Das sind ganz normale steuerliche Ermittlungen, wenn Du das alles offenlegst dann passiert da weiter nichts. Ist ja schließlich keine Anzeige wegen Steuerhinterziehung. Bedanken kannst Du dich bei dem Berater Deiner ehemaligen Bank, den das kann nur von dem kommen, das Finanzamt nimmt von sich aus Ermittlungen nur auf wenn ein Verdacht einer Hinterziehung von mehr als 500K besteht, ansonsten verfolgen sie nur Hinweise. Also cool bleiben, da passiert nichts.
Ajajme schrieb am 28.04.2020 um 11:36 Uhr: Hallo ihr lieben,
mein Commerzbank Konto würde eingefroren ich habe in den letzen Monaten viel Geld in 4 OnlineCasinos verspielt und auch viel Gewonnen, es war nie eine Transaktion die mehr als 10000 Euro war pro Gewinn..Jetzt haben die mir mein Bankkonto gesperrt alle Überweisungenen die noch auf Vorgemerkt waren gestoppt und ich bekomme Post ich denke es handelt sich um den Verdacht auf Geldwäsche..Aber ich bin Spielsüchtig und spiele erst seit knapp 4 Monaten online aber habe echt viel ein und ausgezahlt..Ich hatte bestimmt so an die 250000 Umsatz immer eingezahlt mit Rapidtransfer von Skrill oder Onlineüberweisungen usw. Auszahlungen kamen von Trustly oder auch als normale Überweisung, ich komme aus NRW darf ich sagen das ich es beim Spielen bei Book of Dead und Legacy of Dead gewonnen habe ? Habe auch teilweise Video und Screenshots von den Gewinnen..Mir geht gerade echt der kackstift..Bitte antwortet mir was mir blüht
Ich an deiner Stelle würde entspannt bleiben und einfach bei einer anderen Bank ein Konto eröffnen. Commerzbank ist ohnehin teuer.
Und zu deiner Steuersache / Post vom Finanzamt oder so:
Wenn dich Finanzamt oder andere wegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder illegalem Glücksspiel f**ken wollen —> Lass dir von den Casinos die Auszahlungen bestätigen.
Punkt 1: Glücksspiel online ist nicht illegal (mit Betonung auf NICHT).
Punkt 2: Nach europäischen Recht ist es legal. Und bei unklarer Rechtslage steht europäisches Recht über deutschem Recht.
Punkt 3: Glücksspielgewinne von Slots muss man nicht versteuern, da es ein reines Glücksspiel ist (Pokergewinne zb sind auch von deinen Skills abhängig und müssen somit versteuert werden)
Schicke denen deine Kontoauszüge, die Gewinnbestätigungen der Casinos und bestell schöne Grüße. Wird die Anschuldigung gegen dich aufrecht erhalten, wirst du per Anwalt (natürlich jemand der beim Thema Europarecht sattelfest ist) dagegen vorgehen und auf Entschädigung für deine Mühen mit dieser Sache hier klagen.
Und falls du gut zeichnen kannst: Male nen ausgestreckten Mittelfinger unter das Schreiben 😜
Ajajme schrieb am 18.07.2020 um 09:12 Uhr: Sehr geehrter Herr Ajajme,
vielen Dank für Ihre heutige Mail mit der Stellungnahme und den Unterlagen.
Die Angelegenheit ist damit erledigt. Die Ermittlungen werden eingestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Ging sehr schnell 😊👍
Kannst du grob sagen was du geschickt hast? Würde mich sehr freuen, das würde anderen betroffenen Personen sehr viel helfen.
Freue mich das es bei dir so schnell ging.
A****e
Starter
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Was kann mir passieren ich habe Angst
18.07.2020, um 14:23 Uhr#56
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Kleinkariert schrieb am 18.07.2020 um 14:09 Uhr:
Kannst du grob sagen was du geschickt hast? Würde mich sehr freuen, das würde anderen betroffenen Personen sehr viel helfen.
Freue mich das es bei dir so schnell ging.
Hi, also ich habe zb. Alle ein und Auszahlungen von Casinos dahin geschickt, habe mir die ja vorher geben lassen, da standen dann alle Transaktionsnummern usw. Von 2 Casinos hatte ich noch Mittelherkunftsnachweise bekommen, wo genau stand bei welchem Spiel ich die dicken Summen gewonnen habe mit Datum.
