Nachdem ich mich schon seit einigen Monaten darüber gewundert habe, wann die Kollegen von "Twin.com" denn mal mit dem relativ harmlosen "source of wealth"-Fragebogen um die Ecke kommen, in dem nach Beruf, Einkommen (nicht genau sondern mit wählbaren Einkommensbrackets wie unter 25k / 25-50k/etc..) und nach evtl anderen Einkünften (Erbe, Glückspielgewinne, etc... ohne Summe) gefragt wird, kam dann jetzt der Doppelschlag per email:
"Wir sind verpflichtet, dies gemäß den Gesetzen und Richtlinien der Malta Gaming Authority (MGA) und den Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu tun.
Aus Compliance- und regulatorischen Gründen müssen Sie einen Fragebogen zur Vermögensquelle ausfüllen.
Dies können Sie folgendermaßen tun:
1. Loggen Sie sich in Ihr Nutzerkonto ein
2. Gehen Sie zu “Mein Profil”
3. Gehen Sie auf "Verifizierung"
4. Klicken Sie auf “Quelle des Vermögens - Fragebogen" und trage die Antworten ein.
Um Ihr Konto zu verifizieren, müssen Sie bestätigen, wie Sie Ihr Glücksspiel bei uns finanzieren zusammen mit Dokumenten, die dies belegen können.
Wie finanzieren Sie ihr Glückspiel? (Arbeit, Erbe, Immobilienvekauf, Glücksspielgewinne, etc.)
Hier einige Beispiele für eine akzeptable Dokumentation:
• ArbeitLohn-und Gehaltsabrechnung oder Kontoauszug mit Einzahlung vom Arbeitgeber
• ErbeEine Kopie des Testaments welches den Wert belegt oder ein Schreiben eines Anwalts/Notars mit Angabe des geschätzten Nachlasswertes
• Verkauf von ImmobilienKaufvertrag
• GlückspielgewinneKontoauszug mit Einzahlung vom Spieleanbieter"
Über den Fragebogen könnten wir evtl. noch reden - andere Casinos wie z.B. Videoslots wollten den schon nach 2-3k € an Einzahlungen ausgefüllt haben... Aber die verlangten Dokumente?
Ähhhhm........ Lass mich kurz überlegen..................Nööööööööh, auf gar keinen Fall! Einen derartigen finanziellen Striptease mache ich allerhöchstens für meinen Steuerberater - oder nach richterlicher Anordnung!
Um das ganze besser Einzuordnen: Ich bin in diesem Jahr bei Twin.com mit knapp 22k € hinten... Sauberes, legales UND ehrlich versteuertes Geld!
Für Fragen nach "source of wealth" und "affordability" im Rahmen der Spielsuchtprävention finde ich minus 22.000€ im übrigen reichlich spät - und wenn wir über Geldwäsche reden, dann bin ich wohl der erfolgloseste Geldwäscher überhaupt, da ich in dem Laden noch nie ausgezahlt habe....
Ein Hinweis noch für den Fall, daß ein Casino euch die Auszahlung verweigern sollte, weil ihr nicht bereit seid, solche oder ähnliche Dokumente einzureichen: Verlangt schriftlich die Schliessung eures Accounts! Dann bleiben dem Casino sowohl nach MGA-, als auch nach UKGC-Vorschriften nur zwei Möglichkeiten - entweder Auszahlen, oder den Fall und das Geld wegen des dringenden Verdachts der Geldwäsche an die zuständigen Finanzbehörden bzw. die Staatsanwatschaft zu übergeben...
Die verschiedenen Lizensierungsbehörden setzen ihre Regeln leider sehr unterschiedlich um / duch.
So dürfen UKGC-Casinos interessanterweise bei solchen Fragen dem Kunden gegenüber ausdrücklich nicht von Geldwäsche reden oder einen diesbezüglichen Verdacht andeuten, da sie sonst behördliche Ermittlungen gefährden könnten... Auf der Insel kostet das dann im Zweifel nicht nur ne ordentiche Geldstrafe an die Gambling-Commission, sondern der Sachbearbeiter im Casino macht sich auch noch strafbar...
