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Ja deswegen hatte ich ja so angst
Glaube die bank weiß es genau aber hat selbst bisschen mitschuld weil alle transaktionen zugelassen wurden vor monaten habe ich ja alles direkt über das konto laufen lassen
Habe dazu aber gesagt dass ich von meiner Visa nichts direkt auf mein konto überweisen kann außer ich wäre dort im Guthaben was nicht der fall ist
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Ja, aber ich denke, da musst Du Dir grundsätzlich keine Gedanken machen. Die Banken wissen, was los ist.
Wenn Du Geld auf ein E-Wallet oder ein anderes Bankkonto transferierst, wissen die doch schon Bescheid.
Im normalen Leben braucht man doch sowas nicht. Da zahlt man über die Bank, oder PayPal oder Kreditkarte.
Ich denke, jeder, der das schonmal nicht macht, ist verdächtig. Die Bank ist ja nicht blöd. Die haben alle zigtausende
Kunden, worunter sich wiederum genug Zocker befinden. Und die wissen mittlerweile ganz genau, wie die Zocker versuchen,
ihr Geld zu verschleiern. In meinen Augen kannst Du Banken nicht verarschen. Genauso, wie Du das Finanzamt nicht verarschen
kannst. Das mag in Einzelfällen funktionieren, aber es ist nicht der Normalfall.
Die wissen genau Bescheid, daß über gewisse Kanäle mit hoher Wahrscheinlichkeit krumme Dinger gemacht werden.
Der Bank es vermutlich egal sein, wenn die Erklärung plausibel ist, dnan bist Du der Pflicht nachgekommen, und hast
es begründet. Dies kann die Bank dann auch bei Nachfragen belegen, und ist aus dem Schneider, und gibt Ruhe.
Außer Du hast einen vorbildlichen Bankbearbeiter, der sich daran festgebissen hat.
Ist die Bank nicht sicher, wird sie es weitermelden. Deswegen halte ich eine Kooperation mit der Bank auch für nicht unwichtig.
Lieber Sachen mit der Bank klären, als mit Behöden. Die BaFin hat mehrfach bewiesen, daß sie Strafgelder in Millionenhöhe
verhängt, wenn bei Verdacht von Schwarzgeld der Nachfragepflicht nicht nachgegangen wird.
Direkt kündigen wird auch nichts bringen, da das den Verdacht des Schwarzgeldes nur erhöht. Nichts macht verdächtiger.
Einen Einbruch begehen und dann umziehen bringt ja auch nichts.....
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