ich hatte dieses und letztes Jahr Transaktionen in Casinos mit diesem Bankkonto getätigt.
Letztes Jahr bat mich eine Beraterin zum Gespräch.
Sie wollten wissen wo die (höheren) Transaktionen herkommen.
Eingezahlt hatte ich immer um die 50€ - 300€ und ein paar größere (9k, 6k, 5k) und kleinere Auszahlungen gehabt.
Ich übermittelte ein paar Nachweise von ein zwei Casinos (Auszahlungsbestätigung per Mail), welche dann von der Beraterin an die Fachabteilung weitergeleitet wurden. Anschließend sagte man mir, dass die Nachweise ausreichend waren.
Soweit so gut.
Ich habe mir größere Gewinne hin und wieder Bar auszahlen lassen, damit die Verlockung nicht allzu hoch war und ich das Geld erst wieder am Automaten Bar einzahlen muss, bevor ich zocken konnte.
Das geschah natürlich auch.
Vor einem Monat bekam ich einen Anruf von einem (neuen) Berater, welcher wissen wollte wo die hohen Bargeldeinzahlungen herkommen.
Ich sagte ihm, dass diese von höheren Bargeldauszahlungen kamen.
Dass ich in Casinos spielte hat er von sich aus angesprochen, war für ihn soweit okay.
Er sagte mir, dass ich die Bargeldeinzahlungen unterlassen solle, da sonst mein Konto gekündigt wird.
Seit dem hatte ich mein Konto kaum bis gar nicht benutzt und keine Bargeldeinzahlungen getätigt.
Und jetzt das Schreiben..
Was soll ich am besten machen? Soll ich da anrufen und nachfragen? Erwartet mich eine Anzeige oder schlimmeres?
Ich wasche keinerlei Gelder oder stecke in sonstigen kriminellen Dingen drin. Ich habe einfach nur online Casino gespielt.
NoBonusUser schrieb am 04.04.2021 um 22:20 Uhr: Hallo liebe Gamblejoe-Community,
ich hatte dieses und letztes Jahr Transaktionen in Casinos mit diesem Bankkonto getätigt.
Letztes Jahr bat mich eine Beraterin zum Gespräch.
Sie wollten wissen wo die (höheren) Transaktionen herkommen.
Eingezahlt hatte ich immer um die 50€ - 300€ und ein paar größere (9k, 6k, 5k) und kleinere Auszahlungen gehabt.
Ich übermittelte ein paar Nachweise von ein zwei Casinos (Auszahlungsbestätigung per Mail), welche dann von der Beraterin an die Fachabteilung weitergeleitet wurden. Anschließend sagte man mir, dass die Nachweise ausreichend waren.
Soweit so gut.
Ich habe mir größere Gewinne hin und wieder Bar auszahlen lassen, damit die Verlockung nicht allzu hoch war und ich das Geld erst wieder am Automaten Bar einzahlen muss, bevor ich zocken konnte.
Das geschah natürlich auch.
Vor einem Monat bekam ich einen Anruf von einem (neuen) Berater, welcher wissen wollte wo die hohen Bargeldeinzahlungen herkommen.
Ich sagte ihm, dass diese von höheren Bargeldauszahlungen kamen.
Dass ich in Casinos spielte hat er von sich aus angesprochen, war für ihn soweit okay.
Er sagte mir, dass ich die Bargeldeinzahlungen unterlassen solle, da sonst mein Konto gekündigt wird.
Seit dem hatte ich mein Konto kaum bis gar nicht benutzt und keine Bargeldeinzahlungen getätigt.
Und jetzt das Schreiben..
Was soll ich am besten machen? Soll ich da anrufen und nachfragen? Erwartet mich eine Anzeige oder schlimmeres?
Ich wasche keinerlei Gelder oder stecke in sonstigen kriminellen Dingen drin. Ich habe einfach nur online Casino gespielt.
Bitte um Hilfe
Danke!
Hi Nobonususer
Es handelt sich um eine ordentliche Kündigung mit einer Frist . Also eine allgemeine Vetragskündigung die man auch nicht begründen muss aufgrund der Vertragsfreiheit.
Das ist ein gutes Zeichen !
An deiner Stelle würde ich da nicht mehr nachhaken und einfach eine neue Bank suchen . Auch wenn deine Bareinzahlungen absolut legitim sind solltest du das nicht mehr machen da man leider durch immer strengere Gesetze pauschal verdächtigt wird .
Anzeigen erfolgen eher bei unordentlichen also fristlosen Kündiguen da wird dann oft auch ein Grund angegeben bzw. der Kunde erhält auf Nachfrage einen Grund .
Wie hoch waren denn ungefähr deine Monatlichen Ein und Auszahlungen in der Gesamtsumme ?
Bei mir war es auch mal so und dann nach paar Monaten kam die Steuerfahndung und wollte Belege über alles haben, vor allem über die Bareinzahlungen, ich denke die machen eine Anzeige wegen Verdacht auf Geldwäsche und kündigen dann das Konto alle weiteren Ermittlungen übernimmt jetzt die Staatsanwaltschaft und die Entscheiden was weiter passiert.
Krabbenburger schrieb am 05.04.2021 um 02:41 Uhr:
Hi Nobonususer
Es handelt sich um eine ordentliche Kündigung mit einer Frist . Also eine allgemeine Vetragskündigung die man auch nicht begründen muss aufgrund der Vertragsfreiheit.
Das ist ein gutes Zeichen !