Im Vergleich dazu sieht die MGA das alles deutlich lockerer und lässt den Casinos eine sehr lange Leine, was wohl nicht zuletzt auch an den teils mafiösen Strukturen der maltesischen Glücksspielindustrie liegen dürfte... So lässt man es dort gerne mal drauf ankommen, ob der Kunde sich tatsächlich die Mühe macht, einen (maltesischen) Anwalt einzuschalten, bevor man sich dann doch regelkonform verhält.
Über Curacao eGaming brauchen wir gar nicht reden - die Lizens von der Bananenrepublik gibt dem Kunden ungefähr soviel Sicherheit wie ein Regenschirm beim Fallschirmspringen...
Bleibt noch die Kahnawake Gaming Commission - mit Rechtsstaatlichkeit oder detailliert festgelegten Regeln hat es der Laden zwar nicht unbedingt, aber die Indianerhäuptlinge halten ihren Laden ziemlich sauber. Dadurch das man hier quasi Lizensgeber, Glückspielbehörde und Provider der Serverstruktur in einer Person ist, kann man halt ne Menge Druck auf die Casinos ausüben - profane Fragen wie Geldwäsche oder "source of wealth" scheinen dort eher von untergeordnetem Interesse zu sein
Sorry, falls ich ein wenig vom Thema abgewichen bin - aber wenn man nachts um drei Langeweile hat und einmal anfängt zu Schreiben... lol
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Achtung One Casino Einkommensnachweis Vermögensnachweis !!!!!!!
09.12.2020, um 00:36 Uhr#52
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Danke Herould für die Info, ich werde da auch nicht mehr Spielen.
Anonym
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09.12.2020, um 02:29 Uhr#53
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Eingebung schrieb am 09.12.2020 um 00:36 Uhr: Danke Herould für die Info, ich werde da auch nicht mehr Spielen.
Das ist auch besser,irgendwo muss auch mal eine Grenze sein,Stress und Verklappse muss man nicht haben.
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09.12.2020, um 11:30 Uhr#54
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Für die europäische Union gilt ein 'Geldwäschegesetz' welches von allen Ländern der
EU umgesetzt wird. Das ist auch Grundlage für die MGA und deren lizenzierte Casinos.
Wenn also der Vermögensnachweis bei 1-1000 Euro gefordert ist, sollten die Casinos
den Nachweis erbringen, ob sie nach dem 'Transparenzregister' innerhalb des Geld-
wäschegesetz, das auch tun dürfen. Darin sind genau die Höhe der Beträge, Personen
Kreise und Bereiche spezifiziert.
Googlet mal: Geldwäschegesetz, Privatpersonen, VHL, ca. 1 Beitrag, ganz aktuell
und legt es euch ab. Gleich mit die Beschwerdeseite für die MGA, wenn solche
Spielchen bei 10,-50,- oder wie hier 70,-Euro losgehen. Man muss den Casinos
einfach mal Paroli bieten. Denn letztlich wird man immer das betreffende Casino
meiden, dann aber mit einer Beschwerde, die vielleicht nachfolgenden Spielern zu
einer würdigeren Behandlung verhilft.
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03.01.2021, um 00:22 Uhr#55
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Dann frage ich mich ob das bei den anderen Casinos auch so ist. Bezüglich Vermögensnachweis wie beim OneCasino. Da war das bis jetzt noch nicht der Fall. Ich spiele immer meinen Bonus und gut is. Hab da mal vor längerer Zeit eingezahlt.
Anonym
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03.01.2021, um 11:50 Uhr#56
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Katharina2 schrieb am 09.12.2020 um 11:30 Uhr: Für die europäische Union gilt ein 'Geldwäschegesetz' welches von allen Ländern der
EU umgesetzt wird. Das ist auch Grundlage für die MGA und deren lizenzierte Casinos.
Wenn also der Vermögensnachweis bei 1-1000 Euro gefordert ist, sollten die Casinos
den Nachweis erbringen, ob sie nach dem 'Transparenzregister' innerhalb des Geld-
wäschegesetz, das auch tun dürfen. Darin sind genau die Höhe der Beträge, Personen
Kreise und Bereiche spezifiziert.
