Thema erstellt am 28.04.2020 | Seite: 1 von 6 | Antworten: 55 | Ansichten: 23.437
A****e
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Was kann mir passieren ich habe Angst
28.04.2020, um 11:36 Uhr#1
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Hallo ihr lieben,
mein Commerzbank Konto würde eingefroren ich habe in den letzen Monaten viel Geld in 4 OnlineCasinos verspielt und auch viel Gewonnen, es war nie eine Transaktion die mehr als 10000 Euro war pro Gewinn..Jetzt haben die mir mein Bankkonto gesperrt alle Überweisungenen die noch auf Vorgemerkt waren gestoppt und ich bekomme Post ich denke es handelt sich um den Verdacht auf Geldwäsche..Aber ich bin Spielsüchtig und spiele erst seit knapp 4 Monaten online aber habe echt viel ein und ausgezahlt..Ich hatte bestimmt so an die 250000 Umsatz immer eingezahlt mit Rapidtransfer von Skrill oder Onlineüberweisungen usw. Auszahlungen kamen von Trustly oder auch als normale Überweisung, ich komme aus NRW darf ich sagen das ich es beim Spielen bei Book of Dead und Legacy of Dead gewonnen habe ? Habe auch teilweise Video und Screenshots von den Gewinnen..Mir geht gerade echt der kackstift..Bitte antwortet mir was mir blüht
Ich würde vorschlagen, wenn deine Bank fragt wo und wie du gewonnen hast, dann antworte erstmal das du Sportwetten abgeschlossen hast. Dies sind legal. Liest man auch des Öfteren hier in den Foren. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege mit meine Vermutung.
S****n
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Was kann mir passieren ich habe Angst
28.04.2020, um 12:25 Uhr#3
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Servus,
echt miese Situation wenn man auf einmal nicht mehr auf sein Geld zugreifen kann, kenn ich zu gut! Die Sperre wirst du nur aufheben können wenn du die Herkunft des Geldes nachweisen kannst. Ich bin Kunde bei der Volksbank mein pers. Sachbearbeiter hatte mich auch schonmal auf einen Casinogewinn angesprochen, aber Probleme gab es nicht. Lass dir von den einzelnen Casinos eine Transaktionübersicht zukommen und nehm die Unterlagen mit wenn du einen Termin bei deiner Bank hast. Falls du nicht nach der Art von Glücksspiel gefragt wirst dann würde ich dazu erstmal nichts sagen, Notfalls kannst du sagen das die Gewinne durch Sportwetten erziehlt wurden diese sind in Deutschland legal.
"Eigentlich liegt die kritische Grenze bei 10.000 Euro. Doch auch mit kleineren Beträgen können in den Geldwäscheverdacht geraten: Auch bei ungeklärten mehrfachen Einzahlungen vierstelliger Beträge bestehe eine Meldepflicht, sagt Rechtsanwalt Ingo Minoggio. Selbst bei dreistelligen Beträgen sei eine Anzeige nicht völlig auszuschließen, „wenn jemand etwa plötzlich über einen längeren Zeitraum alle zwei Tage 900 Euro einzahlt“.
( Quelle: Google: " geldwaescheverdacht-banken-zeigen-kunden-wegen-vermeintlicher-steuerhinterziehung-an ")
Viel Glück damit!
Kurze Info, User wurde gebannt. Es handelte sich hier um einen ehemaligen User, der es immer wieder mit neuen Accounts versucht.
Steinlaus schrieb am 28.04.2020 um 12:23 Uhr: Ich würde vorschlagen, wenn deine Bank fragt wo und wie du gewonnen hast, dann antworte erstmal das du Sportwetten abgeschlossen hast. Dies sind legal. Liest man auch des Öfteren hier in den Foren. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege mit meine Vermutung.
Das ist keine Vermutung, die sind legal
Aber zu sagen es seien oder käme von Sportwetten wenn es die zBsp gar nicht gibt bei einem Anbieter... Naja
A****e
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Was kann mir passieren ich habe Angst
28.04.2020, um 13:07 Uhr#5
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Danke erstmal für die ganzen Antworten, 2 von den OC bieten Sportwetten an die anderen beiden sind reine Casinodinger..
