Italienischer Wettkönig verhaftet - MGA setzt Lizenzen von Online Anbietern aus

Am Donnerstag, den 01. Februar 2018, wurden bei einer Razzia in Bezug auf illegales Glücksspiel 31 Personen festgenommen, darunter auch Benedetto Bacchi, der sogenannte „Wettkönig“. Er soll seine Wetten in Wettbüros über Seiten der maltesischen Firma Phoenix International Limited abgewickelt haben. Die Malta Gaming Authority hat die Lizenz für alle Webseiten der Gruppe ausgesetzt.

Die italienische Polizei ist auf Sizilien nun gegen ein Netzwerk von 700 illegalen Wettstellen vorgegangen. Benedetto Bacchi gilt als König der illegalen Wetten. Zusammen mit der Mafia soll er 1 Million Euro pro Monat eingenommen haben, ohne dabei irgendwelche Abgaben an den Staat entrichtet zu haben.

Unter dem Codewort „Game Over“ hat die Staatsanwaltschaft von Palermo Ermittlungen aufgenommen. Illegale Wetten waren seit Jahren ein rentabler Weg zur Geldwäsche für die Cosa Nostra-Clans geworden. Jetzt ist der Polizei ein erheblicher Schlag dagegen gelungen.

Am Freitag, den 2. Februar, erschienen Bacchi und die Mitangeklagten formal vor Gericht, damit sie wegen Geldwäsche, Mafia-Vereinigung, Betrug und einer Vielzahl weiterer Straftaten angeklagt werden konnten.

Was haben die Angeklagten gemacht?

Laut dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hat Benedetto "Ninì" Bacchi ein Netzwerk von 700 Wettbüros aufgebaut, die niemals von der italienischen Monopol- und Zollbehörde zugelassen wurden. Neben Sportwetten wurden auch Terminals mit Spielautomaten angeboten, sodass man ihn manchmal auch als „Spielautomatenkönig in Wettbüros“ bezeichnet hat.

Jeden Monat sollen seine illegalen Glücksspielstandorte 1 Million Euro eingebracht haben, die über keine offiziellen Bücher gingen - 20 % gingen vermutlich an das Hauptquartier der Cosa Nostra in Palermo.

Offiziell hat es sich bei den 700 Standorten um „Datenübertragungszentren“ gehandelt, um die Wetten über die maltesische Glücksspielfirma Phoenix International Limited abwickeln zu können. Die Webseiten B2875.com, bsport24.com und B28sport.com gehören dem Unternehmen.

Die Besitzverhältnisse waren etwas unklar, zuerst hielt man die Treuhandgesellschaft GMV Holdings für involviert. Der maltesische Anwalt David Gonzi hat aber inzwischen klargestellt, dass man lediglich Treuhanddienste dem Unternehmen angeboten habe. Im Oktober 2016 hätte man zudem die Zusammenarbeit eingestellt.

Laut einigen Medienberichten ist Benedetto Bacchi selbst der Eigentümer der Webseiten. Die Lizenz für das Glücksspiel haben die Seiten von der Malta Gaming Authority erhalten.

Exkurs: Wie funktioniert Geldwäsche in Online Casinos allgemein?

Wenn man Geld aus Drogen-, Waffen- oder anderen zwielichtigen Geschäften hat, muss dieses zunächst gewaschen werden, damit man es wieder auf den Markt bringen kann. Eigentlich sollte es bei Online Casinos dafür keine Möglichkeiten mehr geben, da Identitätsnachweise ab Auszahlungen über 2.300 € angefordert werden und außerdem alle Transaktionen auf das Spielkonto sowie die Einsätze bei den Games aufgezeichnet werden.

Dennoch hat sich gezeigt, dass die italienische Mafia maltesische Glücksspielunternehmen zum Zwecke der Geldwäsche nutzt. Sicherlich fragt man sich, wie so etwas im relativ großen Stil ablaufen kann.

Eine der einfachsten Lösungen wäre über Mittelsmänner, die mit teilweise gefälschten Identitäten über Prepaidkartensysteme wie paysafecard einzahlen. Aber auch Prepaid-Kreditkarten können relativ einfach genutzt werden. Selbst die Erstellung von Online-Konten ist vorstellbar. Insgesamt ist man der Ansicht, dass Reisepässe, Adressnachweise und auch Einkommensbescheinigungen mittlerweile relativ einfach gefälscht werden können, sodass man schnell über die erforderlichen Dokumente verfügt. Wenn man die Transaktionen auf genügend Mittelsmänner verteilt, würden sie in einfachen Prüfungen auch nicht weiter auffallen.