Googlet mal: Geldwäschegesetz, Privatpersonen, VHL, ca. 1 Beitrag, ganz aktuell
und legt es euch ab. Gleich mit die Beschwerdeseite für die MGA, wenn solche
Spielchen bei 10,-50,- oder wie hier 70,-Euro losgehen. Man muss den Casinos
einfach mal Paroli bieten. Denn letztlich wird man immer das betreffende Casino
meiden, dann aber mit einer Beschwerde, die vielleicht nachfolgenden Spielern zu
einer würdigeren Behandlung verhilft.
wenn ein Casino bei Guru gelistet ist,reiche ich dort eine Beschwerde ein.Diese Beschwerde wird veröffentlicht.Auch der ganze Prozess den Guru mit solchen Casinos(Verhandlungen usw.) werden auch veröffentlicht.Und das haben solche Casinos dann nicht so gerne.Und so schnell kannste garnicht schauen,ruckzuck haste dein Geld,oder die Verifizierung ist durch.Also diese Erfahrung habe ich gemacht.
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03.01.2021, um 14:13 Uhr#57
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Slonska schrieb am 03.01.2021 um 00:22 Uhr: Dann frage ich mich ob das bei den anderen Casinos auch so ist. Bezüglich Vermögensnachweis wie beim OneCasino. Da war das bis jetzt noch nicht der Fall. Ich spiele immer meinen Bonus und gut is. Hab da mal vor längerer Zeit eingezahlt.
Ist nicht so bei anderen Casinos, wegen jämmerlichen 70 € Gewinn. Und wenn, sollte
ein Casino das Transparenzregister schon kennen, um zu wissen bei welchen Personen-
kreis und welchen Betrag diese erweiterte Verifizierung nötig ist. Ich halte es für eine
Respektlosigkeit gegenüber dem Spieler, dem Menschen und seinem Geld. Es scheint,
das manche unseriöse Casinos völlig den Wert des Euro verloren haben, den Bezug
darauf, aber auf jeden Cent behalten. Zu leiden hat wieder einmal die Reputation der
Branche und deren seriöse Casinos.
@Herould
Verweise das nächste Mal auf das 'TransparenzRegister', wo du schon als Person und
Einzahlungsbetrag entfallen dürftest. Sie haben sich an bestimmte Regeln zu halten,
wenn sie unter Deutschlands Flagge segeln. Spielschulden sind nun mal Ehrenschulden
und das genau haben sie sich auf die Fahne geschrieben und sollten es einfach nur tun.
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06.01.2021, um 12:35 Uhr#59
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Ich spiele seit langer Zeit bei oneCasino.
Mittlerweile auf Major Level und habe dort noch nie Probleme gehabt. Zahle jeden Monat mehrmals kleinere 2 stellige Beträge ein und hatte auch mit Auszahlungen nie Probleme.
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06.01.2021, um 22:55 Uhr#60
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MisterL schrieb am 03.01.2021 um 16:25 Uhr: wenn die einmal wissen wie hoch die einkünfte und dein vermögen sind
dann bekommste eine eigens auf dich zugeschnittene spiele software
teile und herrsche
Und wie gut man Geld verdienen kann mit kompletten Datensätzen von Spielern, die man dann als Leak weiterverschachert... Und irgendwann fangen dann diese ominösen Anrufe an, wo einem eine private Krankenversicherung, ein neuer Stromanbieter und solche Sachen aufgeschwatzt werden.
Eins ist mal klar... So groß kann der Gewinn in Leben nicht sein, als dass ich dafür meine Vermögensverhältnisse und sonstige höchstpersönliche Daten an irgendeine "superseriöse" maltesische Kaschemme schicke.
