ExSpielsuchti schrieb am 05.07.2023 um 06:21 Uhr: Ich arbeite für eine Bank und kann dir sagen, dass du keine Angst zu haben brauchst. Natürlich kann ich jetzt nur für meinen Arbeitgeber sprechen, aber wenn wir einem Kunden aufgrund von merkwürdigen Transaktionen kündigen, dann bleibt es dabei. Also mehr Unternehmen wir nicht. Nur halt das Konto aufzulösen ohne Angaben von Gründen, da beziehen wir uns einfach auf die AGBs. Es eskalieren lassen tun wir nur bei Kunden, wo Kriminelle Aktivität mit starken beweisen im Raum steht. Z.B es melden sich mehrere Menschen und werfen einem Kunden Ebay kleinanzeigen Betrug vor oder es kommen größere Summen aus dem Ausland rein, selbst da geben wir den Kunden die Chance Stellung zu nehmen. Aber wegen Glücksspiel nicht, da hat die Bank in der Regel besseres zu tun.
Das heißt also für die Banken ist nicht so sehr das Spielen in einem Online Casino und oder Spielothek als seuches der Grund warum einem das Konto gekündigt wird sondern wegen einem möglichen Geldwäsche Verdacht?
Das heißt also für die Banken ist nicht so sehr das Spielen in einem Online Casino und oder Spielothek als seuches der Grund warum einem das Konto gekündigt wird sondern wegen einem möglichen Geldwäsche Verdacht?
Die Banken möchten das halt nicht, das Problem ist das bei nicht lizenzierten Casinos wenn dann mal ein größer geldeingang kommt meist aus dem Ausland kommt und man direkt an Geldwäsche denkt
Die Banken möchten das halt nicht, das Problem ist das bei nicht lizenzierten Casinos wenn dann mal ein größer geldeingang kommt meist aus dem Ausland kommt und man direkt an Geldwäsche denkt
Aber man kann doch nachweisen woher das Geld kommt also das es halt aus einem Online Casino stammt
Neuster Stand- bankschließfach wurde seitens der Sparkasse eingefroren, natürlich ohne Angabe von Gründen. Allerdings kann nur unter bestimmten Voraussetzungen ein Schließfach gesperrt werden.
Babygirl966 schrieb am 20.07.2023 um 12:14 Uhr: Neuster Stand- bankschließfach wurde seitens der Sparkasse eingefroren, natürlich ohne Angabe von Gründen. Allerdings kann nur unter bestimmten Voraussetzungen ein Schließfach gesperrt werden.
Verstehe nicht wie die sowas alles machen können ohne einen Grund anzugeben ! Ich meine Kündigung ok aber einfrieren das ist ja zurückhalten von Vermögenswerten da muss in der Regel doch eine Begründung her
Verstehe nicht wie die sowas alles machen können ohne einen Grund anzugeben ! Ich meine Kündigung ok aber einfrieren das ist ja zurückhalten von Vermögenswerten da muss in der Regel doch eine Begründung her
Du heißt einmal in deinem Leben 5000 Euro aus einem Online Casino aufs Bankkonto auszahlen lassen und daraufhin hat die Bank dein Konto sofort dicht gemacht?
Sebi123 schrieb am 27.07.2023 um 11:55 Uhr: @Babygirl966
Du heißt einmal in deinem Leben 5000 Euro aus einem Online Casino aufs Bankkonto auszahlen lassen und daraufhin hat die Bank dein Konto sofort dicht gemacht?
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Das heißt also für die Banken ist nicht so sehr das Spielen in einem Online Casino und oder Spielothek als seuches der Grund warum einem das Konto gekündigt wird sondern wegen einem möglichen Geldwäsche Verdacht?
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dersawen
Die Banken möchten das halt nicht, das Problem ist das bei nicht lizenzierten Casinos wenn dann mal ein größer geldeingang kommt meist aus dem Ausland kommt und man direkt an Geldwäsche denkt
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Oh ja das stimmt
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Aber man kann doch nachweisen woher das Geld kommt also das es halt aus einem Online Casino stammt
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Könnte man schon, aber ist halt sehr sehr viel Aufwand.
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CashOut, 
Max_Bet
Verstehe nicht wie die sowas alles machen können ohne einen Grund anzugeben ! Ich meine Kündigung ok aber einfrieren das ist ja zurückhalten von Vermögenswerten da muss in der Regel doch eine Begründung her
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Ich leider auch nicht. Mal sehen was passiert.
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Du heißt einmal in deinem Leben 5000 Euro aus einem Online Casino aufs Bankkonto auszahlen lassen und daraufhin hat die Bank dein Konto sofort dicht gemacht?
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So schaut’s aus.
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Bis jetzt noch keine Meldung erhalten, ist ja auch nicht einmal ein Monat Her. Schließfach ist immernoch gesperrt.
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ich will dir nicht zu Nahe treten, prinzipiell glaube ich dir auch. Aber gibtces irgendqas, was du verschweigst?
Hat noch jemand anderes Zugriff auf dein Bankkonto/Schließfach?
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Aber ich denke auch, wenn die eine Hausdurchsuchung hätten machen wollen,
wäre das schon passiert.
Die Polizei hat garantiert kein Interesse an einer Strafanzrige wegen illegalem Glückspiels.
Das Finanzamt höchstens an einer geringen Steuernachzahlung + Bußgeld wegen Steuerhinterziehung.
Natürlich, wie oben geschrieben, wenn nicht nochvandere Dinge im Argen liegen...