An deiner Stelle würde ich da nicht mehr nachhaken und einfach eine neue Bank suchen . Auch wenn deine Bareinzahlungen absolut legitim sind solltest du das nicht mehr machen da man leider durch immer strengere Gesetze pauschal verdächtigt wird .
Anzeigen erfolgen eher bei unordentlichen also fristlosen Kündiguen da wird dann oft auch ein Grund angegeben bzw. der Kunde erhält auf Nachfrage einen Grund .
Wie hoch waren denn ungefähr deine Monatlichen Ein und Auszahlungen in der Gesamtsumme ?
Mein Konto wurde auch mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt damals, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Erwischt man den Falschen Berater setzt der alle Hebel in Gang gerade bei Einzahlungen von Bargeld was darauf hindeutet das man eventuell Drogen oder so verkauft und man hat schneller eine Hausdurchsuchung als einem lieb ist.
Ja, so schaffen sich die traditionellen Sparkassen vor Ort ab!
Brauchen sich nicht wundern, dass keine Kunden mehr da sind wenn die Rentner mit ihren gefüllten Kontos verstorben sind.
Das was Beitrag 7 und 8 schreiben ist richtig, da alle Zahlungsanbieter per Gesetz die
Gehilfen des Staates und in Fragen Geldwäsche und Zahlungen an und von illegalen
Casinos meldepflichtig sind. Da hilft nur ein Primär-Konto in D, wo das übliche drüber
läuft und für Games ein Bankkonto ohne deutsche Lizenz, wo ihr Gelder nur für euer
Hobby separiert und drüber laufen lässt. Im übrigen hat Deutschland seit Sommer
2020 MasterCard und Visa für Glücksspiele verboten. Gilt nur für Deutschland und
Glücksspiele. Das UK mag die Kärtchen auch nicht und sind dort ebenfalls verboten.
Sparkasse kündigt Konto
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ich hatte dieses und letztes Jahr Transaktionen in Casinos mit diesem Bankkonto getätigt.
Letztes Jahr bat mich eine Beraterin zum Gespräch.
Sie wollten wissen wo die (höheren) Transaktionen herkommen.
Eingezahlt hatte ich immer um die 50€ - 300€ und ein paar größere (9k, 6k, 5k) und kleinere Auszahlungen gehabt.
Ich übermittelte ein paar Nachweise von ein zwei Casinos (Auszahlungsbestätigung per Mail), welche dann von der Beraterin an die Fachabteilung weitergeleitet wurden. Anschließend sagte man mir, dass die Nachweise ausreichend waren.
Soweit so gut.
Ich habe mir größere Gewinne hin und wieder Bar auszahlen lassen, damit die Verlockung nicht allzu hoch war und ich das Geld erst wieder am Automaten Bar einzahlen muss, bevor ich zocken konnte.
Das geschah natürlich auch.
Vor einem Monat bekam ich einen Anruf von einem (neuen) Berater, welcher wissen wollte wo die hohen Bargeldeinzahlungen herkommen.
Ich sagte ihm, dass diese von höheren Bargeldauszahlungen kamen.
Dass ich in Casinos spielte hat er von sich aus angesprochen, war für ihn soweit okay.
Er sagte mir, dass ich die Bargeldeinzahlungen unterlassen solle, da sonst mein Konto gekündigt wird.
Seit dem hatte ich mein Konto kaum bis gar nicht benutzt und keine Bargeldeinzahlungen getätigt.
Und jetzt das Schreiben..
Was soll ich am besten machen? Soll ich da anrufen und nachfragen? Erwartet mich eine Anzeige oder schlimmeres?
Ich wasche keinerlei Gelder oder stecke in sonstigen kriminellen Dingen drin. Ich habe einfach nur online Casino gespielt.
Bitte um Hilfe
Danke!
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Was waren es bei dir für Beträge?
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Es handelt sich um eine ordentliche Kündigung mit einer Frist . Also eine allgemeine Vetragskündigung die man auch nicht begründen muss aufgrund der Vertragsfreiheit.
Das ist ein gutes Zeichen !
An deiner Stelle würde ich da nicht mehr nachhaken und einfach eine neue Bank suchen . Auch wenn deine Bareinzahlungen absolut legitim sind solltest du das nicht mehr machen da man leider durch immer strengere Gesetze pauschal verdächtigt wird .
Anzeigen erfolgen eher bei unordentlichen also fristlosen Kündiguen da wird dann oft auch ein Grund angegeben bzw. der Kunde erhält auf Nachfrage einen Grund .
Wie hoch waren denn ungefähr deine Monatlichen Ein und Auszahlungen in der Gesamtsumme ?
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Mein Konto wurde auch mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt damals, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Erwischt man den Falschen Berater setzt der alle Hebel in Gang gerade bei Einzahlungen von Bargeld was darauf hindeutet das man eventuell Drogen oder so verkauft und man hat schneller eine Hausdurchsuchung als einem lieb ist.
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CashOut, 
NoBonusUser
Brauchen sich nicht wundern, dass keine Kunden mehr da sind wenn die Rentner mit ihren gefüllten Kontos verstorben sind.
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Gehilfen des Staates und in Fragen Geldwäsche und Zahlungen an und von illegalen
Casinos meldepflichtig sind. Da hilft nur ein Primär-Konto in D, wo das übliche drüber
läuft und für Games ein Bankkonto ohne deutsche Lizenz, wo ihr Gelder nur für euer
Hobby separiert und drüber laufen lässt. Im übrigen hat Deutschland seit Sommer
2020 MasterCard und Visa für Glücksspiele verboten. Gilt nur für Deutschland und
Glücksspiele. Das UK mag die Kärtchen auch nicht und sind dort ebenfalls verboten.