Online Casinos allgemein: Hilfe - Vorladung des Verdachts folgender Straftat - Anfangsverdacht Geldwäscheverdachtsmeldung (Seite 3)
Thema erstellt am 08.07.2020 | Seite: 3 von 5 | Antworten: 42 | Ansichten: 12.334
b****a
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Hilfe - Vorladung des Verdachts folgender Straftat - Anfangsverdacht...
10.07.2020, um 10:12 Uhr#22
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Herould schrieb am 10.07.2020 um 07:36 Uhr:
wieso mowolum hat doch Recht ,du schiebst hier eine Panik das schreit zum Himmel.Ist mir auch schon passiert und es war nichts,Nachweis gezeigt und die Sache war vom Tisch.Also hör doch auf die Menschen hier verrückt zu machen.
Falls Du meinen Text verstanden hättest, hättest Du verstanden, daß das mit Panik nichts zu tun hat,
aber ich würde es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bist Du Staatsanwalt, Ermittler oder Richter?
Nein? Dann würde ich hier nicht irgendwelche Behauptungen aufstellen, du wirst kurz befragt, und dann war es das.
Das kann so sein, muss es aber nicht. Und Du und Moluwum könnt zwar Eure Erfahrung weitergeben, aber nicht a la
Dir passiert nichts, keine Angst etc., weil das schlicht falsch ist. Jeder Fall ist anders
gelagert. Es ist beu Euch nichts passiert, wäre richtig, bei anderen
könnt ihr das gar nicht wissen.
Also hör auch Du auf, so einen undurchdachten Müll zu schreiben. Keiner macht hier Panik, man sollte sich aber trotzdem
bewußt sein, daß es eine Straftat, und keine Grauzone ist. Und das man sich sicherheitshalber einen Anwalt holen sollte.
ob das der TE so macht, ist ihm überlassen. Aber gesagt werden muß es ja.
Also wo mache ich die Menschen verrückt? Du wiegst die Menschen in absoluter Sicherheit, was einfach so nicht stimmt,
und wirklich schlimm sein kann. Übernimmst Du die Verantwortung und die Kosten, wenn es anders kommt?
Dann heißt es nur: Komisch, bei mir war das anders.....
Tolle Hilfe!
Anonym
Ehemaliges Mitglied
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10.07.2020, um 10:34 Uhr#23
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Klar machst du Panik. Was soll ihm denn passieren? Knast?problem ist höchstens seine Bank. Wenn Konto zu ist. Das ist nervig. Aber rechtlich was soll da passieren?
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10.07.2020, um 10:43 Uhr#24
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hoffentlich zieht sich der TE die vernünftigen Argumente,Hinweise und Erfahrungen der Mehrheit hier raus
b****a
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10.07.2020, um 10:52 Uhr#25
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simkarte76 schrieb am 10.07.2020 um 10:34 Uhr: Klar machst du Panik. Was soll ihm denn passieren? Knast?problem ist höchstens seine Bank. Wenn Konto zu ist. Das ist nervig. Aber rechtlich was soll da passieren?
Also irgendwie sind manche hier schwer von Begriff.
Ich mache keine Panik, weil es mir schlicht egal ist, es geht hier nicht um mich.
Ob er jetzt also nur ein Gespräch hat, oder eingebuchtet wird, kann mir grundsätzlich egal sein.
Sicherheitshalber sollte er sich einen Anwalt holen, weil man nicht weiß, was einen letztlich dort
vorgeworfen wird. Auch eine Geldstrafe kann böse wehtun, was hat das mit Knast zu tun? Davon
hat außer Dir hier niemand geschrieben!
Es gibt das Geldwäschegesetz, und es gibt die beiden oben erwähnten Paragrafen. Was letztlich
angewendet wird, weiß hier niemand. Ob es nur eine Unterhaltung, oder mehr, weiß kein Mensch.
Deswegen der Tip mit dem Anwalt.
Ihr wißt noch nicht mal, ob er Sozialhilfeempfänger ist. Alleine dafür gibt es schon Ärger ohne Ende, wenn
bei größeren Kontenbewegungen auf einem nicht angegebenen Konto weitergemeldet werden.
Aber ihm kann ja nichts passieren!