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Klabisto
Nachdem ich mich schon seit einigen Monaten darüber gewundert habe, wann die Kollegen von "Twin.com" denn mal mit dem relativ harmlosen "source of wealth"-Fragebogen um die Ecke kommen, in dem nach Beruf, Einkommen (nicht genau sondern mit wählbaren Einkommensbrackets wie unter 25k / 25-50k/etc..) und nach evtl anderen Einkünften (Erbe, Glückspielgewinne, etc... ohne Summe) gefragt wird, kam dann jetzt der Doppelschlag per email:
"Wir sind verpflichtet, dies gemäß den Gesetzen und Richtlinien der Malta Gaming Authority (MGA) und den Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu tun.
Aus Compliance- und regulatorischen Gründen müssen Sie einen Fragebogen zur Vermögensquelle ausfüllen.
Dies können Sie folgendermaßen tun:
1. Loggen Sie sich in Ihr Nutzerkonto ein
2. Gehen Sie zu “Mein Profil”
3. Gehen Sie auf "Verifizierung"
4. Klicken Sie auf “Quelle des Vermögens - Fragebogen" und trage die Antworten ein.
Um Ihr Konto zu verifizieren, müssen Sie bestätigen, wie Sie Ihr Glücksspiel bei uns finanzieren zusammen mit Dokumenten, die dies belegen können.
Wie finanzieren Sie ihr Glückspiel? (Arbeit, Erbe, Immobilienvekauf, Glücksspielgewinne, etc.)
Hier einige Beispiele für eine akzeptable Dokumentation:
• Arbeit Lohn-und Gehaltsabrechnung oder Kontoauszug mit Einzahlung vom Arbeitgeber
• Erbe Eine Kopie des Testaments welches den Wert belegt oder ein Schreiben eines Anwalts/Notars mit Angabe des geschätzten Nachlasswertes
• Verkauf von Immobilien Kaufvertrag
• Glückspielgewinne Kontoauszug mit Einzahlung vom Spieleanbieter"
Über den Fragebogen könnten wir evtl. noch reden - andere Casinos wie z.B. Videoslots wollten den schon nach 2-3k € an Einzahlungen ausgefüllt haben... Aber die verlangten Dokumente?
Ähhhhm........ Lass mich kurz überlegen..................Nööööööööh, auf gar keinen Fall! Einen derartigen finanziellen Striptease mache ich allerhöchstens für meinen Steuerberater - oder nach richterlicher Anordnung!
Um das ganze besser Einzuordnen: Ich bin in diesem Jahr bei Twin.com mit knapp 22k € hinten... Sauberes, legales UND ehrlich versteuertes Geld!
Für Fragen nach "source of wealth" und "affordability" im Rahmen der Spielsuchtprävention finde ich minus 22.000€ im übrigen reichlich spät - und wenn wir über Geldwäsche reden, dann bin ich wohl der erfolgloseste Geldwäscher überhaupt, da ich in dem Laden noch nie ausgezahlt habe....
Ein Hinweis noch für den Fall, daß ein Casino euch die Auszahlung verweigern sollte, weil ihr nicht bereit seid, solche oder ähnliche Dokumente einzureichen: Verlangt schriftlich die Schliessung eures Accounts! Dann bleiben dem Casino sowohl nach MGA-, als auch nach UKGC-Vorschriften nur zwei Möglichkeiten - entweder Auszahlen, oder den Fall und das Geld wegen des dringenden Verdachts der Geldwäsche an die zuständigen Finanzbehörden bzw. die Staatsanwatschaft zu übergeben...
Die verschiedenen Lizensierungsbehörden setzen ihre Regeln leider sehr unterschiedlich um / duch.
So dürfen UKGC-Casinos interessanterweise bei solchen Fragen dem Kunden gegenüber ausdrücklich nicht von Geldwäsche reden oder einen diesbezüglichen Verdacht andeuten, da sie sonst behördliche Ermittlungen gefährden könnten... Auf der Insel kostet das dann im Zweifel nicht nur ne ordentiche Geldstrafe an die Gambling-Commission, sondern der Sachbearbeiter im Casino macht sich auch noch strafbar...
Im Vergleich dazu sieht die MGA das alles deutlich lockerer und lässt den Casinos eine sehr lange Leine, was wohl nicht zuletzt auch an den teils mafiösen Strukturen der maltesischen Glücksspielindustrie liegen dürfte... So lässt man es dort gerne mal drauf ankommen, ob der Kunde sich tatsächlich die Mühe macht, einen (maltesischen) Anwalt einzuschalten, bevor man sich dann doch regelkonform verhält.
