Thema erstellt am 09.03.2021 | Seite: 1 von 1 | Antworten: 9 | Ansichten: 1.550
Anonym
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Ehemaliges Mitglied
KYC Verifizierung ohne Auszahlungsanfrage
09.03.2021, um 07:35 Uhr#1
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Hallo Zusammen,
ich bin neu hier, und brauche Unterstützung.
Hatte mich Ende letzten einem Online-Casino der SUPR-Play Gruppe (Malta) angemeldet und immer 3-stellige Beträge eingezahlt. Auf den Monat aufgerechnet, war es eigentlich immer 4-stellig. Dann kamen zwei größere Gewinne (1x 5,6K, 1x 4K), die ich nach komplizierter Verifizierung auf das Bankkonto ausgezahlt bekommen habe. Nach den Gewinnen, folgte eine Reihe von Einzahlungen, aber keinerlei Gewinne mehr, so dass ich mich entschloss, bei diesem Anbieter nicht mehr zu spielen. Kontostand war auch 0 und letztendlich bin ich, trotz 10K Gewinn mit einem Minus aus der Sache gegangen.
Soweit so gut.
Nun erhielt ich vor ein paar Tagen eine KYC(Know your Customer Mail), in der ich mein Einkommen nachweisen sollte inkl. Bankauszug.
Etwa zeitgleich hatte ich aber das Konto bereits beim Support sperren lassen, da ich dort nicht mehr spielen möchte. Auszahlungen stehen auch nicht aus.
Jetzt meine Frage: MUSS ich diese KYC Verifizierung noch abschließen, oder nicht? Offen gesagt, möchte ich solche vertraulichen Daten nicht unbedingt weitergeben. Außerdem hatte ich sowieso das Konto gesperrt.
Was kann passieren, wenn ich nicht auf die KYC-Mail reagiere?
upola schrieb am 09.03.2021 um 08:31 Uhr: Es passiert gar nichts.
Ok, nicht dass das OC dann denkt: Der will sich nicht verifizieren, weil das Geld aus unlauteren Mitteln stammt (tut es nicht). Und dann dementsprechend irgendwas meldet an die Behörde? Ich habe hier keine Erfahrungen, deshalb die vielleicht seltsamen Fragen.
Also brauch ich hier keine Dokumente mehr hinschicken, wenn die Sache eigentlich abgeschlossen ist?
Richtig,du must gar nichts mehr machen.
Du must das grundsätzlich nicht machen.Wenn man allerdings eine Auszahlung hat,sollte man es machen sonst gibt es kein Geld.
Anonym
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Ehemaliges Mitglied
KYC Verifizierung ohne Auszahlungsanfrage
09.03.2021, um 10:10 Uhr#6
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Hidaruma schrieb am 09.03.2021 um 08:48 Uhr: Warum sollte da was passieren?
Ich hatte gelesen, dass einem Spieler das Bannkonto gesperrt wurde (auch in Zusammenhang mit KYC, möglicherweise ein anderer Zusammenhang).
Deshalb die seltsamen Fragen, nicht, dass es hier eine "gesetzliche Pflicht" gibt, diese Nachweise zu erbringen, unabhängig ob Auszahlung oder nicht.
sk3eter schrieb am 09.03.2021 um 10:10 Uhr:
Ich hatte gelesen, dass einem Spieler das Bannkonto gesperrt wurde (auch in Zusammenhang mit KYC, möglicherweise ein anderer Zusammenhang).
Deshalb die seltsamen Fragen, nicht, dass es hier eine "gesetzliche Pflicht" gibt, diese Nachweise zu erbringen, unabhängig ob Auszahlung oder nicht.
Wo hast du das gelesen? Die können aktuell gar nichts rechtlich verlangen da aktuell trotz Übergangsregel das Spiel illegal ist.
Lehne die Verifizierung ab mit den Verweis das du dein Konto bereits geschlossen hast. Eine solche Anfrage vom Casino muss gut begründet werden.
Die Chance das du dein Bankkonto verlierst ist nahe Null, und wenn du es verlierst nicht weil du die Anfrage nicht durchgeführt hast sondern deine Bank Geldwäsche aufgrund der Ein und Auszahlungen vermutet. Und der Fall ist sehr selten, aber kommt je Region durchaus vor.
