Moin zusammen , mir ist heut etwas seltsames passiert und würde gern wissen ob von euch schon jemand ähnliches erlebt hat. Nun zum Thema,
ich denke ich bin nicht der einzige der sich noch hin und wieder auf in Deutschland nicht lizensierten Casino seiten rumtreibt. Habt ihr jemals probleme mit eurer Bank aufgrund einer Auszahlung eines nicht Lizensierten casinos gehabt? Ich habe am 2.11 mal wieder glück gehabt und aus 20€ 900 bei Drückglück gemacht, nun rief mich heute meine Hausbank an und wollte wissen ob das Geld aus Glücksspiel stammt und wenn ja aus welchem Casino. Da es sich hier glücklicherweise um ein Lizensiertes handelte hat es ihm genügt als ich ihm den Anbieter Drückglück nannte. Was wäre wenn dieses Geld aus einem nicht Lizensierten gekommen wäre? würde man mir das Konto sperren und/oder mich anzeigen? Geld einfrieren wegen Geldwäsche verdacht? Wäre schön wenn da jemand was handfestes zu sagen kann
Nach 2 Kontokündigungen kann ich dir sagen ja genau sowas würde passieren..nicht unbedingt eine Anzeige aber das Konto ist weg. Und zusätzlich sinkt die Schufa da die Schufa Score durch ein Bankwechsel immer ca um 1-2 Punkte sinkt für 3 Jahre.
Anhand aller Erfahrungen die hier geschildert wurden, kann man glaub ich sagen, dass es stark von der Bank und dem Berater abhängig ist, was in so einem Fall passiert.
Da die bei dir aber ja schon nachgefragt haben, sehe ich es so wie withoutwings, dass eine Kündigung sehr wahrscheinlich wäre.
Danke für die Antworten. Ok das ist Krass , das die Banken da so mitmischen wäre das letzte was ich erwartet hätte.Bis ende letzten Jahres habe ich noch regelmäßig bei WestCasino gespielt und dort auch hin und wieder etwas grössere summen gewonnen welche natürlich auch auf mein Hausbankkonto überwiesen wurden. Hatte bis dato nie Probleme , aber der Anruf von der Bank und den oben genannten Konto Kündigung gibt mir nun doch zu denken.
trifftnix schrieb am 07.11.2023 um 10:49 Uhr: Danke für die Antworten. Ok das ist Krass , das die Banken da so mitmischen wäre das letzte was ich erwartet hätte.Bis ende letzten Jahres habe ich noch regelmäßig bei WestCasino gespielt und dort auch hin und wieder etwas grössere summen gewonnen welche natürlich auch auf mein Hausbankkonto überwiesen wurden. Hatte bis dato nie Probleme , aber der Anruf von der Bank und den oben genannten Konto Kündigung gibt mir nun doch zu denken.
Wenn sie schon anrufen dann ist das oft sowas wie die letzte Warnung oder eh schon zu spät, früher oder später wird fast immer für Kündigung kommen. So einen Anruf hatte ich vor meiner ersten Kündigung ca 6 Monate später kam dann der Brief
kleines update und thema für mich damit auch beendet
Die Erfahrung mit der Kontoschliessung hat mich doch sehr erschrocken, also hab ich mal den hörer geschnappt und meine Berater bei der Sparkasse angerufen und gefragt was wie und warum sich die Kasse für einen Zahlungseingang von x€ interessiert.
Hausbank SPARKASSE!!!
Laut Berater kam eine Meldung von der Internen Geldwäsche Abteilung, welche aufgrund des Zahlungseinganges von Inpay AS rausgeschickt wurde.
Er sagte mir die Banken sind dazu angehalten solche Überweisungen im Zusammenhang mit Glücksspiel zu prüfen da sich noch viele Anbieter ohne Lizenzen auf dem Markt tummeln. Auf die frage was passieren würde wenn ich eine Überweisung von einem Illegalen Anbieter erhalte, wurde mir folgendes gesagt : „ wäre dieser Zahlungseingang von einem Illegalen Anbieter gewesen hätte man mir vermutlich eine chance zum unterlassen gegeben und bei einer Wiederholung das Konto aufgelöst“. Also wie Withoutwings es oben schon geschrieben hatte.
