Probleme mit Banken durch Transaktionen nach Malta ?
24.01.2021, um 17:50 Uhr#1
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Hallo zusammen,
kurze Frage: Ich habe in letzter Zeit (5-6 Monate) relativ viele Transaktionen von meinem Bankkonto per Trustly an Online Casinos getätigt.
Die Auszahlungen kamen ebenfalls entweder per Trustly oder bspw. wie bei Energy-Casino per Banküberweisung auf mein Bankkonto.
Durch einige hohen Gewinne bspw. bei den Spielen von Gamomat mit Golden Night Bonus (10k Gewinn) kamen hier auch teilweise hohe Beträge zusammen.
Jetzt habe ich hier schon öfters gelesen, dass Banken hier aufgrund potenzieller Geldwäsche-Gesetze das Bankkonto sperren oder sogar die Aktivitäten an das Finanzamt oder Polizei weiterleiten.
Denkt ihr dass es Probleme geben könnte, obwohl Einzahlungen als auch Auszahlungen über das gleiche Konto(BW-Bank) und ohne E-Wallet getätigt werden?
Ich habe ja nichts illegals getan und die Transaktionen sind ja auch für die Banken nachvollziehbar.
Vielleicht kennt sich ja hier ja jemand mit der rechtlichen Lage aus und kann hier Entwarnung geben.
Probleme mit Banken durch Transaktionen nach Malta ?
24.01.2021, um 18:05 Uhr#2
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Also jetzt nach den neuen Regelungen bin ich mir nicht sicher, ob das so krass ist.
Aber ich glaube ehrlicherweise früher oder später wirst du mindestens von der Bank gekündigt.
Und wenn der Berater gerad nen schlechten Tag hat kann es, wie in meinem Fall zur Anzeige kommen.
Finanzamt kann dir sowieso nichts anhaben. Glücksspiel ist steuerfrei.
Bei mir ist es dreimal passiert, dass ich gekündigt wurde. Hatte aber echt viele Transaktionen das ist normal.
Richte dir definitiv e-walkets ein, wenn du viel zockst und mit größeren Summen hantierst.
Habe auch eine MuchBetter und Skrill Kreditkarte. Bei big wins kannst du halt auch täglich 4.500 eur abheben ohne das irgendjemand etwas mitbekommt.
Seit dem spiele ich viel sorgenfreier 🤣
Anonym
Ehemaliges Mitglied
Probleme mit Banken durch Transaktionen nach Malta ?
24.01.2021, um 18:39 Uhr#3
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Bin zwar Österreicher, verfolge das Thema aber auch ganz genau.
Ich zahl seit Jahren nur mit Paysafe (ohne Konto) ein. Einfach weil ich denke, dass nicht die Eingehenden sondern die Ausgehenden Zahlungen das wirkliche Problem sind.
Nie könnnen die mir somit nachweisen, dass ich irgendwo hin "illegal" Geld überwiesen habe.
Theoretisch könnt das ja auch alles von NoDep-Bonussen stammen
Demzufolge betrachte ich auch E-Wallets als problematisch. Diese geben den Banken ohne mit der Wimper zu zucken die Daten weiter.
Anonym
Ehemaliges Mitglied
Probleme mit Banken durch Transaktionen nach Malta ?
24.01.2021, um 23:21 Uhr#4
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Es hilft Dir zwar hier nicht direkt weiter, aber die Trustly- Überweisungen gehen nicht direkt nach Malta.
Trustly hat seinen Sitz als Zahlungsanbieter in Schweden, soweit ich weiß, haben die Casinos auch wenn sie in Malta sitzen, Ihr Empfängerkonto bei Trustly in Schweden.
Warum das so ist weiß ich nicht.
Manchmal kommen ja Zahlungen aufs Konto, wo als Absender lediglich Trustly steht.
Ich habe kürzlich eine Zahlung von Trustly erhalten da stand auf dem Kontoauszug: Trustly Group AB Radmansgatan 40, Stockholm, 113 57
Naja, es tut hier nichts zur Sache, wollte Dich nur darauf hinweisen, das die Bank eine Trustly-Zahlung aus Schweden nicht unbedingt mit einem Casino aus Malta in Verbindung bringen muß.
