Thema erstellt am 09.06.2020 | Seite: 2 von 2 | Antworten: 15 | Ansichten: 5.715
G****e
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Hohen Betrag auszahlen lassen, Erfahrungen
09.06.2020, um 09:44 Uhr#11
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Ruf die bank an. Sag denen die Summe und gut ist. Dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn es jetzt 10 k wären bräuchtest keine Meldung machen
A****e
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11.06.2020, um 17:08 Uhr#12
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Bloß keine schlafenden Hunde bei deiner Bank wecken, und zahle Maximal 9000 Euro die Woche aus so bleibst du unter dem Radar.
Herzlichen Glückwunsch und ich weiß wovon ich spreche möchte dir den Ärger echt ersparen.
Habe im Januar über 70K gewonnen bei Sunnyplayer. Da man nur 10K auf einmal auszahlen konnte habe ich 2Tage jeweils 3x10k ausgezahlt und am 3.Tag 1x10k und dann den Rest. Habe bis heute keine Probleme bekommen.
Ajajme schrieb am 11.06.2020 um 17:08 Uhr: Bloß keine schlafenden Hunde bei deiner Bank wecken, und zahle Maximal 9000 Euro die Woche aus so bleibst du unter dem Radar.
Herzlichen Glückwunsch und ich weiß wovon ich spreche möchte dir den Ärger echt ersparen.
9000 € Die Woche um die 12.500 grenze und somit die Meldepflicht zu umgehen ist Verboten da kann man mehr Probleme bekommen als gleich alles raus zu hauen und kurz Anonym dort anzurufen und das zu melden
Die Banken sind nicht Blöd die checken das auch wenn du alle 3 Wochen 9k Auszahlst es ist deren Job alles zu wissen
Anonym
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12.06.2020, um 01:08 Uhr#15
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Superjt schrieb am 12.06.2020 um 00:53 Uhr: Habe im Januar über 70K gewonnen bei Sunnyplayer. Da man nur 10K auf einmal auszahlen konnte habe ich 2Tage jeweils 3x10k ausgezahlt und am 3.Tag 1x10k und dann den Rest. Habe bis heute keine Probleme bekommen.
Bei mehreren Milliarden an Überweisungen kann es Jahre dauern, bis man eine Nachricht vom Finanzamt bekommt. Sofern man dazu Verpflichtet ist die Zahlungen anzugeben, dann sollte man es auch machen. Alles weitere führt langfristig nur zu problemen
Bloß keine schlafenden Hunde bei deiner Bank wecken, und zahle Maximal 9000 Euro die Woche aus so bleibst du unter dem Radar.
Herzlichen Glückwunsch und ich weiß wovon ich spreche möchte dir den Ärger echt ersparen.
Leider ist dies nicht richtig - selbst wenn Du mit Deiner Methode bis jetzt unbehelligt geblieben bist. Die Banken sind verpflichtet ungewöhnliche Zahlungsvorgänge zu melden und es ist nicht an die Höhe der Zahlungseingänge gebunden - wenn der Chef eines 200 Mann-Betriebes 15000€ auf sein Konto bekommt ist dies eher unverdächtig, bekommt die Putzfrau mit 1000€ einen Zahlungseingang von 15000€ (oder auch 3 x 5000 oder auch 30 x 500) dann ist das Verdächtig. Dies machen Banken mit einer Screening-Software und entscheiden dann ob Sie dies als Verdächtig einstufen was Sie leider immer öfter tun. Besteht ein Verdacht wird es der Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls gemeldet der dann gegebenenfalls zum Finanzamt weiterleitet. Dies trifft zu wenn der Schwellenwert der Einzeltransaktionen offensichtlich unterschritten wird um eine Meldung zu vermeiden (Smurfing)
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Herzlichen Glückwunsch und ich weiß wovon ich spreche möchte dir den Ärger echt ersparen.
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9000 € Die Woche um die 12.500 grenze und somit die Meldepflicht zu umgehen ist Verboten da kann man mehr Probleme bekommen als gleich alles raus zu hauen und kurz Anonym dort anzurufen und das zu melden
Die Banken sind nicht Blöd die checken das auch wenn du alle 3 Wochen 9k Auszahlst es ist deren Job alles zu wissen
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Bei mehreren Milliarden an Überweisungen kann es Jahre dauern, bis man eine Nachricht vom Finanzamt bekommt. Sofern man dazu Verpflichtet ist die Zahlungen anzugeben, dann sollte man es auch machen. Alles weitere führt langfristig nur zu problemen
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Leider ist dies nicht richtig - selbst wenn Du mit Deiner Methode bis jetzt unbehelligt geblieben bist. Die Banken sind verpflichtet ungewöhnliche Zahlungsvorgänge zu melden und es ist nicht an die Höhe der Zahlungseingänge gebunden - wenn der Chef eines 200 Mann-Betriebes 15000€ auf sein Konto bekommt ist dies eher unverdächtig, bekommt die Putzfrau mit 1000€ einen Zahlungseingang von 15000€ (oder auch 3 x 5000 oder auch 30 x 500) dann ist das Verdächtig. Dies machen Banken mit einer Screening-Software und entscheiden dann ob Sie dies als Verdächtig einstufen was Sie leider immer öfter tun. Besteht ein Verdacht wird es der Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls gemeldet der dann gegebenenfalls zum Finanzamt weiterleitet. Dies trifft zu wenn der Schwellenwert der Einzeltransaktionen offensichtlich unterschritten wird um eine Meldung zu vermeiden (Smurfing)