Auf frage warum die Bank denn nicht einfach selber prüft woher das Geld kommt wurde mir gesagt das die nicht sehen könnten wer sich hinter Inpay AS versteckt.
Bedeutet für mich , jede Auszahlung welche keine Schlüsse auf dem Absender zulässt wird als Geldwäsche verdacht bei der SPARKASSE gemeldet. Man wird hier also unter generalverdacht gestellt, und muss sich im fall der fälle wie bei mir für eine Legale Auszahlung rechtfertigen.
Leute passt auf euch auf,
Bsp. die 50€ maxcashout aus den Sugar Freespins könnten eine Kontoauflösung nach sich ziehen.
trifftnix schrieb am 08.11.2023 um 11:17 Uhr: kleines update und thema für mich damit auch beendet
Die Erfahrung mit der Kontoschliessung hat mich doch sehr erschrocken, also hab ich mal den hörer geschnappt und meine Berater bei der Sparkasse angerufen und gefragt was wie und warum sich die Kasse für einen Zahlungseingang von x€ interessiert.
Hausbank SPARKASSE!!!
Laut Berater kam eine Meldung von der Internen Geldwäsche Abteilung, welche aufgrund des Zahlungseinganges von Inpay AS rausgeschickt wurde.
Er sagte mir die Banken sind dazu angehalten solche Überweisungen im Zusammenhang mit Glücksspiel zu prüfen da sich noch viele Anbieter ohne Lizenzen auf dem Markt tummeln. Auf die frage was passieren würde wenn ich eine Überweisung von einem Illegalen Anbieter erhalte, wurde mir folgendes gesagt : „ wäre dieser Zahlungseingang von einem Illegalen Anbieter gewesen hätte man mir vermutlich eine chance zum unterlassen gegeben und bei einer Wiederholung das Konto aufgelöst“. Also wie Withoutwings es oben schon geschrieben hatte.
Auf frage warum die Bank denn nicht einfach selber prüft woher das Geld kommt wurde mir gesagt das die nicht sehen könnten wer sich hinter Inpay AS versteckt.
Bedeutet für mich , jede Auszahlung welche keine Schlüsse auf dem Absender zulässt wird als Geldwäsche verdacht bei der SPARKASSE gemeldet. Man wird hier also unter generalverdacht gestellt, und muss sich im fall der fälle wie bei mir für eine Legale Auszahlung rechtfertigen.
Leute passt auf euch auf,
Bsp. die 50€ maxcashout aus den Sugar Freespins könnten eine Kontoauflösung nach sich ziehen.
Mir fehlen hier echt die Worte.
Ja sehr krass !
Deshalb immer ein E-Wallet nutzen.
Von der auf eine CC Konto buchen mit Kontofunktion oder auch ohne und dann am Geldautomaten ziehen ( wenn Debitkarte vorhanden)
Geld bar dann auf sein Konto einzahlen oder eben auf dem CC Konto lassen
trifftnix schrieb am 06.11.2023 um 22:48 Uhr: Moin zusammen , mir ist heut etwas seltsames passiert und würde gern wissen ob von euch schon jemand ähnliches erlebt hat. Nun zum Thema,
ich denke ich bin nicht der einzige der sich noch hin und wieder auf in Deutschland nicht lizensierten Casino seiten rumtreibt. Habt ihr jemals probleme mit eurer Bank aufgrund einer Auszahlung eines nicht Lizensierten casinos gehabt? Ich habe am 2.11 mal wieder glück gehabt und aus 20€ 900 bei Drückglück gemacht, nun rief mich heute meine Hausbank an und wollte wissen ob das Geld aus Glücksspiel stammt und wenn ja aus welchem Casino. Da es sich hier glücklicherweise um ein Lizensiertes handelte hat es ihm genügt als ich ihm den Anbieter Drückglück nannte. Was wäre wenn dieses Geld aus einem nicht Lizensierten gekommen wäre? würde man mir das Konto sperren und/oder mich anzeigen? Geld einfrieren wegen Geldwäsche verdacht? Wäre schön wenn da jemand was handfestes zu sagen kann
Mich haben sie damals gesperrt wegen Videoslots würde zur schwarzen Liste gehören. War ein alter Mann total unfreundlich und respektlos mir gegenüber habe mein Konto dann gelöscht und werde nicht mehr zu dieser Bank gehen
Hausbank und Casinos ohne Lizenz
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ich denke ich bin nicht der einzige der sich noch hin und wieder auf in Deutschland nicht lizensierten Casino seiten rumtreibt. Habt ihr jemals probleme mit eurer Bank aufgrund einer Auszahlung eines nicht Lizensierten casinos gehabt? Ich habe am 2.11 mal wieder glück gehabt und aus 20€ 900 bei Drückglück gemacht, nun rief mich heute meine Hausbank an und wollte wissen ob das Geld aus Glücksspiel stammt und wenn ja aus welchem Casino. Da es sich hier glücklicherweise um ein Lizensiertes handelte hat es ihm genügt als ich ihm den Anbieter Drückglück nannte. Was wäre wenn dieses Geld aus einem nicht Lizensierten gekommen wäre? würde man mir das Konto sperren und/oder mich anzeigen? Geld einfrieren wegen Geldwäsche verdacht? Wäre schön wenn da jemand was handfestes zu sagen kann
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roccoammo11
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Da die bei dir aber ja schon nachgefragt haben, sehe ich es so wie withoutwings, dass eine Kündigung sehr wahrscheinlich wäre.