Dazu habe ich einfach gesagt das ich halt gerne spiele, habe ich aber auch direkt morgens telefonisch dort gemeldet bei der Dame und alles mit ihr besprochen, sie wollte eigentlich wissen ob ich ein Profispieler bin dann würden steuern fällig werden, war ich aber nicht daher hat die es auch alles nicht weiter gejuckt, ich jedenfalls bin froh das es vorbei ist.
Mein Commerzbank Konto ist weg, das ist auch mittlerweile gut so, jetzt bin ich bei der Ing Diba und über das Konto spiele ich auch nicht mehr.
Wird auch langsam Zeit einen Haken dahinter zu machen, habe natürlich provokant mit dem Commerzbank Konto weiter gezockt und auch Gewinne ausgezahlt und diese auf mein neues Konto geschickt.
In 2 Tagen ist das Konto der Commerzbank dicht und für mich hat es sich also erledigt mit dem Spielen.
Ich wünsche euch allen alles gute haltet die Ohren steif und bleibt gesund.
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Ich an deiner Stelle würde entspannt bleiben und einfach bei einer anderen Bank ein Konto eröffnen. Commerzbank ist ohnehin teuer.
Und zu deiner Steuersache / Post vom Finanzamt oder so:
Wenn dich Finanzamt oder andere wegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder illegalem Glücksspiel f**ken wollen —> Lass dir von den Casinos die Auszahlungen bestätigen.
Punkt 1: Glücksspiel online ist nicht illegal (mit Betonung auf NICHT).
Punkt 2: Nach europäischen Recht ist es legal. Und bei unklarer Rechtslage steht europäisches Recht über deutschem Recht.
Punkt 3: Glücksspielgewinne von Slots muss man nicht versteuern, da es ein reines Glücksspiel ist (Pokergewinne zb sind auch von deinen Skills abhängig und müssen somit versteuert werden)
Schicke denen deine Kontoauszüge, die Gewinnbestätigungen der Casinos und bestell schöne Grüße. Wird die Anschuldigung gegen dich aufrecht erhalten, wirst du per Anwalt (natürlich jemand der beim Thema Europarecht sattelfest ist) dagegen vorgehen und auf Entschädigung für deine Mühen mit dieser Sache hier klagen.
Und falls du gut zeichnen kannst: Male nen ausgestreckten Mittelfinger unter das Schreiben 😜
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Jubla2014
vielen Dank für Ihre heutige Mail mit der Stellungnahme und den Unterlagen.
Die Angelegenheit ist damit erledigt. Die Ermittlungen werden eingestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Ging sehr schnell 😊👍
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Kannst du grob sagen was du geschickt hast? Würde mich sehr freuen, das würde anderen betroffenen Personen sehr viel helfen.
Freue mich das es bei dir so schnell ging.
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Hi, also ich habe zb. Alle ein und Auszahlungen von Casinos dahin geschickt, habe mir die ja vorher geben lassen, da standen dann alle Transaktionsnummern usw. Von 2 Casinos hatte ich noch Mittelherkunftsnachweise bekommen, wo genau stand bei welchem Spiel ich die dicken Summen gewonnen habe mit Datum.
Dazu habe ich einfach gesagt das ich halt gerne spiele, habe ich aber auch direkt morgens telefonisch dort gemeldet bei der Dame und alles mit ihr besprochen, sie wollte eigentlich wissen ob ich ein Profispieler bin dann würden steuern fällig werden, war ich aber nicht daher hat die es auch alles nicht weiter gejuckt, ich jedenfalls bin froh das es vorbei ist.
Mein Commerzbank Konto ist weg, das ist auch mittlerweile gut so, jetzt bin ich bei der Ing Diba und über das Konto spiele ich auch nicht mehr.
Wird auch langsam Zeit einen Haken dahinter zu machen, habe natürlich provokant mit dem Commerzbank Konto weiter gezockt und auch Gewinne ausgezahlt und diese auf mein neues Konto geschickt.
In 2 Tagen ist das Konto der Commerzbank dicht und für mich hat es sich also erledigt mit dem Spielen.
Ich wünsche euch allen alles gute haltet die Ohren steif und bleibt gesund.
Viele Grüße Ajajme 😊👍