Ich würde Dir daher auch Neteller empfehlen und die Neteller Kreditkarte. Es gibt zwar auch Gebühren und je nach Status auch Limits, aber so kannst Du direkt per Kreditkarte am Automaten BAR abheben und deine Bank sieht nichts davon.
Anonym
Ehemaliges Mitglied
Probleme mit Banken durch Transaktionen nach Malta ?
25.01.2021, um 12:30 Uhr#5
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Gamer777 schrieb am 24.01.2021 um 23:21 Uhr: Es hilft Dir zwar hier nicht direkt weiter, aber die Trustly- Überweisungen gehen nicht direkt nach Malta.
Trustly hat seinen Sitz als Zahlungsanbieter in Schweden, soweit ich weiß, haben die Casinos auch wenn sie in Malta sitzen, Ihr Empfängerkonto bei Trustly in Schweden.
Warum das so ist weiß ich nicht.
Manchmal kommen ja Zahlungen aufs Konto, wo als Absender lediglich Trustly steht.
Ich habe kürzlich eine Zahlung von Trustly erhalten da stand auf dem Kontoauszug: Trustly Group AB Radmansgatan 40, Stockholm, 113 57
Naja, es tut hier nichts zur Sache, wollte Dich nur darauf hinweisen, das die Bank eine Trustly-Zahlung aus Schweden nicht unbedingt mit einem Casino aus Malta in Verbindung bringen muß.
Ich würde Dir daher auch Neteller empfehlen und die Neteller Kreditkarte. Es gibt zwar auch Gebühren und je nach Status auch Limits, aber so kannst Du direkt per Kreditkarte am Automaten BAR abheben und deine Bank sieht nichts davon.
Moin alle, welche Zahlungsdienstleister bieten denn noch eine Kreditkarte an?
Anonym
Ehemaliges Mitglied
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25.01.2021, um 13:34 Uhr#6
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MalerMeister0815 schrieb am 25.01.2021 um 12:30 Uhr:
Moin alle, welche Zahlungsdienstleister bieten denn noch eine Kreditkarte Neteller
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25.01.2021, um 16:48 Uhr#8
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Gamer777 schrieb am 24.01.2021 um 23:21 Uhr: Es hilft Dir zwar hier nicht direkt weiter, aber die Trustly- Überweisungen gehen nicht direkt nach Malta.
Trustly hat seinen Sitz als Zahlungsanbieter in Schweden, soweit ich weiß, haben die Casinos auch wenn sie in Malta sitzen, Ihr Empfängerkonto bei Trustly in Schweden.
Warum das so ist weiß ich nicht.
Manchmal kommen ja Zahlungen aufs Konto, wo als Absender lediglich Trustly steht.
Ich habe kürzlich eine Zahlung von Trustly erhalten da stand auf dem Kontoauszug: Trustly Group AB Radmansgatan 40, Stockholm, 113 57
Naja, es tut hier nichts zur Sache, wollte Dich nur darauf hinweisen, das die Bank eine Trustly-Zahlung aus Schweden nicht unbedingt mit einem Casino aus Malta in Verbindung bringen muß.
Ich würde Dir daher auch Neteller empfehlen und die Neteller Kreditkarte. Es gibt zwar auch Gebühren und je nach Status auch Limits, aber so kannst Du direkt per Kreditkarte am Automaten BAR abheben und deine Bank sieht nichts davon.
das ist wohl wahr, als empfänger steht es dort, aber auch die Kontonummer des casinos drunter und die ist bei mir aus Estland
Probleme mit Banken durch Transaktionen nach Malta ?
25.01.2021, um 20:56 Uhr#9
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Vielen Dank für eure Rückmeldung. Meine Intention war es eher möglichst transparent zu sein und keine E-Wallets o.ä. zu verwenden um keinen unnötigen Geldwäsche-Verdacht zu wecken. Bei Trustly steht bei mir kein Land, die Casinos die per Bankübeweisung auszahlen kommen per Wordpay oder Probe Investments Limited... kennt sich da jemand aus?
