Datenschutzeinstellungen

Wir nutzen auf unserer Webseite einige Cookies. Einige sind essentiell, während andere uns helfen, unser Portal für dich zu verbessern.

Datenschutzeinstellungen

Hier findest du eine Übersicht aller verwendeten Cookies. Du kannst ganzen Kategorien zustimmen oder dir weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.

Essenziell (6)

Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.

Statistiken (3)

Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Werden die Statistik Cookies nachträglich abgewählt, bleiben diese bis zum Ablaufdatum auf dem Rechner. Sie werden jedoch weder aktualisiert, noch ausgewertet.

Online Casinos allgemein: Sparkasse kündigt Konto (Seite 2)

Thema erstellt am 04.04.2021 | Seite: 2 von 4 | Antworten: 34 | Ansichten: 11.579
NoBonusUser
Einsteiger
Krabbenburger schrieb am 05.04.2021 um 02:41 Uhr:
Hi Nobonususer

Es handelt sich um eine ordentliche Kündigung mit einer Frist . Also eine allgemeine Vetragskündigung die man auch nicht begründen muss aufgrund der Vertragsfreiheit.
Das ist ein gutes Zeichen !
An deiner Stelle würde ich da nicht mehr nachhaken und einfach eine neue Bank suchen . Auch wenn deine Bareinzahlungen absolut legitim sind solltest du das nicht mehr machen da man leider durch immer strengere Gesetze pauschal verdächtigt wird .
Anzeigen erfolgen eher bei unordentlichen also fristlosen Kündiguen da wird dann oft auch ein Grund angegeben bzw. der Kunde erhält auf Nachfrage einen Grund .

Wie hoch waren denn ungefähr deine Monatlichen Ein und Auszahlungen in der Gesamtsumme ?

Da bin ich vorerst etwas beruhigt.
Also besser so stehen lassen und zu einer neuen Bank? 

Die letzten Monate waren so meine Hochtouren. Schätze innerhalb der letzten 6 Monate im die 30k Bargeldeinzahlungen.
NoBonusUser
Einsteiger
Xardas schrieb am 05.04.2021 um 08:56 Uhr: Bei mir war es auch mal so und dann nach paar Monaten kam die Steuerfahndung und wollte Belege über alles haben, vor allem über die Bareinzahlungen, ich denke die machen eine Anzeige wegen Verdacht auf Geldwäsche und kündigen dann das Konto alle weiteren Ermittlungen übernimmt jetzt die Staatsanwaltschaft und die Entscheiden was weiter passiert.

Wie hat sich die Steuerfahndung gemeldet? 
Wie weist man diese nach? Habe die größeren Bargeldauszahlungen dann zuhause gelagert und Stück für Stück eingezahlt. Sind die E-Mails der Casinos die Nachweise oder muss da speziell noch was anfragen? 
NoBonusUser
Einsteiger
Theoretisch ist es ja nachvollziehbar, wenn man die Auszahlungen und die Einzahlungen vom Konto gegenüberstellt. 
Würde sogar sagen, dass ich mehr ausgezahlt als eingezahlt habe.
Muss ich sogenannte Mittelherkunftsnachweise von den Casinos anfordern? Wie sehen diese aus? Und soll ich mich dabei auf die größten Auszahlungen beschränken? Ist ja eine Zumutung jede einzelne Transaktion zu beweisen..

Wäre sehr dankbar für ein paar Erfahrungen oder Tipps. Bekomme ganz schöne Bauch- und Kopfschmerzen, wenn ich was von Hausdurchsuchung lese (wohne bei meinen Eltern) oder von Anzeigen! 
upola
Legende
Mach dir nicht so ein Kopf.
Lasse das Geld auf dein E-Wallet und hole das ab was zu zum Leben brauchst.(z.B. mit der Kreditkarte von Neteller)
Dein anderen Einnahmen wie Lohn etc. lässt du auf dein Konto stehen und holst zwischendurch ein paar Euro ab.
Und zum zocken kannst du auch dein E-Wallet Konto nehmen.
wettibernd
Experte
Ich denke mal wenn ihn die Bank anzeigen wollte dann hätten die das schon längst getan und nicht erst das Konto gekündigt. Und sollte wirklich Polizei oder Zoll auftauchen dann einfach auf die Auszahlungen in bar hinweisen und sonst überhaupt nichts sagen, kann mit allerdings nicht vorstellen dass da noch was passiert.
Xardas
Amateur
wettibernd schrieb am 05.04.2021 um 13:37 Uhr: Ich denke mal wenn ihn die Bank anzeigen wollte dann hätten die das schon längst getan und nicht erst das Konto gekündigt. Und sollte wirklich Polizei oder Zoll auftauchen dann einfach auf die Auszahlungen in bar hinweisen und sonst überhaupt nichts sagen, kann mit allerdings nicht vorstellen dass da noch was passiert.

Die sind sogar verpflichtet sowas zu melden und wenn er wirklich 30 K in Bar eingezahlt hat in den letztes 6 Monaten dann sind das mal 5000 Euro pro Monat die sehr verdächtig sind auch für die Staatsanwaltschaft, und dann fließt das Geld nach Malta oder sonst wohin und schon hast du den Salat mit den Behörden, das die gekündigt haben deutet darauf hin das die es auch weiter geben und den Rest entscheidet die Staatsanwaltschaft.
Xardas
Amateur
NoBonusUser schrieb am 05.04.2021 um 12:36 Uhr: Theoretisch ist es ja nachvollziehbar, wenn man die Auszahlungen und die Einzahlungen vom Konto gegenüberstellt. 
Würde sogar sagen, dass ich mehr ausgezahlt als eingezahlt habe.
Muss ich sogenannte Mittelherkunftsnachweise von den Casinos anfordern? Wie sehen diese aus? Und soll ich mich dabei auf die größten Auszahlungen beschränken? Ist ja eine Zumutung jede einzelne Transaktion zu beweisen..