Also ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie ich es noch verständlicher erklären soll!
Es ist mir auch egal, dann laßt den TE eben in dem Glauben, daß rein gar nichts passieren
kann.
b****a
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10.07.2020, um 11:12 Uhr#26
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Übrigens: Banken kündigen Konten, Einzahlungsmöglichkeiten werden minimiert, alles Käse, es kann
einem nichts passieren. Da haben früher die Leute auch Stock und Bein geschworen, daß es sowas
nicht geben kann, da es ja nur eine Grauzone ist.
Also wenn Banken und Visa sich dieses lukrative Geschäft mit den Gebühren entgehen lassen, dann
bestimmt, weil nichts passieren kann...…..
Nur mal zum nachdenken, wie locker das hier gesehen wird.
Klar, betrifft euch ja auch nicht!
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10.07.2020, um 12:15 Uhr#27
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Vintage schrieb am 08.07.2020 um 19:13 Uhr: Hallo,
Bin nun ziemlich fertig... was kommt da auf mich zu? Was soll ich machen?
Brauche ich von Wunderino eine Gewinnbescheinigung oder soll Ich die Belege von Skrill mitnehmen?
Wenn Du eine Rechtsschutzversicherung hast dann würde ich zuerst zum Anwalt gehen. Wenn nicht dann lass Dir eine Gewinnbescheinigung von Wunderino ausstellen und geh damit zur Polizei. Sag denen dass es sich um einen Gewinn aus Glücksspiel handelt und Du mit Geldwäsche nichts zu tun hast. Normalerweise dürfte sich die Sache dann erledigt haben. Sollten die Superbeamten dann wegen illegalem Glücksspiel daher kommen dann verweise auf europäisches Recht und Dienstleistungsfreiheit und verweigere weitere Aussagen. Dann kannst Du immer noch einen Anwalt einschalten.
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10.07.2020, um 12:18 Uhr#28
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Ach ja, solltest Du staatliche Sozialleistungen zum Lebensunterhalt beziehen dann zählt dieser Gewinn als Einkommen und Du mußt es der Behörde melden, die werden dann für einen gewissen Zeitraum Deine Leistungen streichen. Sollte dies der Fall sein dann schreib mal eine PN an mich dann erkläre ich Dir wie Du schnell aus der Sache wieder rauskommst.
Anonym
Ehemaliges Mitglied
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10.07.2020, um 15:00 Uhr#29
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Ich verstehe diese ganzen Streitereien hier mal wieder nicht.
Ein paar User (einschließlich mir) empfehlen einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen, ohne dabei Panik zu verbreiten.
Ich für meinen Teil habe in meinem Beitrag sogar explizit noch dazu geschrieben, das sie ihm mit großer Wahrscheinlichkeit so oder so nichts können.
Dennoch bin ich ein Mensch, der wenn es um solche Thematiken geht, sich vorsichtshalber immer wenigstens kurz von einem Rechtsanwalt beraten lassen würde.
Was bitte ist daran falsch?
Es ist meine Sicht der Dinge und mein Rat, ohne Panik zu verbreiten, ohne absurde Theorien aufzustellen.
Mag sein das eine Rechtsberatung am Ende überflüssig ist aber kann es schaden?
Nein, sicherlich nicht.
Die Leute die hier absurde Theorien aufstellen und ungerechtfertigt Panik verbreiten sind definitiv überflüssig und das kann man auch ruhig anprangern aber sicherlich nicht Kommentare wie meine, die lediglich gut gemeint sind und mein Vorgehen in so einem Fall schildern.
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11.07.2020, um 10:45 Uhr#31
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Teilweise total lächerlich hahaha, Ich hatte das gleiche habe ein sekundäres Konto zum spielen da ich mein Firmen Konto, mein Privat konto und mein Wettkonto getrennt führe. Das Wett Konto war damals einfach eröffnent bei einer kleinen Sparkassen Filiale. Als ich meine erste Auszahlung bei Leo Vegas von 2500€ hatte war direkt mein Konto gesperrt und mein Bank Berater brauchte einen Nachweis über den Gewinn...
HAHAHA Dorfbank lächerlich halt.