Was blüht mir denn im aller schlimmsten Fall kommen die meine Wohnung durchsuchen usw ?
Ich kann weder arbeiten noch essen, das einzige was der Filialleiter am Telefon gesagt hat ihr Konto ist eingefroren sie haben jetzt kein Konto und bekommen Post von uns..Mir geht es so mies Leute
Ja, die kommen die Wohnung durchsuchen!
Aber da brauchst du ja keine Angst zu haben, wenn es nix zu finden gibt.
Konto kann jederzeit gekündigt werden, liegt im Ermessen der Bank.
Familienmitglied arbeitet in einer höheren Position bei einer, ist also so auch alles ok, hab gefragt.
Sparkasse MUSS dir ein Konto eröffnen, das sogenannte "Jedermann"-Konto, wenn dich die Commerzbank schmeißt.
Kreditkarte hattest keine und auch nicht fürs Spielen genutzt!? Da sind die nämlich wohl sehr empfindlich.
A****e
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Was kann mir passieren ich habe Angst
28.04.2020, um 13:30 Uhr#7
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timscott schrieb am 28.04.2020 um 13:19 Uhr: Ja, die kommen die Wohnung durchsuchen!
Aber da brauchst du ja keine Angst zu haben, wenn es nix zu finden gibt.
Konto kann jederzeit gekündigt werden, liegt im Ermessen der Bank.
Familienmitglied arbeitet in einer höheren Position bei einer, ist also so auch alles ok, hab gefragt.
Sparkasse MUSS dir ein Konto eröffnen, das sogenannte "Jedermann"-Konto, wenn dich die Commerzbank schmeißt.
Kreditkarte hattest keine und auch nicht fürs Spielen genutzt!? Da sind die nämlich wohl sehr empfindlich.
Oh man was werden meine Kinder sagen..
Nein aber was blüht mir denn wegen dem ganzen Geld aus den Online Casinos ? Was wenn die herausfinden das es aus Spielen und nicht Sportwetten war
Ist das dein Ernst? Du lässt dir Angst machen von Leuten die sagen die kommen deine Wohnung durchsuchen? Außerdem wenn du spielsüchtig bist dann seh das ganze positiv und hör auf zu spielen. Ansonsten hol dir n Anwalt. Ich glaub da passiert gar nix. Sag woher die Kohle kommt und fertig. Viel Glück und schieb net so ne übertriebene Panik oder hast an al aquida gespendet?
Hahaha
Sorry, aber natürlich kommt niemand deine Wohnung durchsuchen.
Denke nach wie vor, die haben besseres zu tun...
Wie gesagt: Das Konto können die halt dicht machen.
Da könntest du aber zu deinem Schutz dann auch sagen das du oft N24 und NTV schaust und auf den Nachrichtensendern läuft tagtäglich sehr viel Online Casino Werbung und nicht überall wird darauf hingewießen,das man nur von Schleswig Holstein aus dort spielen darf wie beispielweise Casumo erwähnt das nicht. Und dann sagst du - Woher solltest du wissen das es ein Verstoss ist dort zu spielen,wenn diese Fernsehsender Online Casinos dauerhaft bewerben ?
