Du gehst zu dem Termin und erklärst Dich, wäre zumindest das, was ich tun würde. Du solltest unter allen Umständen klar machen, dass du keine Geldwäsche betrieben hast.
Knochen schrieb am 26.03.2019 um 23:29 Uhr: Du gehst zu dem Termin und erklärst Dich, wäre zumindest das, was ich tun würde. Du solltest unter allen Umständen klar machen, dass du keine Geldwäsche betrieben hast.
Das Problem daran ist das, was ich vor kurzem gelesen habe.. Ich hoffe ich gebe es richtig wieder..
Das alle Gewinne aus illegalen Glücksspiel als Geldwäsche gesehen werden. Rechtlich zumindest.. Ich guck mA ob ich das noch finde.. Moment
Erstmal noch nachträglich herzlichen Glückwunsch. Interesse halber, und um es richtig zu verstehen. Eine Bank sendet eine Mail mit einem Termin für morgen früh vor Ort, spät abends? Meine Bank hat nicht mal meine Mailadresse. Welche Bank ist das denn?
Scamazbird schrieb am 26.03.2019 um 23:29 Uhr: Ja klar.. aber was kann schlimmste falls passieren?
Was passieren kann ist dass die Bank dein Konto kündigt. Dann brauchst du woanders ein neues Konto. Glücklicherweise hat in Deutschland jeder Mensch ein ANRECHT auf ein Konto, auch wenn es bei bestimmten Personen nur ein Basis Konto ohne Funktionen wie Dispo, Kreditkarte etc. ist.
Ansonsten will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich auch kein Fachmann bin was diese Materie angeht. Ich glaube nicht, dass das Geld irgendwie einbehalten werden wird. Ist aber mehr ein Gefühl. An deiner Stelle würde ich hingehen und mich etwas dumm stellen. Von der Werbung für Casinos erzählen und dass du niemals gedacht hättest, das wäre illegal und dass du dir jetzt wirklich verarscht vorkommst bla bla. Bei der Bank sind auch nur Geschäftsleute, wenn du ein guter Kunde warst, wollen die dich deshalb nicht verlieren.
Anonym
Ehemaliges Mitglied
Bank kündigt konto
26.03.2019, um 23:38 Uhr#10
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Knochen schrieb am 26.03.2019 um 23:36 Uhr:
Was passieren kann ist dass die Bank dein Konto kündigt. Dann brauchst du woanders ein neues Konto. Glücklicherweise hat in Deutschland jeder Mensch ein ANRECHT auf ein Konto, auch wenn es bei bestimmten Personen nur ein Basis Konto ohne Funktionen wie Dispo, Kreditkarte etc. ist.
Ansonsten will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich auch kein Fachmann bin was diese Materie angeht. Ich glaube nicht, dass das Geld irgendwie einbehalten werden wird. Ist aber mehr ein Gefühl. An deiner Stelle würde ich hingehen und mich etwas dumm stellen. Von der Werbung für Casinos erzählen und dass du niemals gedacht hättest, das wäre illegal und dass du dir jetzt wirklich verarscht vorkommst bla bla. Bei der Bank sind auch nur Geschäftsleute, wenn du ein guter Kunde warst, wollen die dich deshalb nicht verlieren.
Ich denke ehrlich gesagt auch, daß es so das beste ist.. Auf dumm stellen.. Überrascht run das es illegal ist, da du halt viel Werbung darüber gesehen hast..
Das Problem ist einfach, die Bank macht sich in dem Fall einfach strafbar, das dies gewonnen Geld aus illegalen Glücksspiel ist.
Genau das werfen die ja diesen einem Streamer, Montana oder wie der heisst, auch vor. Auch Konten eingefroren..
Und dort hatte ich ich belesen wo ein Anwalt das alles erklärt hat..
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Meine bank hat mir eine email gesendet.. sind 17 k drauf gekommen und die meinen Geldwäsche usw
Hab morgen um 9 Uhr den Termin
Meine Karte ist gesperrt lobte eingefroren usw
Wie geh ich vor?
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Hmm na ich weiß nicht ob er einfach sagen sollte das er im online casino gewonnen hat!?
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Das Problem daran ist das, was ich vor kurzem gelesen habe.. Ich hoffe ich gebe es richtig wieder..
Das alle Gewinne aus illegalen Glücksspiel als Geldwäsche gesehen werden. Rechtlich zumindest.. Ich guck mA ob ich das noch finde.. Moment
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Was passieren kann ist dass die Bank dein Konto kündigt. Dann brauchst du woanders ein neues Konto. Glücklicherweise hat in Deutschland jeder Mensch ein ANRECHT auf ein Konto, auch wenn es bei bestimmten Personen nur ein Basis Konto ohne Funktionen wie Dispo, Kreditkarte etc. ist.
Ansonsten will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich auch kein Fachmann bin was diese Materie angeht. Ich glaube nicht, dass das Geld irgendwie einbehalten werden wird. Ist aber mehr ein Gefühl. An deiner Stelle würde ich hingehen und mich etwas dumm stellen. Von der Werbung für Casinos erzählen und dass du niemals gedacht hättest, das wäre illegal und dass du dir jetzt wirklich verarscht vorkommst bla bla. Bei der Bank sind auch nur Geschäftsleute, wenn du ein guter Kunde warst, wollen die dich deshalb nicht verlieren.
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Ich denke ehrlich gesagt auch, daß es so das beste ist.. Auf dumm stellen.. Überrascht run das es illegal ist, da du halt viel Werbung darüber gesehen hast..
Das Problem ist einfach, die Bank macht sich in dem Fall einfach strafbar, das dies gewonnen Geld aus illegalen Glücksspiel ist.
Genau das werfen die ja diesen einem Streamer, Montana oder wie der heisst, auch vor. Auch Konten eingefroren..
Und dort hatte ich ich belesen wo ein Anwalt das alles erklärt hat..