Naja ich habe den einfach einen screenshot von meiner auszahlungsbestätigungs email geschickt und dann wurde das Konto wieder eröffnet. Polizei kam bis jetzt keine bin mal gespannt erwarte jetzt auch höhere Summen außerdem sehr viel gespielt die letzten WOchen über ideses Konto.
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Falls Du meinen Text verstanden hättest, hättest Du verstanden, daß das mit Panik nichts zu tun hat,
aber ich würde es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bist Du Staatsanwalt, Ermittler oder Richter?
Nein? Dann würde ich hier nicht irgendwelche Behauptungen aufstellen, du wirst kurz befragt, und dann war es das.
Das kann so sein, muss es aber nicht. Und Du und Moluwum könnt zwar Eure Erfahrung weitergeben, aber nicht a la
Dir passiert nichts, keine Angst etc., weil das schlicht falsch ist. Jeder Fall ist anders
gelagert. Es ist beu Euch nichts passiert, wäre richtig, bei anderen
könnt ihr das gar nicht wissen.
Also hör auch Du auf, so einen undurchdachten Müll zu schreiben. Keiner macht hier Panik, man sollte sich aber trotzdem
bewußt sein, daß es eine Straftat, und keine Grauzone ist. Und das man sich sicherheitshalber einen Anwalt holen sollte.
ob das der TE so macht, ist ihm überlassen. Aber gesagt werden muß es ja.
Also wo mache ich die Menschen verrückt? Du wiegst die Menschen in absoluter Sicherheit, was einfach so nicht stimmt,
und wirklich schlimm sein kann. Übernimmst Du die Verantwortung und die Kosten, wenn es anders kommt?
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Ich mache keine Panik, weil es mir schlicht egal ist, es geht hier nicht um mich.
Ob er jetzt also nur ein Gespräch hat, oder eingebuchtet wird, kann mir grundsätzlich egal sein.
Sicherheitshalber sollte er sich einen Anwalt holen, weil man nicht weiß, was einen letztlich dort
vorgeworfen wird. Auch eine Geldstrafe kann böse wehtun, was hat das mit Knast zu tun? Davon
hat außer Dir hier niemand geschrieben!
Es gibt das Geldwäschegesetz, und es gibt die beiden oben erwähnten Paragrafen. Was letztlich
angewendet wird, weiß hier niemand. Ob es nur eine Unterhaltung, oder mehr, weiß kein Mensch.
Deswegen der Tip mit dem Anwalt.
Ihr wißt noch nicht mal, ob er Sozialhilfeempfänger ist. Alleine dafür gibt es schon Ärger ohne Ende, wenn
bei größeren Kontenbewegungen auf einem nicht angegebenen Konto weitergemeldet werden.
Aber ihm kann ja nichts passieren!
Also ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie ich es noch verständlicher erklären soll!
Es ist mir auch egal, dann laßt den TE eben in dem Glauben, daß rein gar nichts passieren
kann.
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Also wenn Banken und Visa sich dieses lukrative Geschäft mit den Gebühren entgehen lassen, dann
bestimmt, weil nichts passieren kann...…..
Nur mal zum nachdenken, wie locker das hier gesehen wird.
Klar, betrifft euch ja auch nicht!
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Ein paar User (einschließlich mir) empfehlen einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen, ohne dabei Panik zu verbreiten.
Ich für meinen Teil habe in meinem Beitrag sogar explizit noch dazu geschrieben, das sie ihm mit großer Wahrscheinlichkeit so oder so nichts können.
Dennoch bin ich ein Mensch, der wenn es um solche Thematiken geht, sich vorsichtshalber immer wenigstens kurz von einem Rechtsanwalt beraten lassen würde.
Was bitte ist daran falsch?
Es ist meine Sicht der Dinge und mein Rat, ohne Panik zu verbreiten, ohne absurde Theorien aufzustellen.
Mag sein das eine Rechtsberatung am Ende überflüssig ist aber kann es schaden?
Nein, sicherlich nicht.
Die Leute die hier absurde Theorien aufstellen und ungerechtfertigt Panik verbreiten sind definitiv überflüssig und das kann man auch ruhig anprangern aber sicherlich nicht Kommentare wie meine, die lediglich gut gemeint sind und mein Vorgehen in so einem Fall schildern.
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