N26 hat mein Bankkonto gesperrt. Im November hatten diese Zahlungsnachweise angefordert und nach Gründen gefragt. Ich habe entsprechende Nachweise hochgeladen. Diese haben nach Krypto Transaktionen (Kauf von Kryptos auf Moonpay) und nach Casino Zahlungen gefragt (Curacao Lizenz). Es handelte sich um Transaktionen in einem Gesamtvolumen von 3000 Euro (Mehrere kleinere Transaktionen)
Nun 2 Monate später habe ich eine Nachricht erhalten, dass die Geschäftsbeziehungen bis zum 29.02.2024 beendet werden.
Muss ich mit einer Verdachtsmeldung an die FIU rechnen?
Kann ich irgendwie überprüfen, ob die FIU Daten über mich hat?
Wird jede Casino Meldung an die FIU Strafrechtlich verfolgt/ an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet?
Wie lange dauert so etwas in etwa?
Kann ich irgendwie in Erfahrung bringen, ob die Bank mich angezeigt hat?
Oder hätte die Bank mein Konto sonst mit sofortiger Wirkung geschlossen und nicht bis zum 29.02.2024 nutzbar gelassen?
N26 kündigt Bankkonto
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N26 hat mein Bankkonto gesperrt. Im November hatten diese Zahlungsnachweise angefordert und nach Gründen gefragt. Ich habe entsprechende Nachweise hochgeladen. Diese haben nach Krypto Transaktionen (Kauf von Kryptos auf Moonpay) und nach Casino Zahlungen gefragt (Curacao Lizenz). Es handelte sich um Transaktionen in einem Gesamtvolumen von 3000 Euro (Mehrere kleinere Transaktionen)
Nun 2 Monate später habe ich eine Nachricht erhalten, dass die Geschäftsbeziehungen bis zum 29.02.2024 beendet werden.
Muss ich mit einer Verdachtsmeldung an die FIU rechnen?
Kann ich irgendwie überprüfen, ob die FIU Daten über mich hat?
Wird jede Casino Meldung an die FIU Strafrechtlich verfolgt/ an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet?
Wie lange dauert so etwas in etwa?
Kann ich irgendwie in Erfahrung bringen, ob die Bank mich angezeigt hat?
Oder hätte die Bank mein Konto sonst mit sofortiger Wirkung geschlossen und nicht bis zum 29.02.2024 nutzbar gelassen?
Viele Grüße
N26 kündigt Bankkonto
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