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Die Auszahlungen kamen ebenfalls entweder per Trustly oder bspw. wie bei Energy-Casino per Banküberweisung auf mein Bankkonto.
Durch einige hohen Gewinne bspw. bei den Spielen von Gamomat mit Golden Night Bonus (10k Gewinn) kamen hier auch teilweise hohe Beträge zusammen.
Jetzt habe ich hier schon öfters gelesen, dass Banken hier aufgrund potenzieller Geldwäsche-Gesetze das Bankkonto sperren oder sogar die Aktivitäten an das Finanzamt oder Polizei weiterleiten.
Denkt ihr dass es Probleme geben könnte, obwohl Einzahlungen als auch Auszahlungen über das gleiche Konto(BW-Bank) und ohne E-Wallet getätigt werden?
Ich habe ja nichts illegals getan und die Transaktionen sind ja auch für die Banken nachvollziehbar.
Vielleicht kennt sich ja hier ja jemand mit der rechtlichen Lage aus und kann hier Entwarnung geben.
Danke und Grüße
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Aber ich glaube ehrlicherweise früher oder später wirst du mindestens von der Bank gekündigt.
Und wenn der Berater gerad nen schlechten Tag hat kann es, wie in meinem Fall zur Anzeige kommen.
Finanzamt kann dir sowieso nichts anhaben. Glücksspiel ist steuerfrei.
Bei mir ist es dreimal passiert, dass ich gekündigt wurde. Hatte aber echt viele Transaktionen das ist normal.
Richte dir definitiv e-walkets ein, wenn du viel zockst und mit größeren Summen hantierst.
Habe auch eine MuchBetter und Skrill Kreditkarte. Bei big wins kannst du halt auch täglich 4.500 eur abheben ohne das irgendjemand etwas mitbekommt.
Seit dem spiele ich viel sorgenfreier 🤣
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Ich zahl seit Jahren nur mit Paysafe (ohne Konto) ein. Einfach weil ich denke, dass nicht die Eingehenden sondern die Ausgehenden Zahlungen das wirkliche Problem sind.
Nie könnnen die mir somit nachweisen, dass ich irgendwo hin "illegal" Geld überwiesen habe.
Theoretisch könnt das ja auch alles von NoDep-Bonussen stammen
Demzufolge betrachte ich auch E-Wallets als problematisch. Diese geben den Banken ohne mit der Wimper zu zucken die Daten weiter.
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Trustly hat seinen Sitz als Zahlungsanbieter in Schweden, soweit ich weiß, haben die Casinos auch wenn sie in Malta sitzen, Ihr Empfängerkonto bei Trustly in Schweden.
Warum das so ist weiß ich nicht.
Manchmal kommen ja Zahlungen aufs Konto, wo als Absender lediglich Trustly steht.
Ich habe kürzlich eine Zahlung von Trustly erhalten da stand auf dem Kontoauszug: Trustly Group AB Radmansgatan 40, Stockholm, 113 57
Naja, es tut hier nichts zur Sache, wollte Dich nur darauf hinweisen, das die Bank eine Trustly-Zahlung aus Schweden nicht unbedingt mit einem Casino aus Malta in Verbindung bringen muß.
Ich würde Dir daher auch Neteller empfehlen und die Neteller Kreditkarte. Es gibt zwar auch Gebühren und je nach Status auch Limits, aber so kannst Du direkt per Kreditkarte am Automaten BAR abheben und deine Bank sieht nichts davon.
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Moin alle, welche Zahlungsdienstleister bieten denn noch eine Kreditkarte an?
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Neteller, Skrill, Muchbetter
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das ist wohl wahr, als empfänger steht es dort, aber auch die Kontonummer des casinos drunter und die ist bei mir aus Estland
Ich jedenfalls zocke erstmal nicht mehr
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Deswegen bin ich raus zu heiss.