Über Curacao eGaming brauchen wir gar nicht reden - die Lizens von der Bananenrepublik gibt dem Kunden ungefähr soviel Sicherheit wie ein Regenschirm beim Fallschirmspringen...
Bleibt noch die Kahnawake Gaming Commission - mit Rechtsstaatlichkeit oder detailliert festgelegten Regeln hat es der Laden zwar nicht unbedingt, aber die Indianerhäuptlinge halten ihren Laden ziemlich sauber. Dadurch das man hier quasi Lizensgeber, Glückspielbehörde und Provider der Serverstruktur in einer Person ist, kann man halt ne Menge Druck auf die Casinos ausüben - profane Fragen wie Geldwäsche oder "source of wealth" scheinen dort eher von untergeordnetem Interesse zu sein
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Das ist auch besser,irgendwo muss auch mal eine Grenze sein,Stress und Verklappse muss man nicht haben.
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Wenn also der Vermögensnachweis bei 1-1000 Euro gefordert ist, sollten die Casinos
den Nachweis erbringen, ob sie nach dem 'Transparenzregister' innerhalb des Geld-
wäschegesetz, das auch tun dürfen. Darin sind genau die Höhe der Beträge, Personen
Kreise und Bereiche spezifiziert.
Googlet mal: Geldwäschegesetz, Privatpersonen, VHL, ca. 1 Beitrag, ganz aktuell
und legt es euch ab. Gleich mit die Beschwerdeseite für die MGA, wenn solche
Spielchen bei 10,-50,- oder wie hier 70,-Euro losgehen. Man muss den Casinos
einfach mal Paroli bieten. Denn letztlich wird man immer das betreffende Casino
meiden, dann aber mit einer Beschwerde, die vielleicht nachfolgenden Spielern zu
einer würdigeren Behandlung verhilft.
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Ist nicht so bei anderen Casinos, wegen jämmerlichen 70 € Gewinn. Und wenn, sollte
ein Casino das Transparenzregister schon kennen, um zu wissen bei welchen Personen-
kreis und welchen Betrag diese erweiterte Verifizierung nötig ist. Ich halte es für eine
Respektlosigkeit gegenüber dem Spieler, dem Menschen und seinem Geld. Es scheint,
das manche unseriöse Casinos völlig den Wert des Euro verloren haben, den Bezug
darauf, aber auf jeden Cent behalten. Zu leiden hat wieder einmal die Reputation der
Branche und deren seriöse Casinos.
@Herould
Verweise das nächste Mal auf das 'TransparenzRegister', wo du schon als Person und
Einzahlungsbetrag entfallen dürftest. Sie haben sich an bestimmte Regeln zu halten,
wenn sie unter Deutschlands Flagge segeln. Spielschulden sind nun mal Ehrenschulden
und das genau haben sie sich auf die Fahne geschrieben und sollten es einfach nur tun.
Achtung One Casino Einkommensnachweis Vermögensnachweis !!!!!!!
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dann bekommste eine eigens auf dich zugeschnittene spiele software
teile und herrsche
Achtung One Casino Einkommensnachweis Vermögensnachweis !!!!!!!
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Mittlerweile auf Major Level und habe dort noch nie Probleme gehabt. Zahle jeden Monat mehrmals kleinere 2 stellige Beträge ein und hatte auch mit Auszahlungen nie Probleme.
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Und wie gut man Geld verdienen kann mit kompletten Datensätzen von Spielern, die man dann als Leak weiterverschachert... Und irgendwann fangen dann diese ominösen Anrufe an, wo einem eine private Krankenversicherung, ein neuer Stromanbieter und solche Sachen aufgeschwatzt werden.
Eins ist mal klar... So groß kann der Gewinn in Leben nicht sein, als dass ich dafür meine Vermögensverhältnisse und sonstige höchstpersönliche Daten an irgendeine "superseriöse" maltesische Kaschemme schicke.