Alle Forenbeiträge von Heidi54

Welche Bank war das? @Hulk es geht wohl auch ohne Kündigung

Aber so eine Anzeige kann ja auch erst Jahre später kommen... 

Aber wahnsinn, wie schnell das bei dir alles ging :) Glückwunsch! Bei welcher Bank und welche Staatsanwaltschaft...

Das wirst du nicht direkt sehen können, sonst wäre das ja eine Vorwarnung und das wollen die Behörden ja...

Um welche Zeitraum ging es bei dir und welche Bank? Was sagt dein Anwalt nun dazu? Geldwäsche ist ja immer ein...

das trifft nicht bei straftaten zu. hier beginnt die verjährung ab dem zeitpunkt der vollendung der tat...

Nee, bei mir kam bisher noch nichts aus Richtung Polizei oder Staatsanwaltschaft. Sind aber auch erst 4 Monate her seit...

Gibts bei irgendjemandem schon Neuigkeiten?

War deine Freundin nur Mitinhaberin des Kontos oder wurde ihr eine eigene Tat vorgeworfen?  Aber richtig gut, da...

Mega! Herzlichen Glückwunsch! Magst du kurz nochmal Zusammenfassen, wie es bei die ablief? Für die neuen...

Zumal das jeweilige LKA Möglichkeiten hat, dort Recherchen zu betreiben. Die Landespolizei ist dann nur für...

das würde im zivilrecht greifen... im strafrecht beginnt die verjährung mit beendigung ser tatausführung.

das dürfte doch schon verjährt sein oder irre ich?

Auch hier wird deine Bank eine Meldung an die FIU gemacht haben. Die hat 3 Tage zeit das ageld freizugeben. Nach den 3...

Und wie man sieht, wäre alles eine Auslegungssache und somit nicht ausgeschlossen, dass eine solche...

Der Bank reicht das meistens schon aus als Grund. Die schauen sich dann die gesamten Kontobewegungen an und schon gehts...

und dann kommt die nette meldung bezüglich des verdachts der geldwäsche und er ist sein konto auch...

definitiv... aber vllt geht es ja um die einziehung der gewinne

Das wäre natürlich Zucker, aber was ich hier so im Forum gelesen haben. Auf der anderen Seite denke ich, dass...

Also mein Konto wurde einfach so gekündigt, ohne Nachfragen. Als ich beim Kundenservice nachfragte, sagte man mir,...

Aber bei dir wurde es doch im Endeffekt eingestellt oder?

Naja, das macht schon einen Unterschied, ob es der Staatsanwaltschaft dann der Aufwand wert ist, bei den Dienstleistern...

Meintest du dann den 9.9.2023? Weil wenn im März dein Konto gekündigt wurde, konntest du ja da nicht mehr...

Wann hat dir die Postbank denn gekündigt? Und von welcher Polizei kam das Schreiben denn?

Kann die Staatsanwaltschaft Auszahlungen von Inpay und Visa QPay überhaupt nachverfolgen und belegen?