Was kann mir passieren ich habe Angst
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mein Commerzbank Konto würde eingefroren ich habe in den letzen Monaten viel Geld in 4 OnlineCasinos verspielt und auch viel Gewonnen, es war nie eine Transaktion die mehr als 10000 Euro war pro Gewinn..Jetzt haben die mir mein Bankkonto gesperrt alle Überweisungenen die noch auf Vorgemerkt waren gestoppt und ich bekomme Post ich denke es handelt sich um den Verdacht auf Geldwäsche..Aber ich bin Spielsüchtig und spiele erst seit knapp 4 Monaten online aber habe echt viel ein und ausgezahlt..Ich hatte bestimmt so an die 250000 Umsatz immer eingezahlt mit Rapidtransfer von Skrill oder Onlineüberweisungen usw. Auszahlungen kamen von Trustly oder auch als normale Überweisung, ich komme aus NRW darf ich sagen das ich es beim Spielen bei Book of Dead und Legacy of Dead gewonnen habe ? Habe auch teilweise Video und Screenshots von den Gewinnen..Mir geht gerade echt der kackstift..Bitte antwortet mir was mir blüht
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Max_Bet, 
Saphira
Was kann mir passieren ich habe Angst
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echt miese Situation wenn man auf einmal nicht mehr auf sein Geld zugreifen kann, kenn ich zu gut! Die Sperre wirst du nur aufheben können wenn du die Herkunft des Geldes nachweisen kannst. Ich bin Kunde bei der Volksbank mein pers. Sachbearbeiter hatte mich auch schonmal auf einen Casinogewinn angesprochen, aber Probleme gab es nicht. Lass dir von den einzelnen Casinos eine Transaktionübersicht zukommen und nehm die Unterlagen mit wenn du einen Termin bei deiner Bank hast. Falls du nicht nach der Art von Glücksspiel gefragt wirst dann würde ich dazu erstmal nichts sagen, Notfalls kannst du sagen das die Gewinne durch Sportwetten erziehlt wurden diese sind in Deutschland legal.
"Eigentlich liegt die kritische Grenze bei 10.000 Euro. Doch auch mit kleineren Beträgen können in den Geldwäscheverdacht geraten: Auch bei ungeklärten mehrfachen Einzahlungen vierstelliger Beträge bestehe eine Meldepflicht, sagt Rechtsanwalt Ingo Minoggio. Selbst bei dreistelligen Beträgen sei eine Anzeige nicht völlig auszuschließen, „wenn jemand etwa plötzlich über einen längeren Zeitraum alle zwei Tage 900 Euro einzahlt“.
( Quelle: Google: " geldwaescheverdacht-banken-zeigen-kunden-wegen-vermeintlicher-steuerhinterziehung-an ")
Viel Glück damit!
Kurze Info, User wurde gebannt. Es handelte sich hier um einen ehemaligen User, der es immer wieder mit neuen Accounts versucht.
Was kann mir passieren ich habe Angst
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Das ist keine Vermutung, die sind legal
Aber zu sagen es seien oder käme von Sportwetten wenn es die zBsp gar nicht gibt bei einem Anbieter... Naja
Was kann mir passieren ich habe Angst
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Was blüht mir denn im aller schlimmsten Fall kommen die meine Wohnung durchsuchen usw ?
Ich kann weder arbeiten noch essen, das einzige was der Filialleiter am Telefon gesagt hat ihr Konto ist eingefroren sie haben jetzt kein Konto und bekommen Post von uns..Mir geht es so mies Leute
Was kann mir passieren ich habe Angst
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Aber da brauchst du ja keine Angst zu haben, wenn es nix zu finden gibt.
Konto kann jederzeit gekündigt werden, liegt im Ermessen der Bank.
Familienmitglied arbeitet in einer höheren Position bei einer, ist also so auch alles ok, hab gefragt.
Sparkasse MUSS dir ein Konto eröffnen, das sogenannte "Jedermann"-Konto, wenn dich die Commerzbank schmeißt.
Kreditkarte hattest keine und auch nicht fürs Spielen genutzt!? Da sind die nämlich wohl sehr empfindlich.
Was kann mir passieren ich habe Angst
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Oh man was werden meine Kinder sagen..
Nein aber was blüht mir denn wegen dem ganzen Geld aus den Online Casinos ? Was wenn die herausfinden das es aus Spielen und nicht Sportwetten war
Was kann mir passieren ich habe Angst
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Herr_D, 
Max_Bet, 
moody, 
NoBonusUser, 
timscott, 
TranceBabe
Was kann mir passieren ich habe Angst
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Sorry, aber natürlich kommt niemand deine Wohnung durchsuchen.
Denke nach wie vor, die haben besseres zu tun...
Wie gesagt: Das Konto können die halt dicht machen.
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