ein wahrscheinlich ungewöhnliches Thema, aber ich bitte mal um Eure Meinungen dazu.
Heute war ich ganz normal am Bankautomaten und wollte Bargeld abheben. Dann kam die Meldung "Die Karte wird aus Sicherheitsgründen eingezogen". Zack Karte im Geldautomaten verschwunden. Ich war geschockt und fuhr direkt zu meiner Bank.
Dort teilte man mir mit, man habe versucht mich zu erreichen (ich habe keinen Brief o.ä. bekommen), wegen "auffälliger Kontobewegungen".
Ich solle in der kommenden Woche zu einem Gespräch kommen bei einer Bankmitarbeiterin.
Die Karte habe man vorläufig wieder entsperrt, was mir natürlich nichts mehr bringt, da sie weg ist und mir die Möglichkeit gegeben Bargeld am Schalter abzuheben.
Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, da es ja allgemein bekannt ist, dass das Thema Online Casino in einer rechtlichen Grauzone steht und sich Banken, die Zahlungen in diesem Bereich bearbeiten, mitunter strafbar machen etc.
Leider habe ich in der Vergangenheit die meisten Einzahlungen in den Casinos mit meinem Bankkonto und Zahlungsdienstleistern wie Sofortüberweisung durchgeführt und in der Regel auf E-Wallets verzichtet.
Was könnte da jetzt aufkochen?
Ich denke es werden Fragen dort gestellt werden, was ich unzählige Male für Zahlungen vorgenommen habe und "wieso weshalb warum".
Geht die Bank das etwas an? Muss ich sagen, wofür ich mein Geld verwende? Oder habe ich vor der Bank auch Rechte im Bereich Datenschutz?
von welchen summen wird denn hier geredet?
theoretisch können sie nur den finger heben und schlimmstenfalls rügen.
für weitere konsequenzen gilt, dass sie dann den eigenen ast absägen auf dem sie sitzen.
die transferleistungen an die Online Casinos sind halt nicht 100% wasserdicht bezüglich der legalität..
Ich weiß natürlich nicht, welcher Zeitraum oder überhaupt welches Ereignis jetzt plötzlich seitens der Bank als "auffällig" zu sehen ist, aber in den letzten 6-8 Wochen habe ich schätzungsweise 100x ein- und 20x ausgezahlt, was alleine schon wegen den Kontoführungsgebühren für mich etwas unklug ist. ich habe einige gute gewinne gehabt, aber auch lange durststrecken und ich schätze es handelt sich auf jeden fall um umsätze ingesamt im 5-stelligen bereich.
Im September hatte ich bei sunmaker meinen mit abstand allergrößten gewinn von 20 000€ ausgezahlt. Einzahlungen nehme ich idr in 100€ schritten vor.
Was hat es mit 17 500€ auf sich?
wenn du die im quartal überschreitest will man wissen woher das geld kommt
Anonym
Ehemaliges Mitglied
Bankkonto wegen Online Casinos gesperrt
30.11.2018, um 15:26 Uhr#7
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fros7byte schrieb am 30.11.2018 um 15:13 Uhr: Im September hatte ich bei sunmaker meinen mit abstand allergrößten gewinn von 20 000€ ausgezahlt. Einzahlungen nehme ich idr in 100€ schritten vor.
Was hat es mit 17 500€ auf sich?
im schlimmsten Fall kann dir die Bank eine Spielsucht anhängen aufgrund der Menge der Ein/Auszahlungen.
Wenn das so ist, können sie dir jegliche Kredite kündigen, die du eventuell hast, und dein Konto auf ein einfaches Guthaben Konto einschränken.
dann habe ich das augenscheinlich. ich nehme an die bank möchte das dann wissen? mit welchem hintergrund?
Anonym
Ehemaliges Mitglied
Bankkonto wegen Online Casinos gesperrt
30.11.2018, um 15:31 Uhr#9
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NICHT euer ernst xDDDDD
Ich war grad vor einer Stunde bei meiner Bank und habe mich schlau gemacht...wegen Online-Casinos
Was für ein Zufall
Ich wollte natürlich wissen ob ich das Geld auf das Konto überweisen kann, und wenn mal ein Big-Hit von über 20k im Raum steht was ich machen muss...???
Antwort von meiner Bank:
Bis 15.000€ egal fragt keiner...
Ab 15.000 bis 50.000€ fragen sie nach und du musst nur sagen das du es vom Online Casino hast...
Ab 50.000€ brauchst du eine Schriftliche Bestätigung...
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ein wahrscheinlich ungewöhnliches Thema, aber ich bitte mal um Eure Meinungen dazu.
Heute war ich ganz normal am Bankautomaten und wollte Bargeld abheben. Dann kam die Meldung "Die Karte wird aus Sicherheitsgründen eingezogen". Zack Karte im Geldautomaten verschwunden. Ich war geschockt und fuhr direkt zu meiner Bank.
Dort teilte man mir mit, man habe versucht mich zu erreichen (ich habe keinen Brief o.ä. bekommen), wegen "auffälliger Kontobewegungen".
Ich solle in der kommenden Woche zu einem Gespräch kommen bei einer Bankmitarbeiterin.
Die Karte habe man vorläufig wieder entsperrt, was mir natürlich nichts mehr bringt, da sie weg ist und mir die Möglichkeit gegeben Bargeld am Schalter abzuheben.
Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, da es ja allgemein bekannt ist, dass das Thema Online Casino in einer rechtlichen Grauzone steht und sich Banken, die Zahlungen in diesem Bereich bearbeiten, mitunter strafbar machen etc.
Leider habe ich in der Vergangenheit die meisten Einzahlungen in den Casinos mit meinem Bankkonto und Zahlungsdienstleistern wie Sofortüberweisung durchgeführt und in der Regel auf E-Wallets verzichtet.
Was könnte da jetzt aufkochen?
Ich denke es werden Fragen dort gestellt werden, was ich unzählige Male für Zahlungen vorgenommen habe und "wieso weshalb warum".
Geht die Bank das etwas an? Muss ich sagen, wofür ich mein Geld verwende? Oder habe ich vor der Bank auch Rechte im Bereich Datenschutz?
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theoretisch können sie nur den finger heben und schlimmstenfalls rügen.
für weitere konsequenzen gilt, dass sie dann den eigenen ast absägen auf dem sie sitzen.
die transferleistungen an die Online Casinos sind halt nicht 100% wasserdicht bezüglich der legalität..
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mehr als 17.500 €?
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Was hat es mit 17 500€ auf sich?
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Insa24
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im schlimmsten Fall kann dir die Bank eine Spielsucht anhängen aufgrund der Menge der Ein/Auszahlungen.
Wenn das so ist, können sie dir jegliche Kredite kündigen, die du eventuell hast, und dein Konto auf ein einfaches Guthaben Konto einschränken.
Bankkonto wegen Online Casinos gesperrt
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Ich war grad vor einer Stunde bei meiner Bank und habe mich schlau gemacht...wegen Online-Casinos
Was für ein Zufall
Ich wollte natürlich wissen ob ich das Geld auf das Konto überweisen kann, und wenn mal ein Big-Hit von über 20k im Raum steht was ich machen muss...???
Antwort von meiner Bank:
Bis 15.000€ egal fragt keiner...
Ab 15.000 bis 50.000€ fragen sie nach und du musst nur sagen das du es vom Online Casino hast...
Ab 50.000€ brauchst du eine Schriftliche Bestätigung...
So die Antworten zu meinen Fragen heute
Bankkonto wegen Online Casinos gesperrt
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