Gar nichts machen und die gesamte Casinogruppe auf deine persönliche Blacklist setzen.
Casinos die solch sensible Daten verlangen gehören boykottiert.
Ich bekomme heute noch regelmäßig SMS von irgendwelchen Casinos bei denen ich mich nie angemeldet habe. Irgendein Casino hat meine Daten weiter gegeben.
Was glaubst machen die Casinos mit noch wertvolleren und persönlicheren Daten?
KYC Verifizierung ohne Auszahlungsanfrage
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Hatte mich Ende letzten einem Online-Casino der SUPR-Play Gruppe (Malta) angemeldet und immer 3-stellige Beträge eingezahlt. Auf den Monat aufgerechnet, war es eigentlich immer 4-stellig. Dann kamen zwei größere Gewinne (1x 5,6K, 1x 4K), die ich nach komplizierter Verifizierung auf das Bankkonto ausgezahlt bekommen habe. Nach den Gewinnen, folgte eine Reihe von Einzahlungen, aber keinerlei Gewinne mehr, so dass ich mich entschloss, bei diesem Anbieter nicht mehr zu spielen. Kontostand war auch 0 und letztendlich bin ich, trotz 10K Gewinn mit einem Minus aus der Sache gegangen.
Soweit so gut.
Nun erhielt ich vor ein paar Tagen eine KYC(Know your Customer Mail), in der ich mein Einkommen nachweisen sollte inkl. Bankauszug.
Etwa zeitgleich hatte ich aber das Konto bereits beim Support sperren lassen, da ich dort nicht mehr spielen möchte. Auszahlungen stehen auch nicht aus.
Jetzt meine Frage: MUSS ich diese KYC Verifizierung noch abschließen, oder nicht? Offen gesagt, möchte ich solche vertraulichen Daten nicht unbedingt weitergeben. Außerdem hatte ich sowieso das Konto gesperrt.
Was kann passieren, wenn ich nicht auf die KYC-Mail reagiere?
Danke für Eure Mithilfe!
Viele Grüße
KYC Verifizierung ohne Auszahlungsanfrage
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KYC Verifizierung ohne Auszahlungsanfrage
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Ok, nicht dass das OC dann denkt: Der will sich nicht verifizieren, weil das Geld aus unlauteren Mitteln stammt (tut es nicht). Und dann dementsprechend irgendwas meldet an die Behörde? Ich habe hier keine Erfahrungen, deshalb die vielleicht seltsamen Fragen.
Also brauch ich hier keine Dokumente mehr hinschicken, wenn die Sache eigentlich abgeschlossen ist?
Danke!
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Du must das grundsätzlich nicht machen.Wenn man allerdings eine Auszahlung hat,sollte man es machen sonst gibt es kein Geld.
KYC Verifizierung ohne Auszahlungsanfrage
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Ich hatte gelesen, dass einem Spieler das Bannkonto gesperrt wurde (auch in Zusammenhang mit KYC, möglicherweise ein anderer Zusammenhang).
Deshalb die seltsamen Fragen, nicht, dass es hier eine "gesetzliche Pflicht" gibt, diese Nachweise zu erbringen, unabhängig ob Auszahlung oder nicht.
KYC Verifizierung ohne Auszahlungsanfrage
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Wo hast du das gelesen? Die können aktuell gar nichts rechtlich verlangen da aktuell trotz Übergangsregel das Spiel illegal ist.
Lehne die Verifizierung ab mit den Verweis das du dein Konto bereits geschlossen hast. Eine solche Anfrage vom Casino muss gut begründet werden.
Die Chance das du dein Bankkonto verlierst ist nahe Null, und wenn du es verlierst nicht weil du die Anfrage nicht durchgeführt hast sondern deine Bank Geldwäsche aufgrund der Ein und Auszahlungen vermutet. Und der Fall ist sehr selten, aber kommt je Region durchaus vor.
Kurzgefasst dir passiert nichts.
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Casinos die solch sensible Daten verlangen gehören boykottiert.
Ich bekomme heute noch regelmäßig SMS von irgendwelchen Casinos bei denen ich mich nie angemeldet habe. Irgendein Casino hat meine Daten weiter gegeben.
Was glaubst machen die Casinos mit noch wertvolleren und persönlicheren Daten?
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Einfach ignorieren ! Brauchst Dir keine Sorgen machen .