Im Online Casino muss dann damit gespielt werden, was bei Auszahlungsquoten von mehr als 90 % auch keine Schwierigkeit ist. Beim Roulette oder Blackjack sind die Hausvorteile noch geringer als bei Slots, sodass sich die Games besser anbieten würden.

Sobald die Auszahlung beantragt wurde, handelt es sich lediglich um Glücksspielgewinne, sodass niemand mehr Fragen über die Herkunft stellt und die Gewinne auch nicht versteuert werden müssen.

In Italien waren Besitzer der Portale involviert

Bei dem bekanntgewordenen Fall in Italien ist man noch hemmungsloser vorgegangen. Nicht nur, dass 700 Datenübertragungszentren errichtet wurden, die Besitzer waren an den Machenschaften der Geldwäsche sogar beteiligt. Die Mittelsmänner hatten somit einfaches Spiel, konnten an den Terminals wetten, wie sie wollten und die Gewinne auszahlen lassen. Diese wurden dann an die Plätze der Bestimmung weitergeführt.

Malta Gaming Authority zieht Konsequenzen

Am 2. Februar hat auch die Regulierungsbehörde Maltas auf die aktuelle Situation reagiert und der Phoenix International Limited die Glücksspiellizenz bis auf Weiteres entzogen. Nicht nur der Spielbetrieb wurde allen Webseiten untersagt, sondern auch die Registrierung neuer Spieler sowie die Ein- und Auszahlung von Geldern. Außerdem habe man umfangreiche Unterlagen vom Betreiber angefordert.

Spieler, die noch Zahlungen vom Anbieter erhalten müssten, müssen diese via E-Mail bei der MGA in Auftrag geben. Einzureichen sind dafür:

• Name und Nachname;
• Registrierte Adresse
• Geburtsdatum
• Kopie des Reisepasses oder des Personalausweises
• Telefonnummer
• Beschreibung des Produkts (Casino oder Sportwetten)
• Nutzername
• Screenshot des Guthabens oder ausstehender Auszahlungen

Weitere Angaben möchte die Regulierungsbehörde derzeit nicht machen, damit das laufende Verfahren nicht beeinträchtigt wird.

Der Online Glücksspielmarkt in Italien wächst

Am 10. Februar wurden die Umsatzzahlen für Januar 2018 durch die italienische Glücksspielnachrichtenagentur AGIMEG bekannt gegeben. Vor allem im Bereich der Sportwetten gab es einige Erfolgsmeldungen. Bisher wurden 150,5 Millionen Euro in Offline und Online Sportwetten umgesetzt. Um 15,5 % stieg der Umsatz im Vergleich zum Januar 2017 - das Geschäft im Internet verzeichnete dabei sogar einen Zuwachs von 27,5 %.

In der Online Casino Branche konnte ein neuer Umsatzrekord mit 59,7 Millionen Euro verzeichnet werden, gegenüber 2017 entsprach das einer Steigerung um 30,4 %. Einzig Italiens Online Poker Markt verzeichnet schlechte Ergebnisse. Die Turniereinnahmen gingen um 1,1 % auf 8,7 Millionen Euro zurück. PokerStars ist zwar hier noch der beliebteste Pokerraum, verliert aber immer mehr Marktanteile.

Fazit: Geldwäsche ein Problem der Online Casinos

Durch die neuen Geldwäscheregelungen der EU, die mittlerweile auch in Online Casinos greifen, werden teilweise Fragen zur Herkunft des Geldes vor der Auszahlung gestellt.

Matthias und ich wurden bei unterschiedlichen Online Casinos schon auf einen Nachweis über die Herkunft des eingezahlten Geldes bei der Auszahlung angesprochen. Sicherlich möchte man einem Online Casino eigentlich nicht seine Bankdaten offen legen, aber nach solchen Fällen ist klar, dass die Regulierungsbehörden mehr an dem Schutz vor Geldwäsche interessiert sind. Das Vorgehen der Online Casinos zeigt zumindest, dass sich die Anbieter an die Vorgaben der MGA halten und diese umsetzen. Ob man zuverlässig solche kriminellen Organisationen abschrecken kann, bleibt fraglich, dennoch scheint man die Probleme erkannt zu haben und möchte auch etwas dagegen unternehmen.

Bildquelle: 69139224 - Italian policeman carabinier © Kadmy