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Wenn sie schon anrufen dann ist das oft sowas wie die letzte Warnung oder eh schon zu spät, früher oder später wird fast immer für Kündigung kommen. So einen Anruf hatte ich vor meiner ersten Kündigung ca 6 Monate später kam dann der Brief
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Langhans
Die Erfahrung mit der Kontoschliessung hat mich doch sehr erschrocken, also hab ich mal den hörer geschnappt und meine Berater bei der Sparkasse angerufen und gefragt was wie und warum sich die Kasse für einen Zahlungseingang von x€ interessiert.
Hausbank SPARKASSE!!!
Laut Berater kam eine Meldung von der Internen Geldwäsche Abteilung, welche aufgrund des Zahlungseinganges von Inpay AS rausgeschickt wurde.
Er sagte mir die Banken sind dazu angehalten solche Überweisungen im Zusammenhang mit Glücksspiel zu prüfen da sich noch viele Anbieter ohne Lizenzen auf dem Markt tummeln. Auf die frage was passieren würde wenn ich eine Überweisung von einem Illegalen Anbieter erhalte, wurde mir folgendes gesagt : „ wäre dieser Zahlungseingang von einem Illegalen Anbieter gewesen hätte man mir vermutlich eine chance zum unterlassen gegeben und bei einer Wiederholung das Konto aufgelöst“. Also wie Withoutwings es oben schon geschrieben hatte.
Auf frage warum die Bank denn nicht einfach selber prüft woher das Geld kommt wurde mir gesagt das die nicht sehen könnten wer sich hinter Inpay AS versteckt.
Bedeutet für mich , jede Auszahlung welche keine Schlüsse auf dem Absender zulässt wird als Geldwäsche verdacht bei der SPARKASSE gemeldet. Man wird hier also unter generalverdacht gestellt, und muss sich im fall der fälle wie bei mir für eine Legale Auszahlung rechtfertigen.
Leute passt auf euch auf,
Bsp. die 50€ maxcashout aus den Sugar Freespins könnten eine Kontoauflösung nach sich ziehen.
Mir fehlen hier echt die Worte.
Hausbank und Casinos ohne Lizenz
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Ja sehr krass !
Deshalb immer ein E-Wallet nutzen.
Von der auf eine CC Konto buchen mit Kontofunktion oder auch ohne und dann am Geldautomaten ziehen ( wenn Debitkarte vorhanden)
Geld bar dann auf sein Konto einzahlen oder eben auf dem CC Konto lassen
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wer eine grösse summe bar auf sein konto einzahlt, macht sich ebenfalls schon der gedlwäsche schuldig.. nur mal so nebenbei
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Max_Bet
Nur mal so nebenbei.
Ab 10k musst du erklären woher das Geld kommt.
Steht so in jeder Bank im Aushang.
Und wenn du clever bist dann fällt dir schon was ein
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war weiter darunter und trotzdem wollte man wissen, woher das geld stammt.. nur mal so nebenbei
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Mich haben sie damals gesperrt wegen Videoslots würde zur schwarzen Liste gehören. War ein alter Mann total unfreundlich und respektlos mir gegenüber habe mein Konto dann gelöscht und werde nicht mehr zu dieser Bank gehen