Wäre sehr dankbar für ein paar Erfahrungen oder Tipps. Bekomme ganz schöne Bauch- und Kopfschmerzen, wenn ich was von Hausdurchsuchung lese (wohne bei meinen Eltern) oder von Anzeigen! 

Mittelsherkunftsnachweis würde ich mir definitiv anfertigen lassen, dazu die Bankauszüge wo man sieht das du soviel Geld in Bar abgehoben hast und die ganzen abhebungen als gegenvergleich bereit halten, wichtige Endgeräte von der Arbeit oder so würde ich wo anders Lagern wenn es die Möglichkeit gibt, Hausdurchsuchungen finden immer Morgens statt, und Elektrische Beweismittel und Bargeld werden dann beschlagnahmt bis die Sache geklärt ist.
Drücke dir die Daumen das die dich nicht als Drogendealer oder Geldwäscher einstufen aber bei den Bareinzahlungen habe ich einen schlechten Verdacht.
NoBonusUser
Einsteiger
Xardas schrieb am 05.04.2021 um 13:58 Uhr:
Die sind sogar verpflichtet sowas zu melden und wenn er wirklich 30 K in Bar eingezahlt hat in den letztes 6 Monaten dann sind das mal 5000 Euro pro Monat die sehr verdächtig sind auch für die Staatsanwaltschaft, und dann fließt das Geld nach Malta oder sonst wohin und schon hast du den Salat mit den Behörden, das die gekündigt haben deutet darauf hin das die es auch weiter geben und den Rest entscheidet die Staatsanwaltschaft.

Ich hab ja lediglich die Summen die ich Bar ausgezahlt habe wieder zum zocken Bar eingezahlt. Genau so als wenn ich sie auf dem Konto gelassen hätte. 
Ihr kennt es sicher auch, dass die Verlockung größer ist wenn das Geld sowieso schon auf der Bank liegt und man online direkt Zugriff hat. 
Habe so gesehen probiert verantwortungsbewusst zu spielen. Davon spricht ja jedes Casinos auch.
Das ganze fing ganz nachvollziehbar mit einem großen Gewinn an. Vorher gab es solche Summen an Auszahlung und Einzahlung gar nicht 
NoBonusUser
Einsteiger
Kann ich dem ganzen nicht zuvor kommen? Wieso muss man es bis zu einer Hausdurchsuchung kommen lassen? Habe wie gesagt nichts zu verheimlichen! 
Xardas
Amateur
NoBonusUser schrieb am 05.04.2021 um 14:37 Uhr:
Ich hab ja lediglich die Summen die ich Bar ausgezahlt habe wieder zum zocken Bar eingezahlt. Genau so als wenn ich sie auf dem Konto gelassen hätte. 
Ihr kennt es sicher auch, dass die Verlockung größer ist wenn das Geld sowieso schon auf der Bank liegt und man online direkt Zugriff hat. 
Habe so gesehen probiert verantwortungsbewusst zu spielen. Davon spricht ja jedes Casinos auch.
Das ganze fing ganz nachvollziehbar mit einem großen Gewinn an. Vorher gab es solche Summen an Auszahlung und Einzahlung gar nicht 

Ich hatte mal 19000 für ein Auto abgehoben und der Händler wollte es am Ende überwiesen bekommen, dann habe ich es wieder eingezahlt und sogar dafür hat sich die Steuerfahndung interessiert obwohl zwischen aus und Einzahlung gerade einmal 48 std lagen.
Es kommt ganz auf deinen Berater an was er alles ins Rollen gebracht hat und welche Beweise bzw. Verdacht er meldet.
Wenn die dir sagen die dürfen sich dazu nicht äußern dann liegt es am schwebenden Verfahren, wenn du normal mit ihm alles noch besprechen kannst und dazu noch erklären und es nur bei der Kündigung bleibt dann ist alles gut, Versuche dein Glück ich drücke dir die Daumen.

Aktuelle Themen28.03.2024 um 16:54 Uhr

GambleJoe richtet sich ausschließlich an Besucher, an deren aktuellen Aufenthaltsort das Mitspielen in Online Casinos legal ist und nicht gegen die gültige Gesetzeslage verstößt.
Es unterliegt der Verantwortung des Besuchers, sich über die aktuelle Rechtslage zu informieren. Alle Glücksspiele sind für Kinder sowie Jugendliche unter 18 Jahren verboten.
Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spiele verantwortungsvoll.
GambleJoe ist eine in der EUIPO eingetragene Marke der GJ International Ltd.

© 2012-2024 GambleJoe.com

Du hast dein Passwort vergessen?

Erstelle hier ein neues Passwort

  • 1. Fülle die 3 Felder sorgfältig aus und klicke auf den grünen Button
  • 2. Schaue in deinem E-Mail Postfach nach einer Nachricht von GambleJoe
  • 3. Klicke in der E-Mail den Bestätigungslink an und dein neues Passwort ist dann sofort aktiv